本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、召開會(huì)議基本情況

　　（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　?。ǘ?huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　公司將通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。ㄈ?huì)議召開時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年8月14日（星期一）下午14:30開始，會(huì)期半天。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年8月14日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023年8月14日上午9:15一下午15:00。

　　（四）會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)建外大街2號(hào)銀泰中心C座5103公司會(huì)議室

　?。ㄎ澹?huì)議主持人：代理董事長王水

　　（六）本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　?。ㄒ唬┏鱿瘯?huì)議總體情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表214人，代表股份1,734,286,338股，占上市公司總股份的62.4580％。

　?。ǘ┈F(xiàn)場會(huì)議出席情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表6人，代表股份1,027,608,903股，占上市公司總股份的37.0080％。

　?。ㄈ﹨⒓泳W(wǎng)絡(luò)投票情況

　　參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票股東208人，代表股份706,677,435股，占上市公司總股份的25.4501％。

　?。ㄋ模┕径隆⒈O(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。

　　四、議案審議表決情況

　　（一）審議通過了關(guān)于提名第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案。

　　1、選舉劉欽先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：同意股份數(shù)2,508,368,039股

　　其中出席會(huì)議的中小股東表決情況：同意股份數(shù)606,969,879股

　　表決結(jié)果：劉欽先生當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　2、選舉汪仁建先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：同意股份數(shù)1,346,444,684股

　　其中出席會(huì)議的中小股東表決情況：同意股份數(shù)609,073,152股

　　表決結(jié)果：汪仁建先生當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　3、選舉張于女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：同意股份數(shù)1,342,373,400股

　　其中出席會(huì)議的中小股東表決情況：同意股份數(shù)606,975,240股

　　表決結(jié)果：張于女士當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　4、選舉張肖先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：同意股份數(shù)1,344,432,511股

　　其中出席會(huì)議的中小股東表決情況：同意股份數(shù)609,034,351股

　　表決結(jié)果：張肖先生當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　5、選舉謝雪林先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決情況：同意股份數(shù)422,463股

　　其中出席會(huì)議的中小股東表決情況：同意股份數(shù)422,463股

　　表決結(jié)果：謝雪林先生未當(dāng)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　會(huì)議以累積投票方式選舉劉欽先生、汪仁建先生、張于女士、張肖先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過后至第八屆董事會(huì)換屆完成時(shí)止。

　　（二）審議關(guān)于提名尤建新先生為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案。

　　表決情況：同意1,699,849,760股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0144％；反對(duì)220,304股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0127％；棄權(quán)34,216,274股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)23,054,274股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9729％。

　　其中出席會(huì)議的中小股東表決情況：同意672,458,257股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.1285％；反對(duì)220,304股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0312％；棄權(quán)34,216,274股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)23,054,274股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.8404％。

　　表決結(jié)果：尤建新先生當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　（三）審議關(guān)于提名張鶯女士為第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案。

　　表決情況：同意1,696,088,796股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.7975％；反對(duì)3,981,268股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2296％；棄權(quán)34,216,274股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)23,054,274股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9729％。

　　其中出席會(huì)議的中小股東表決情況：同意668,697,293股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的94.5964％；反對(duì)3,981,268股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5632％；棄權(quán)34,216,274股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)23,054,274股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.8404％。

　　表決結(jié)果：張鶯女士當(dāng)選為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

　　五、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京市康達(dá)律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰豪顩_、趙一翰

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┕?023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　（二）北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具的《北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于銀泰黃金股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　銀泰黃金股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二三年八月十四日