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聯(lián)化科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬?huì)議召開情況
1、會(huì)議時(shí)間：2023年8月10日（星期四）15時(shí)
2、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)勞動(dòng)北路118號(hào)總商會(huì)大廈17樓會(huì)議室
3、會(huì)議召集人：聯(lián)化科技股份有限公司董事會(huì)
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長王萍女士
6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
?。ǘ?huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共2名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)4,638,770股，占公司股份總數(shù)的0.5024%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共11名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)245,038,167股，占公司股份總數(shù)的26.5409%；參加現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共13名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)249,676,937股，占公司股份總數(shù)的27.0434%（其中，參加本次大會(huì)表決的中小股東共計(jì)11人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)10,799,814股，占公司股份總數(shù)的1.1698%；合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)之和尾數(shù)不符系四舍五入造成）。
公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員和見證律師出席或列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決方式審議通過了如下決議：
1、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)董事的議案》，該項(xiàng)議案獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。
樊小彬先生當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)董事。本次補(bǔ)選完成后，第八屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
表決結(jié)果：
其中中小股東同意票8,984,698股，占出席本次會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.1931%；反對(duì)票82,916股；棄權(quán)票1,732,200股。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
2、見證律師：郭斌律師、閆思雨律師
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
聯(lián)化科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月十一日
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