一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　今年上半年，面對國際環(huán)境依然嚴(yán)峻，國內(nèi)消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期的經(jīng)營環(huán)境，公司及時調(diào)整業(yè)務(wù)策略，嚴(yán)格把控經(jīng)營風(fēng)險，聚焦高質(zhì)量客戶服務(wù)，專注提升經(jīng)營效率，在持續(xù)推動國內(nèi)生產(chǎn)工廠產(chǎn)能釋放的基礎(chǔ)上，有序推進(jìn)海外產(chǎn)能釋放及儲備，同時，繼續(xù)夯實(shí)公司在一體化服務(wù)、高端制造、研發(fā)技術(shù)等方面優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)公司利潤增長。

　　2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入166,391.15萬元，同比下降13.76%；營業(yè)成本128,603.15萬元，同比下降17.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10,170.35萬元，同比增長47.09%。

　　報告期內(nèi)公司主要工作情況

　?。?）繼續(xù)加強(qiáng)包裝主業(yè)的發(fā)展

　　報告期內(nèi)，公司及時調(diào)整業(yè)務(wù)策略，嚴(yán)格把控經(jīng)營風(fēng)險，聚焦高質(zhì)量客戶服務(wù)，專注提升經(jīng)營效率，在持續(xù)推動國內(nèi)生產(chǎn)工廠產(chǎn)能釋放的基礎(chǔ)上，有序推進(jìn)海外產(chǎn)能釋放及儲備。

　　在客戶方面，聚焦高質(zhì)量客戶服務(wù)，充分發(fā)揮公司包裝一體化服務(wù)模式優(yōu)勢，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，提升公司經(jīng)營效率；同時，積極開發(fā)新客戶，公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域客戶開發(fā)取得了較好的成果，與多家動力電池領(lǐng)域頭部企業(yè)建立合作關(guān)系。

　　公司已完成在粵港澳大灣區(qū)、長三角經(jīng)濟(jì)圈、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)、長株潭經(jīng)濟(jì)圈、一帶一路東南亞沿線國家等國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域的產(chǎn)能布局。上半年，公司漣水、六安、長沙、習(xí)水、佛山、越南河南等國內(nèi)外工廠產(chǎn)能釋放工作穩(wěn)步推進(jìn)。結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，充分考慮泰國區(qū)域包裝市場深入拓展的需要，公司使用自籌資金通過全資子公司香港美盈森向泰國美達(dá)進(jìn)行增資，以提升公司在泰國區(qū)域的快速響應(yīng)能力、整體服務(wù)能力，從而提升公司區(qū)域市場競爭力，進(jìn)一步提升公司集團(tuán)性、多區(qū)域、國際化服務(wù)能力優(yōu)勢。

　?。?）內(nèi)部管理效能逐步凸顯

　　一方面，扎實(shí)推進(jìn)全面預(yù)算管理及生產(chǎn)精細(xì)化管理，成本下降，產(chǎn)品良品率上升，實(shí)現(xiàn)降本增效；另一方面，通過扎實(shí)推進(jìn)前期制定的內(nèi)部管理策略，做好員工預(yù)期管理，提高員工工作積極性及效率。報告期內(nèi)，內(nèi)部管理效能逐步凸顯。

　?。?）有序推動公司大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

　　報告期內(nèi)，公司大健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步豐富，銷售渠道進(jìn)一步拓寬。目前公司已在售的大健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品主要包括植物肉系列：植物蛋白牛排、植物蛋白臻香肉丸、植物蛋白酥香雞塊、植物蛋白肉碎。預(yù)制廣式點(diǎn)心系列、蛋白粉、健康零食系列、月餅等，產(chǎn)品品類涉及預(yù)制菜、植物蛋白肉、蛋白粉、健康休閑零食、月餅等多種類別，且仍在不斷豐富之中。

　　宣傳推廣方面：公司加大了各個渠道的宣傳力度。如公司在CCTV-17頻道“以月之圓，兆人之團(tuán)圓”宣傳庖丁造肉品牌月餅，傳遞團(tuán)圓之情。

　　銷售渠道方面：線上線下渠道持續(xù)拓展。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)加強(qiáng)了B端客戶的拓展，同時庖丁造肉系列產(chǎn)品成功入駐Ole'精品超市。

　?。?）大力加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè)，為公司下一輪快速發(fā)展引入充足的人才

　　報告期內(nèi)，公司充分發(fā)揮公司品牌優(yōu)勢，通過多種方式大力引進(jìn)和培養(yǎng)公司發(fā)展所需的各類人才，加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè)，重點(diǎn)提拔“年輕人才”，為公司“可持續(xù)”“高質(zhì)量”發(fā)展提供人才保障。以自上而下的學(xué)習(xí)型組織助力集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃達(dá)成，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)和人才共同的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步夯實(shí)公司人才管理梯隊(duì)。

　　（5）高度重視股東投資回報，積極回饋全體股東

　　公司本著積極回饋全體股東的原則，根據(jù)2022年度經(jīng)營業(yè)績情況，制定了積極的分紅方案。公司于2023年6月實(shí)施了2022年度利潤分配方案，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.66元，共計派發(fā)現(xiàn)金10,106.74萬元（含稅）。

　?。?）積極推動金之彩收購糾紛的解決

　　報告期內(nèi)，公司繼續(xù)高度重視金之彩收購糾紛問題，積極致力于金之彩糾紛問題的妥善解決從而維護(hù)公司利益。

　　金之彩于2019年4月29日收到深圳市公安局出具的《立案告知書》，主要內(nèi)容為：“深圳市金之彩文化創(chuàng)意有限公司：深圳市歐陽宣等人涉嫌職務(wù)侵占案一案，我局認(rèn)為有犯罪事實(shí)發(fā)生，現(xiàn)立案偵查”。歐陽宣在上述職務(wù)侵占案發(fā)生期間，系金之彩大股東、董事長、法定代表人。目前歐陽宣尚持有金之彩20.574%股權(quán)，未在金之彩任職。

　　2023年2月9日，公司從公安機(jī)關(guān)獲悉歐陽宣因上述案件已被深圳市公安局采取取保候?qū)彽男淌聫?qiáng)制措施。

　　其他有關(guān)金之彩收購糾紛案件正有序推進(jìn)當(dāng)中。

　　證券代碼：002303 證券簡稱：美盈森 公告編號：2023-034

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、非公開發(fā)行募集資金基本情況

　　（1）實(shí)際募集資金金額及資金到位時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)美盈森集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1225號）文核準(zhǔn)，以非公開發(fā)行股票方式向特定投資者發(fā)行了111,923,685股人民幣普通股（A股），發(fā)行價格12.58元/股，本次募集資金總額為人民幣1,407,999,957.30元，扣除發(fā)行費(fèi)用19,887,923.18元，本次募集資金凈額為1,388,112,034.12元。

　　該項(xiàng)募集資金已于2016年10月28日到賬，并經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具了《驗(yàn)資報告》（大信驗(yàn)字[2016]第5-00045號）。

　　（2）以前年度已使用金額

　　2016年度，公司非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目共投入使用金額460.00元，主要為支付銀行賬戶管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

　　2017年度，公司非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目共投入使用金額18,158.54萬元，主要為支付工程款、設(shè)備款等，截至2017年12月31日，已累計投入募集資金總額為18,158.59萬元。

　　2018年度，公司非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目共投入使用金額27,864.56萬元，主要為支付工程款、設(shè)備款等，截至2018年12月31日，已累計投入募集資金總額為46,023.15萬元。

　　2019年度，公司非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目共投入使用金額25,452.59萬元，主要為支付工程款、設(shè)備款及原材料等，截至2019年12月31日，已累計投入募集資金總額為71,475.74萬元。

　　2020年度，公司非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目共投入使用金額41,148.24萬元（含 19,468.31萬元永久補(bǔ)充流動資金），主要為支付工程款、設(shè)備款及永久補(bǔ)充流動資金等。截至2020年12月31日，已累計投入募集資金總額為112,623.98 萬元（含19,468.31萬元永久補(bǔ)充流動資金）。

　　2021年度，公司非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目共投入使用金額22,353.78萬元（含5,359.84萬元永久補(bǔ)充流動資金），主要為支付工程款、設(shè)備款及永久補(bǔ)充流動資金等。截至2021年12月31日，已累計投入募集資金總額為134,977.77萬元（含24,828.15萬元永久補(bǔ)充流動資金）。

　　2022年度，公司非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目共投入使用金額9,590.92萬元，主要為支付工程款、設(shè)備款等。截至2022年12月31日，已累計投入募集資金總額為144,568.69萬元（含24,828.15萬元永久補(bǔ)充流動資金）。

　　（3）本報告期使用金額及當(dāng)前余額

　　2023年1月1日-6月30日，公司非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目共投入使用金額3,955.08萬元，主要為支付工程款、設(shè)備款及永久補(bǔ)充流動資金等。截至2023年6月30日，已累計投入募集資金總額為148,523.77萬元（含27,992.00萬元永久補(bǔ)充流動資金）。

　　截至2023年6月30日，公司非公開發(fā)行募集資金余額為0.00元。

　　二、募集資金管理情況

　　1、募集資金管理制度基本情況

　?。?）《募集資金管理制度》第一次修訂

　　為了規(guī)范募集資金的管理與使用，保護(hù)投資者利益，公司依照《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況于2009年12月24日經(jīng)公司第一屆董事會第十二次會議對公司《募集資金管理制度》進(jìn)行修訂和完善。本次修訂已經(jīng)公司2010年第一次臨時股東大會審議通過。

　　（2）《募集資金管理制度》第二次修訂

　　2010年9月1日，公司召開的第一屆董事會第二十一次（臨時）會議審議通過《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》，主要是進(jìn)一步明確募集資金的使用申請、審核批準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定。本次修訂已經(jīng)公司2010年第三次臨時股東大會審議通過。

　?。?）《募集資金管理制度》第三次修訂

　　2012年8月3日，公司召開的第二屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》，主要是進(jìn)一步明確募集資金使用的分級審批權(quán)限、支出審批流程的相關(guān)規(guī)定。本次修訂已經(jīng)公司2012年第二次臨時股東大會審議通過。

　?。?）《募集資金管理制度》第四次修訂

　　2016年10月27日，公司根據(jù)深交所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)行指引》的相關(guān)要求，修訂了《募集資金管理制度》，本次修訂已經(jīng)第三屆董事會第二十六次會議、2016年度第二次臨時股東大會審議通過。

　?。?）《募集資金管理制度》第五次修訂

　　2021年3月29日，公司根據(jù)深交所《上市公司規(guī)范運(yùn)行指引（2020年修訂）》的相關(guān)要求，修訂了《募集資金管理制度》，本次修訂已經(jīng)第五屆董事會第十次（臨時）會議、2021年第一次臨時股東大會審議通過。

　?。?）《募集資金管理制度》第六次修訂

　　2022年4月27日，公司根據(jù)新修訂的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，修訂了《募集資金管理制度》，本次修訂已經(jīng)第五屆董事會第十六次會議、2021年度股東大會審議通過。

　　2、非公開發(fā)行募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的簽訂和履行情況

　?。?）為規(guī)范非公開發(fā)行募集資金的管理和使用，公司第三屆董事會第二十七次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于開設(shè)募集資金專戶的議案》，同意將相關(guān)銀行賬戶作為公司及子公司募集資金專戶。公司、全資子公司東莞市美盈森環(huán)?？萍加邢薰?、全資子公司成都市美盈森環(huán)保科技有限公司于2016年11月26日與10家開戶行、東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”）分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”）于2017年2月10日承接了東興證券關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票的持續(xù)督導(dǎo)工作。2017年3月4日，公司、公司子公司與10家開戶行及中泰證券完成了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂程序，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。具體賬戶信息如下：

　　公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于開設(shè)募集資金專戶的議案》，同意增加包裝印刷工業(yè)4.0智慧型工廠（成都）項(xiàng)目募集資金專戶。公司、公司子公司成都市美盈森環(huán)?？萍加邢薰九c開戶行中信銀行股份有限公司深圳光明支行及保薦機(jī)構(gòu)中泰證券于2018年9月26日完成了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂程序，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。具體賬戶信息如下：

　?。?）基于行業(yè)發(fā)展、政策環(huán)境、公司戰(zhàn)略和資金使用效率等多方面綜合考慮，經(jīng)公司第四屆董事會第九次（臨時）會議及公司2017年第二次臨時股東大會審議通過，公司將2015年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“互聯(lián)網(wǎng)包裝印刷產(chǎn)業(yè)云平臺及生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”、“智能包裝物聯(lián)網(wǎng)平臺項(xiàng)目”變更為實(shí)施“包裝印刷工業(yè)4.0智慧型工廠（六安）項(xiàng)目”、“包裝印刷工業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易及保稅加工（岳陽）項(xiàng)目”及“高端環(huán)保包裝生產(chǎn)基地項(xiàng)目”。公司第四屆董事會第十一次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于開設(shè)募集資金專戶的議案》，同意將相關(guān)銀行賬戶作為相關(guān)募投項(xiàng)目的募集資金專戶。公司、公司子公司與8家開戶行及保薦機(jī)構(gòu)中泰證券于2017年12月21日完成了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂程序，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。具體賬戶信息如下：

　　公司第四屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于開設(shè)募集資金專戶的議案》，同意增加包裝印刷工業(yè)4.0智慧型工廠（六安）項(xiàng)目募集資金專戶。公司、公司控股子公司安徽美盈森智谷科技有限公司與開戶行平安銀行股份有限公司寧波分行及保薦機(jī)構(gòu)中泰證券于2018年6月26日完成了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂程序，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。具體賬戶信息如下：

　?。?）經(jīng)公司第四屆董事會第十六次（臨時）會議及2018年第二次臨時股東大會審議通過，公司將2015年度非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目包裝印刷工業(yè)4.0智慧型工廠（六安）項(xiàng)目截至2018年5月31日募集資金余額58,068.86萬元（含募集資金存放期間產(chǎn)生的利息）中的28,000萬元變更用于基于裝備制造的智慧包裝工業(yè)4.0產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)、將10,000萬元變更用于包裝印刷工業(yè)4.0智慧型工廠（長沙）項(xiàng)目建設(shè)；將包裝印刷工業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易及保稅加工（岳陽）項(xiàng)目截至2018年5月31日募集資金余額19,912.25萬元（含募集資金存放期間產(chǎn)生的利息）中的10,000萬元變更用于包裝印刷工業(yè)4.0智慧型工廠（長沙）項(xiàng)目建設(shè)。

　　公司第四屆董事會第十九次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于開設(shè)募集資金專戶的議案》，同意將相關(guān)銀行賬戶作為相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的募集資金專戶。公司、公司下屬子公司與5家開戶行及保薦機(jī)構(gòu)中泰證券于2018年10月16日完成了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂程序，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。具體賬戶信息如下：

　?。?）公司第四屆董事會第二十三次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于增設(shè)部分募集資金專戶的議案》，同意增設(shè)相關(guān)銀行賬戶為相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的募集資金專戶。公司、公司下屬子公司與開戶銀行浙商銀行股份有限公司深圳分公司及保薦機(jī)構(gòu)中泰證券于2019年4月13日完成了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂程序，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。具體賬戶信息如下：

　　三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　3、非公開發(fā)行募集資金專戶存儲情況

　　公司上市至今，嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》對募集資金采用專戶存儲，以便于募集資金的管理和使用，以及對募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，以保證?？顚Ｓ?。

　　截至2023年6月30日，非公開發(fā)行募集資金余額為0.00元，募集資金專戶均已注銷。

　　4、使用部分暫時閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況說明

　　公司于2022年02月28日召開第五屆董事會第十五次(臨時)會議和第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，在保證募投項(xiàng)目資金需求的前提下，同意公司使用不超過8,000萬元暫時閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，上述額度內(nèi)的資金可以滾動使用，使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)（期限：2022年02月28日-2023年02月27日），具體詳見公司2022年03月01日刊載于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2022-006）。獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)分別發(fā)表了同意的獨(dú)立意見及核查意見。

　　在上述授權(quán)金額及期限內(nèi)，公司實(shí)際用于暫時補(bǔ)充流動資金的暫時閑置募集資金總額為 2,200.00萬元。公司在該暫時閑置資金暫時補(bǔ)充流動資金期間，對資金進(jìn)行了合理的安排與使用，沒有影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，沒有變相改變募集資金用途，不存在風(fēng)險投資，資金運(yùn)用情況良好。

　　截至2023年2月27日，公司已將上述用于暫時補(bǔ)充流動資金的暫時閑置募集資金2,200.00萬元全部歸還至募集資金專用賬戶，使用期限未超過12個月。同時，公司將上述募集資金歸還情況告知了保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司和保薦代表人。具體詳見公司2023年02月28日刊載于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于歸還用于暫時補(bǔ)充流動資金的暫時閑置募集資金的公告》（公告編號：2023-002）。

　　三、本報告期募集資金的實(shí)際使用情況

　　2023年06月30日，非公開發(fā)行募集資金使用情況詳見本報告附件一。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　非公開發(fā)行募集資金變更項(xiàng)目情況詳見本報告附件二。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定管理和使用募集資金，并及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露了募集資金的存放和使用情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

　　附件一：2023年06月30日非公開發(fā)行募集資金使用情況對照表

　　附件二：非公開發(fā)行募集資金變更項(xiàng)目情況表

　　特此公告。

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年8月14日

　　附件一：

　　2023年06月30日非公開發(fā)行募集資金使用情況對照表

　　單位（人民幣）：萬元

　　注：經(jīng)公司第四屆董事會第九次（臨時）會議及公司2017年第二次臨時股東大會審議通過，公司將2015年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中“互聯(lián)網(wǎng)包裝印刷產(chǎn)業(yè)云平臺及生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”截至2017年8月31日全部募集資金余額以及上述募投項(xiàng)目對應(yīng)的募集資金專戶自2017年8月31日后、募集資金投資項(xiàng)目變更前收到的其他募集資金利息凈額（利息收入具體以轉(zhuǎn)出時利息金額為準(zhǔn)）全部變更投入“包裝印刷工業(yè)4.0智慧型工廠（六安）項(xiàng)目”的建設(shè)，因此對應(yīng)的募集資金專戶自2017年8月31日后的募集資金利息凈額無法全面體現(xiàn)，此處僅列示已變更募集資金本金金額。

　　附件二：

　　非公開發(fā)行變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　單位（人民幣）：萬元

　　證券代碼：002303 證券簡稱：美盈森 公告編號：2023-029

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議通知已于2023年7月31日送達(dá)。本次會議于2023年8月11日10:00起，在美盈森大廈B座18樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，其中董事王海鵬、王治軍、劉純斌以通訊方式出席會議。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長王海鵬先生召集并主持。

　　與會董事經(jīng)過充分的討論，一致通過以下決議：

　　一、以同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于〈2023年半年度報告〉及其摘要的議案》。

　　經(jīng)審核，董事會審議通過了公司《2023年半年度報告》及其摘要。公司《2023年半年度報告》詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告（公告編號：2023-031）。

　　公司《2023年半年度報告摘要》詳見公司同日刊載于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告（公告編號：2023-032）。

　　二、以同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于〈2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告〉的議案》。

　　經(jīng)審核，董事會審議通過了《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》。2023年半年度募集資金存放與使用情況詳見公司同日刊載于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》（公告編號：2023-034）。

　　公司獨(dú)立董事對公司《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》發(fā)表了獨(dú)立意見，具體詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年8月14日

　　證券代碼：002303 證券簡稱：美盈森 公告編號：2023-030

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二次會議通知已于2023年7月31日送達(dá)。本次會議于2023年8月11日11:00起，在美盈森大廈B座18樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議由監(jiān)事會主席陳利科先生召集并主持。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。會議以書面表決的方式，審議并通過了如下議案：

　　一、以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于〈2023年半年度報告〉及其摘要的議案》。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司《2023年半年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司《2023年半年度報告》詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告（公告編號：2023-031）。

　　公司《2023年半年度報告摘要》詳見公司同日刊載于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告（公告編號：2023-032）。

　　二、以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于〈2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告〉的議案》。

　　公司2023年半年度募集資金存放與使用情況詳見公司同日刊載于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》（公告編號：2023-034）。

　　特此公告。

　　美盈森集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月14日