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深圳名家匯科技發(fā)展有限公司有關(guān)執(zhí)行董事兼高管人員職位變化的通知
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深圳名家匯科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年1月24日舉辦第四屆董事會第十次大會，表決通過《關(guān)于變更高級管理人員的議案》，允許聘用朱業(yè)朋先生為董事長助理、高級副總裁。公司在2022年2月9日舉辦2022年第一次股東大會決議，表決通過《關(guān)于改選第四屆董事會非獨立董事的議案》，競選朱業(yè)朋先生為第四屆董事會非獨立董事。
企業(yè)正處在由景觀照明工程領(lǐng)域向半導體業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，集團公司籌備的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金選購愛特微（張家港市）半導體科技有限責任公司（下稱“愛特微”）控制權(quán)事宜也進入中后期比較關(guān)鍵的時時刻刻。為了能貫徹落實公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，迅速掌握半導體材料國產(chǎn)化替代的新機遇，推動上市企業(yè)今后對于愛情特微進行項目、工作人員、技術(shù)性、網(wǎng)絡(luò)資源里的融合，朱業(yè)朋老先生申請辦理辭掉董事長助理、執(zhí)行董事職位，保存高級副總裁職位，同時把接納張家港市悅金產(chǎn)業(yè)基金基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）的委任想愛特微出任執(zhí)行董事，便于集中注意力致力于標的公司發(fā)展和管理方法，承擔資產(chǎn)并購工作和投前、投后的日常運營管理方法。
朱業(yè)朋老先生在擔任愛特微執(zhí)行董事期內(nèi)，理應(yīng)按照張家港市悅金產(chǎn)業(yè)基金基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）指示立即執(zhí)行董事職責，并把勤奮為了愛特微擴展硅基及氮化硅產(chǎn)能擴張、車規(guī)及光伏發(fā)電級顧客等事項，但是合乎愛特微的具體情況。
朱業(yè)朋老先生自2021年12月上崗企業(yè)至今，核心企業(yè)并購愛特微相關(guān)工作，對于愛情特微的項目、技術(shù)以及所屬的半導體業(yè)擁有比較清晰的認識，熟練韓文、英文，在基金、金融機構(gòu)、投資融資等行業(yè)深耕多年，具有豐富的證劵、金融機構(gòu)、基金行業(yè)知識與從業(yè)經(jīng)歷，其專業(yè)技能、語言優(yōu)勢、組織協(xié)調(diào)能力有益于和愛特微韓國公司股東開展優(yōu)良而暢通的交流與溝通。在企業(yè)并未完成對于愛情特微控投的情形下，企業(yè)得到巡察工作人員想愛特微參加運營管理，也充分體現(xiàn)了中國韓國多方簽約合作昂揚斗志。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，朱業(yè)朋先生離職報告自2023年8月11日送到股東會的時候起起效，原本定任職期為2024年9月12日，朱業(yè)朋老先生未持有公司股份，亦不會有理應(yīng)執(zhí)行而不履行的承諾事項，其離職未造成監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，也不會影響董事會的正常運轉(zhuǎn)。
以上職位變化也不會影響企業(yè)相關(guān)工作順利開展，不會對公司生產(chǎn)制造、運營造成不利影響，企業(yè)將按有關(guān)規(guī)定及時完成執(zhí)行董事及董事長助理的改選工作中。
在企業(yè)宣布聘用一個新的董事長助理前，為確保股東會工作中的正常使用，股東會特定老總程宗玉先生暫代股東會秘書職責。
老總程宗玉先生聯(lián)系電話如下所示：
辦公室電話：0755-26067248
電子郵件：minkave@minkave.com
通信地址：深圳南山區(qū)高新南九道10號深圳灣科技生態(tài)園10棟A座20層01-06號
特此公告。
深圳名家匯科技發(fā)展有限公司
董 事 會
2023年8月11日
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