一、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

　　□適用 √不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　鑒于奧得賽化學(xué)未實(shí)現(xiàn)2022年度業(yè)績(jī)承諾，根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》關(guān)于業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額及股份的計(jì)算方式的約定，本次業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)補(bǔ)償金額合計(jì)461,896,840.27元。各業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)優(yōu)先以本次交易取得的上市公司股份進(jìn)行補(bǔ)償，不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)償。2023年6月26日公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，2023年7月12日公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)2022年度業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案暨回購(gòu)注銷股份的議案》，公司已與其中三位業(yè)績(jī)承諾方八大處科技、吳細(xì)兵先生及申得興投資確認(rèn)業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案，優(yōu)先以其現(xiàn)有股份進(jìn)行補(bǔ)償，由公司以1元總價(jià)回購(gòu)補(bǔ)償?shù)墓煞莶⒂枰宰N，股份不足補(bǔ)償部分以現(xiàn)金補(bǔ)償。上述三位補(bǔ)償義務(wù)人完成股份補(bǔ)償暨公司完成回購(gòu)注銷后，公司注冊(cè)資本將減少，總股本將由883,238,589股減少至812,367,126股。

　　2023年7月27日，公司已通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成了上述三位補(bǔ)償義務(wù)人補(bǔ)償股份的回購(gòu)注銷，合計(jì)回購(gòu)注銷股份70,871,463股；公司總股本相應(yīng)由883,238,589股減少至812,367,126股。截至目前，公司已于2023年7月收到申得興投資支付的全部現(xiàn)金補(bǔ)償款6,643,231.81元，申得興投資已完成補(bǔ)償義務(wù)；公司尚未收到八大處科技現(xiàn)金補(bǔ)償款，公司正積極與八大處科技就本次業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金補(bǔ)償事項(xiàng)進(jìn)行溝通，公司將繼續(xù)督促八大處科技快履行現(xiàn)金補(bǔ)償義務(wù)；公司目前尚未收到業(yè)績(jī)承諾方涂亞杰先生的業(yè)績(jī)補(bǔ)償確認(rèn)方案，公司將繼續(xù)積極與涂亞杰先生協(xié)商和溝通確定最終補(bǔ)償方案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年7月29日于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn披露的《關(guān)于2022年度部分業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償股份回購(gòu)注銷完成及業(yè)績(jī)補(bǔ)償進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2023-064）。

　　關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的具體介紹，請(qǐng)見(jiàn)公司2023年半年度報(bào)告全文第三節(jié)“管理層討論與分析”。

　　證券代碼：002453 證券簡(jiǎn)稱：華軟科技 公告編號(hào)：2023-071

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　金陵華軟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月14日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、本次內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案

　　為進(jìn)一步整合業(yè)務(wù)板塊，提升管理效率，公司全資子公司蘇州天馬恒建健康科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天馬恒建”）擬將其持有的華軟金信科技（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華軟金信”）100%股權(quán)以1元轉(zhuǎn)讓給公司。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將直接持有華軟金信100%股權(quán)，華軟金信將由公司全資孫公司變?yōu)槿Y子公司。

　　同時(shí)，公司擬將直接持有的全資子公司南通市納百園化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“納百園化工”）100%股權(quán)和控股子公司山東天安化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天安化工”）90.71%股權(quán)分別以6,257.52萬(wàn)元、14,481.46萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給華軟金信，并擬將持有的控股子公司福建省力菲克藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力菲克”）51%股權(quán)以1,790.87萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給公司全資子公司北京海思康科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海思康科技”）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，納百園化工、天安化工將成為華軟金信全資子公司及控股子公司，力菲克將成為海思康科技控股子公司。

　　董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、實(shí)施并辦理上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)具體事宜。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)為公司內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓，不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、本次轉(zhuǎn)讓涉及相關(guān)方基本情況

　?。ㄒ唬┨K州天馬恒建健康科技有限公司

　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣

　　法定代表人：姜偉東

　　注冊(cè)地址：蘇州高新區(qū)滸青路122號(hào)18幢

　　經(jīng)營(yíng)范圍：從事健康科技、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、生物技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：保健食品（預(yù)包裝）銷售；日用百貨銷售；醫(yī)用口罩批發(fā)；醫(yī)用口罩零售；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有天馬恒建100%股權(quán)，天馬恒建為公司全資子公司

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　注：2022年數(shù)據(jù)為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，2023年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　?。ǘ┤A軟金信科技（蘇州）有限公司

　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　注冊(cè)資本：7380.36萬(wàn)人民幣

　　法定代表人：張杰

　　注冊(cè)地址：蘇州高新區(qū)滸青路122號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢；軟件銷售；企業(yè)管理咨詢；經(jīng)濟(jì)信息咨詢（金融信息除外）；片型、粉型、膠囊型、口服液及飲料型保健品的研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；批發(fā)：預(yù)包裝食品兼散裝食品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：天馬恒建直接持有華軟金信100%股權(quán)，華軟金信為天馬恒建全資子公司，為公司全資孫公司

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　注：2022年數(shù)據(jù)為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，2023年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　?。ㄈ┠贤ㄊ屑{百園化工有限公司

　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　注冊(cè)資本：25891.49萬(wàn)人民幣

　　法定代表人：吳建樹(shù)

　　注冊(cè)地址：如東縣洋口化工園區(qū)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：丙二腈、甲醇、鹽酸、乙酸溶液[含量＞10%～80%]生產(chǎn)（按《安全生產(chǎn)許可證》核定的范圍生產(chǎn)）及上述自產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。氰基乙酰胺、三嗪環(huán)、氰基頻哪酮、乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD（烷基烯酮二聚體）原粉、TRP催化劑（錳絡(luò)合催化劑）、DBSO（6-6二溴青霉烷亞砜酸二甲苯酯）、氯化鈉生產(chǎn)、銷售；化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）銷售；化工技術(shù)服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有納百園化工100%股權(quán)，納百園化工為公司全資子公司

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　注：2022年數(shù)據(jù)為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，2023年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　（四）山東天安化工股份有限公司

　　公司類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

　　注冊(cè)資本：8569.1911萬(wàn)人民幣

　　法定代表人：夏有輝

　　注冊(cè)地址：山東省臨邑縣臨盤街道辦事處盤河村北

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；第二、三類監(jiān)控化學(xué)品和第四類監(jiān)控化學(xué)品中含磷、硫、氟的特定有機(jī)化學(xué)品生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)；第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；通用設(shè)備修理；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；電子產(chǎn)品銷售；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有天安化工90.71%股權(quán)，天安化工為公司控股子公司

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　注：2022年數(shù)據(jù)為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，2023年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　?。ㄎ澹┍本┖Ｋ伎悼萍加邢薰?/p>

　　公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元人民幣

　　法定代表人：張旻逸

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)海淀南路21號(hào)4層4-1-6

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；保健食品（預(yù)包裝）銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；醫(yī)用口罩零售；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；醫(yī)用口罩批發(fā)；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；第二類醫(yī)療器械銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有海思康科技100%股權(quán)，海思康科技為公司全資子公司

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：海思康科技于2023年7月25日成立，目前尚未發(fā)生實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)。

　?。└＝ㄊ×Ψ瓶怂帢I(yè)有限公司

　　公司類型：有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)

　　注冊(cè)資本：4000萬(wàn)人民幣

　　法定代表人：許友赤

　　注冊(cè)地址：福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)黃邦路10號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)；保健食品生產(chǎn)；保健用品（非食品）生產(chǎn)；飲料生產(chǎn)；茶葉制品生產(chǎn)；食品生產(chǎn)；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)；化妝品生產(chǎn)；食品經(jīng)營(yíng)（銷售預(yù)包裝食品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（銷售預(yù)包裝食品）；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品生產(chǎn)（Ⅱ類醫(yī)療器械）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；醫(yī)用口罩生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品生產(chǎn)（Ⅰ類醫(yī)療器械）；醫(yī)用口罩零售；醫(yī)用口罩批發(fā)；日用口罩（非醫(yī)用）生產(chǎn)；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品生產(chǎn)；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（不得在《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》禁止外商投資的領(lǐng)域開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有力菲克51%股權(quán)，力菲克為公司控股子公司

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　注：2022年數(shù)據(jù)為經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，2023年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)依據(jù)

　　本次內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓以標(biāo)的資產(chǎn)截至2023年6月30日的凈資產(chǎn)為定價(jià)依據(jù)，同時(shí)鑒于華軟金信凈資產(chǎn)為負(fù)，經(jīng)各方協(xié)商，本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的華軟金信100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為1元；根據(jù)2023年6月30日的凈資產(chǎn)，納百園化工100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為6,257.52萬(wàn)元，天安化工90.71%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為14,481.46萬(wàn)元，力菲克51%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為1,790.87萬(wàn)元，最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款以股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定金額為準(zhǔn)。

　　四、本次轉(zhuǎn)讓前后股權(quán)架構(gòu)圖

　　五、本次轉(zhuǎn)讓的目的和對(duì)公司的影響

　　本次內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓系公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行的內(nèi)部調(diào)整，有利于公司進(jìn)一步梳理業(yè)務(wù)架構(gòu)，整合資源，提升公司整體經(jīng)營(yíng)管理效率，同時(shí)有利于財(cái)務(wù)部門相關(guān)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃，符合公司發(fā)展長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓屬于公司與子公司之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)讓，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及股東合法權(quán)益的情形。

　　特此公告。

　　金陵華軟科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年八月十五日

　　證券代碼：002453 證券簡(jiǎn)稱：華軟科技 公告編號(hào)：2023-068

　　金陵華軟科技股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　金陵華軟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于2023年8月4日以傳真、專人送達(dá)、郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月14日在蘇州蘇站路1588號(hào)世界貿(mào)易中心B座21層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。公司部分監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由翟輝董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)以及參與表決董事人數(shù)符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參加會(huì)議董事認(rèn)真審議并經(jīng)記名投票方式表決，通過(guò)以下決議：

　　一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議并通過(guò)了《2023年半年度報(bào)告及摘要》

　　董事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為：公司2023年半年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，《公司章程》等規(guī)章制度的要求；報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況；不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月15日披露在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度報(bào)告及摘要》。

　　二、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

　　為進(jìn)一步整合業(yè)務(wù)板塊，提升管理效率，公司全資子公司蘇州天馬恒建健康科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天馬恒建”）擬將其持有的華軟金信科技（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華軟金信”）100%股權(quán)以1元轉(zhuǎn)讓給公司。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將直接持有華軟金信100%股權(quán)，華軟金信將由公司全資孫公司變?yōu)槿Y子公司。

　　同時(shí)，公司擬將直接持有的全資子公司南通市納百園化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“納百園化工”）100%股權(quán)和控股子公司山東天安化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天安化工”）90.71%股權(quán)分別以6,257.52萬(wàn)元、14,481.46萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給華軟金信，并擬將持有的控股子公司福建省力菲克藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力菲克”）51%股權(quán)以1,790.87萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給公司全資子公司北京海思康科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海思康科技”）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，納百園化工、天安化工將成為華軟金信全資子公司及控股子公司，力菲克將成為海思康科技控股子公司。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月15日披露在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》。

　　特此公告。

　　金陵華軟科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年八月十五日

　　證券代碼：002453 證券簡(jiǎn)稱：華軟科技 公告編號(hào)：2023-069

　　金陵華軟科技股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　金陵華軟科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）通知于2023年8月4日向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2023年8月14日在蘇州蘇站路1588號(hào)世界貿(mào)易中心B座21層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李占童主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)以及參與表決監(jiān)事人數(shù)符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參加會(huì)議監(jiān)事認(rèn)真審議并經(jīng)記名投票方式表決，通過(guò)以下決議：

　　一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議并通過(guò)了《2023年半年度報(bào)告及摘要》

　　監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為：公司2023年半年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)章制度的要求；報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況；不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月15日披露在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度報(bào)告及摘要》。

　　二、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

　　為進(jìn)一步整合業(yè)務(wù)板塊，提升管理效率，公司全資子公司蘇州天馬恒建健康科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天馬恒建”）擬將其持有的華軟金信科技（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華軟金信”）100%股權(quán)以1元轉(zhuǎn)讓給公司。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將直接持有華軟金信100%股權(quán)，華軟金信將由公司全資孫公司變?yōu)槿Y子公司。

　　同時(shí)，公司擬將直接持有的全資子公司南通市納百園化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“納百園化工”）100%股權(quán)和控股子公司山東天安化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天安化工”）90.71%股權(quán)分別以6,257.52萬(wàn)元、14,481.46萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給華軟金信，并擬將持有的控股子公司福建省力菲克藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力菲克”）51%股權(quán)以1,790.87萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給公司全資子公司北京海思康科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海思康科技”）。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，納百園化工、天安化工將成為華軟金信全資子公司及控股子公司，力菲克將成為海思康科技控股子公司。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月15日披露在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》。

　　特此公告。

　　金陵華軟科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年八月十五日