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中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2023年8月9日發(fā)出通知，本次會(huì)議以書面議案通訊表決形式進(jìn)行，會(huì)議就“關(guān)于增資中遠(yuǎn)航運(yùn)（香港）投資發(fā)展有限公司的議案”征詢各位董事意見，議題以電子郵件的方式送達(dá)每位董事，全體董事已經(jīng)于2023年8月14日以書面通訊方式進(jìn)行了表決，本次會(huì)議的召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過關(guān)于增資中遠(yuǎn)航運(yùn)（香港）投資發(fā)展有限公司的議案
中遠(yuǎn)航運(yùn)（香港）投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港公司”）是公司在香港設(shè)立的全資子公司，是公司重要的境外發(fā)展平臺(tái)。為支持公司船隊(duì)發(fā)展，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，更好地發(fā)揮香港公司的境外投融資平臺(tái)功能,董事會(huì)同意向香港公司增資1.5億美元或等值人民幣。
同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，全票通過。
特此公告。
中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司
董事會(huì)
二○二三年八月十五日
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