下載APP
北京慧辰資道資訊股份有限公司關(guān)于公司辦公地址變更的公告
字體：
小
中
大
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
北京慧辰資道資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）總部自2023 年8月14日起搬遷至新辦公地址,現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
變更前：
辦公地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋中路18號國投創(chuàng)意信息產(chǎn)業(yè)園南樓1層
郵政編碼：100016
變更后：
辦公地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號院102號樓6層
郵政編碼：100015
除上述變更外，投資者聯(lián)系電話、傳真、電子郵箱等信息未發(fā)生變化。具體為：
聯(lián)系電話：010-53263048
傳真：010-53263666
郵箱：dmb.hcr@hcr.com.cn
公司網(wǎng)址：http://www.hcr.com.cn
因公司搬遷導致通訊線路需要遷移，計劃于2023年8月16日恢復正常，在此期間投資者可通過郵件方式與公司取得聯(lián)系。
敬請廣大投資者關(guān)注以上變更，由此給大家?guī)淼牟槐?，敬請諒解?/p>
特此公告。
北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會
2023年8月12日
證券代碼：688500 證券簡稱：*ST慧辰 公告編號：2023-066
北京慧辰資道資訊股份有限公司
關(guān)于延期回復上海證券交易所
問詢函的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
北京慧辰資道資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年8月8日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對北京慧辰資道資訊股份有限公司調(diào)整子公司業(yè)績承諾方案事項的問詢函》（上證科創(chuàng)公函【2023】0277號（以下簡稱“《問詢函》”），要求公司對調(diào)整子公司業(yè)績承諾方案的相關(guān)事項進一步補充披露與說明，并在收到該《問詢函》后5個交易日內(nèi)披露對該《問詢函》的回復。
公司收到《問詢函》后高度重視，積極組織各方對所涉及問題進行核查及回復，鑒于《問詢函》中部分問題尚需進一步補充、完善，為確?；貜蛢?nèi)容的真實、準確、完整，公司擬延期披露對《問詢函》的回復。
延期期間，公司將組織各方加快工作進度，盡快完成《問詢函》的回復工作，及時履行信息披露義務，公司預計將于2023年 8月 23 日前完成《問詢函》的回復工作，敬請廣大投資者諒解。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關(guān)注公司公告，注意投資風險。
特此公告。
北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會
2023年8月12日
證券代碼：688500 證券簡稱：*ST慧辰 公告編號：2023-067
北京慧辰資道資訊股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2023年8月11日
?。ǘ?股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)酒仙橋中路18號南樓一層會議室
?。ㄈ?出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
注：截至本次股東大會股權(quán)登記日，公司回購專用賬戶中股份數(shù)為2,031,724股，不享有股東大會表決權(quán)。
?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長趙龍先生主持。會議采用現(xiàn)場投票方式與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 公司財務負責人兼董事會秘書徐景武女士出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊地址的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：《關(guān)于補選獨立董事的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二） 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
注：相關(guān)數(shù)據(jù)合計數(shù)與各分項數(shù)值之和不等于100%系由四舍五入造成。
（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案2屬于特別決議議案，已獲出席本次會議的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其余議案屬于普通決議議案，已獲出席本次會議的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：劉瑞元、陳睿
2、 律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會
2023年8月12日
● 報備文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，僅供免費學習參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號