第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　無

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603029 證券簡稱：天鵝股份 公告編號：臨2023-051

　　山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司

　　第六屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十九次會議于2023年8月10日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，會議通知與材料于2023年8月6日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席會議董事8人，實際出席會議董事8人，其中以通訊表決方式出席會議的人數(shù)5人。會議由公司董事長王新亭先生主持。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬h審議通過了《關(guān)于公司2023年半年度報告及摘要的議案》，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年半年度報告全文及摘要。

　　表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

　?。ǘh審議通過了《關(guān)于補選董事的議案》，公司董事馬學(xué)軍先生因工作調(diào)整原因辭去公司董事、薪酬考核委員會委員職務(wù)，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事辭職的公告》（公告編號：臨2023-049）。經(jīng)控股股東山東供銷資本投資（集團）有限公司提名、董事會提名委員會審核，董事會同意提名辛權(quán)民女士（簡歷附后）為公司第六屆非獨立董事候選人。

　　表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　?。ㄈh審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-052）。

　　表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司董事會

　　2023年8月12日

　　簡歷：

　　辛權(quán)民女士，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任山東供銷資本投資（集團）有限公司副總經(jīng)理，歷任江蘇潤普食品股份科技有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、連云港市城投集團投融資部副部長（主持工作）、江蘇新海連發(fā)展集團有限公司金融發(fā)展部副部長、連云港白塔埠機場財務(wù)部部長、民生銀行連云港分行金融三部總經(jīng)理、中信銀行連云港分行公司部負責(zé)人。曾榮獲共青團連云港市委員會授予的“連云港市新長征突擊手”稱號、連云港市開發(fā)區(qū)先進個人等榮譽。

　　截至本公告披露日，辛權(quán)民女士未持有公司股票，除在控股股東山東供銷資本投資（集團）有限公司任職外，與控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》第3.2.2條所列情形。

　　證券代碼：603029 證券簡稱：天鵝股份 公告編號：臨2023-052

　　山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司關(guān)于

　　召開2023年第三次臨時股東大會的

　　通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年8月28日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年8月28日 14點30分

　　召開地點：山東省濟南市天橋區(qū)大魏莊東路99號公司三樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年8月28日

　　至2023年8月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月12日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《第六屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：臨2023-051）。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┳匀蝗斯蓶|持本人身份證、證券賬戶卡進行登記及參會；法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人本人身份證（或身份證明）進行登記及參會。委托他人代理出席會議的，代理人持本人身份證、相應(yīng)人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件）及前述相關(guān)對應(yīng)證件進行登記及參會。

　?。ǘ┑怯涋k法公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函方式進行登記（以2023年8月24日16：00時前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)），現(xiàn)場會議登記時間：2023年8月24日上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。

　?。ㄈ┑怯浀攸c山東省濟南市天橋區(qū)大魏莊東路99號山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司辦公樓三樓證券部。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬诎胩欤c會股東或其委托代理人食宿、交通費自理。

　　（二）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：吳維眾、汪小囡

　　聯(lián)系電話：0531-58675810

　　聯(lián)系傳真：0531-58675810

　　郵箱：swan@sdmj.com.cn

　　地址：山東省濟南市天橋區(qū)大魏莊東路99號

　　郵編：250032

　　特此公告。

　　附件1：授權(quán)委托書

　　山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司董事會

　　2023年8月12日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月28日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。