本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“美年健康”）于2023年3月8日召開的第八屆董事會第二十二次（臨時）會議及2023年3月24日召開的公司2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于為下屬子公司提供擔保及反擔保額度的議案》。同意公司及下屬子公司美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司、東莞南城美年大健康門診部有限公司（以下簡稱“東莞南城美年”）及蕪湖艾諾門診部有限公司為下屬子公司向銀行申請綜合授信事項提供擔保，本次新增擔保額度累計不超過人民幣551,902萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月9日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為下屬子公司提供擔保及反擔保額度的公告》（公告編號：2023-021）。

　　二、進展情況

　　近日，公司與北京銀行股份有限公司濟南分行（以下簡稱“北京銀行”）簽署了《最高額保證合同》，為臨沂慈銘健康體檢管理有限公司（以下簡稱“臨沂慈銘”）提供最高債權(quán)額人民幣2,000萬元的連帶責任保證。

　　公司下屬全資子公司東莞南城美年與興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行（以下簡稱“興業(yè)銀行”）簽署了《最高額保證合同》，為東莞美年大健康門診部有限公司（以下簡稱“東莞美年”）提供最高本金限額人民幣1,000萬元的連帶責任保證。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)文件的規(guī)定，上述擔保在預(yù)計額度內(nèi)，無需提交公司董事會或股東大會審議。

　　三、被擔保方基本情況

　　1、臨沂慈銘健康體檢管理有限公司

　　成立日期：2010年11月17日

　　法定代表人：曹光雷

　　住所：蘭山區(qū)沂蒙路468號

　　注冊資本：人民幣2,000萬元

　　經(jīng)營范圍：許可項目：醫(yī)療服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；保健食品（預(yù)包裝）銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與公司關(guān)系：美年健康間接持有其100%股權(quán)，臨沂慈銘為公司下屬全資子公司。

　　臨沂慈銘不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財務(wù)指標：

　　單位：人民幣元

　　2、東莞美年大健康門診部有限公司

　　成立日期：2018年5月30日

　　法定代表人：王嘉紅

　　住所：東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)研發(fā)五路2號宏遠研發(fā)大廈6號研發(fā)樓1層（13號鋪、14號鋪）、2層、3層、4層、5層、6層

　　注冊資本：人民幣2,000萬元

　　經(jīng)營范圍：許可項目：醫(yī)療服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；銷售代理；單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與公司關(guān)系：美年健康間接持有其59%股權(quán)，東莞美年為公司下屬控股子公司。

　　東莞美年不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財務(wù)指標：

　　單位：人民幣元

　　四、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、公司與北京銀行簽署的《最高額保證合同》

　　債務(wù)人：臨沂慈銘健康體檢管理有限公司

　　債權(quán)人：北京銀行股份有限公司濟南分行

　　保證人：美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　保證方式：連帶責任保證

　　保證范圍：主合同項下北京銀行的全部債權(quán)，包括主債權(quán)本金（最高限額為人民幣壹仟萬元整）以及利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)和擔保權(quán)益的費用（包括但不限于訴訟/仲裁費用、評估/鑒定/拍賣等處置費用、律師費用、調(diào)查取證費用、差旅費及其他合理費用）等其他款項，合計最高債權(quán)額為人民幣貳仟萬元整。因主合同或其任何部分被解除、被撤銷或終止而依法產(chǎn)生的北京銀行的債權(quán)也包括在上述擔保范圍中。

　　保證期間：主合同下被擔保債務(wù)的履行期屆滿（含約定期限屆滿以及依照約定或法律法規(guī)的規(guī)定提前到期，下同）之日起三年。如果被擔保債務(wù)應(yīng)當分期履行，則北京銀行既有權(quán)在每期債務(wù)的履行期屆滿之日起三年內(nèi)要求保證人就該期債務(wù)履行保證責任，也有權(quán)在主合同項下該期之后任何一期債務(wù)的履行期屆滿之日起三年內(nèi)要求保證人就擔保范圍內(nèi)的全部債務(wù)履行保證責任，并有權(quán)在因該期債務(wù)逾期而依照主合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定而宣布提前到期之日起三年內(nèi)要求保證人就宣布提前到期的全部債務(wù)履行保證責任。

　　擔保金額：所擔保的最高債權(quán)額為人民幣貳仟萬元整。

　　2、東莞南城美年與興業(yè)銀行簽署的《最高額保證合同》

　　債務(wù)人：東莞美年大健康門診部有限公司

　　債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司東莞分行

　　保證人：東莞南城美年大健康門診部有限公司

　　保證方式：連帶責任保證

　　保證范圍：1、本合同所擔保的債權(quán)（以下稱“被擔保債權(quán)”）為債權(quán)人依據(jù)主合同約定為債務(wù)人提供各項借款、融資、擔保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對債務(wù)人形成的全部債權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的費用等。2、本合同保證額度起算前債權(quán)人對債務(wù)人已經(jīng)存在的、本合同雙方同意轉(zhuǎn)入本合同約定的最高額保證擔保的債權(quán)。3、在保證額度有效期內(nèi)債權(quán)人為債務(wù)人辦理的貿(mào)易融資、承兌、票據(jù)回購、擔保等融資業(yè)務(wù)，在保證額度有效期后才因債務(wù)人拒付、債權(quán)人墊款等行為而發(fā)生的債權(quán)人對債務(wù)人的債權(quán)也構(gòu)成被擔保債權(quán)的一部分。4、債權(quán)人因債務(wù)人辦理主合同項下各項融資、擔保及其他表內(nèi)外各項金融業(yè)務(wù)而享有的每筆債權(quán)的本金、利息、其他費用、履行期限、用途、當事人的權(quán)利義務(wù)以及任何其他相關(guān)事項以主合同項下的相關(guān)協(xié)議、合同、申請書、通知書、各類憑證以及其他相關(guān)法律文件的記載為準，且該相關(guān)協(xié)議、合同、申請書、通知書、各類憑證以及其他相關(guān)法律文件的簽發(fā)或簽署無需保證人確認。5、為避免歧義，債權(quán)人因準備、完善、履行或強制執(zhí)行本合同或行使本合同項下的權(quán)利或與之有關(guān)而發(fā)生的所有費用和支出（包括但不限于律師費用、訴訟（仲裁）費、向公證機構(gòu)申請出具執(zhí)行證書的費用等）均構(gòu)成被擔保債權(quán)的一部分。

　　保證期間：1、保證期間根據(jù)主合同項下債權(quán)人對債務(wù)人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。2、如單筆主合同確定的融資分批到期的，每批債務(wù)的保證期間為每批融資履行期限屆滿之日起三年。3、如主債權(quán)為分期償還的，每期債權(quán)保證期間也分期計算，保證期間為每期債權(quán)到期之日起三年。4、如債權(quán)人與債務(wù)人就主合同項下任何一筆融資達成展期協(xié)議的，保證人在此不可撤銷地表示認可和同意該展期，保證人仍對主合同下的各筆融資按本合同約定承擔連帶保證責任。就每筆展期的融資而言，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。5、若債權(quán)人根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定或主合同的約定宣布債務(wù)提前到期的，則保證期間為債權(quán)人向債務(wù)人通知的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。6、銀行承兌匯票承兌、信用證和保函項下的保證期間為債權(quán)人墊付款項之日起三年，分次墊款的，保證期間從每筆墊款之日起分別計算。7、商業(yè)匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。8、債權(quán)人為債務(wù)人提供的其他表內(nèi)外各項金融業(yè)務(wù)，自該筆金融業(yè)務(wù)項下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　擔保金額：所擔保的最高本金限額為人民幣壹仟萬元整。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至2023年8月10日，公司及控股子公司對外擔保余額為人民幣260,101.13萬元，占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的34.89%，其中公司為控股子公司累計提供擔保余額為人民幣171,761.26萬元，占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的23.04%。公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情況。

　　六、備查文件

　　1、公司與北京銀行簽署的《最高額保證合同》；

　　2、東莞南城美年與興業(yè)銀行簽署的《最高額保證合同》。

　　特此公告。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年八月十二日