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廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更、否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。
3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的參與度， 公司將對(duì)中小投資者的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年8月11日（星期五）下午15：00
2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年8月11日。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年8月11日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年8月11日上午9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。
2、股權(quán)登記日：2023年8月4日（星期五）
3、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)公司會(huì)議室
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、主持人：董事長何啟強(qiáng)
7、本次股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共12人，代表有表決權(quán)股份451,440,100股，占公司股份總數(shù)的60.8449%。其中：
1、出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人3人，代表有表決權(quán)股份451,114,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.8010%。
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加會(huì)議的股東9人，代表有表決權(quán)股份325,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0438%。
3、通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共計(jì)9人，代表有表決權(quán)股份325,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0438%。
會(huì)議由公司董事長何啟強(qiáng)先生主持，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次股東大會(huì)。北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
三、議案的審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案：
1. 審議通過《關(guān)于開展本外幣跨境資金集中運(yùn)營管理業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意451,241,500股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9560%%；反對(duì)198,600股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0440%%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東及股東代理人所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決結(jié)果如下：同意126,700股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的38.9487%%；反對(duì)198,600股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的61.0513%%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的0%。
四、律師見證情況
本次會(huì)議由北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證，北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見，見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1.廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東長青（集團(tuán)）股份有
限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年8月11日
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