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中航航空電子系統(tǒng)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年8月15日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)黎明西里甲5號(hào)樓16棟樓2521會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)、經(jīng)理于卓先生組織，以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，大會(huì)的舉辦程序流程及表決方式合乎相關(guān)的法律法規(guī)要求。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加10人，執(zhí)行董事蔣耘生因國(guó)家公務(wù)原因無(wú)法親身出席本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加1人，公司監(jiān)事王學(xué)柏、袁豁、田沛、韓業(yè)林因國(guó)家公務(wù)原因無(wú)法親身出席本次大會(huì)；
3、執(zhí)行董事、副總、董事長(zhǎng)助理張靈斌列席會(huì)議。執(zhí)行董事、副總張艷，執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)主管張彭斌列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)《募集資金管理及使用辦法》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱、業(yè)務(wù)范圍、注冊(cè)資金并對(duì)應(yīng)修定《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：黃娜、鄧萬(wàn)昕
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程，召集人和列席會(huì)議工作人員資質(zhì)及決議程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
中航航空電子系統(tǒng)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年8月16日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
北京嘉源法律事務(wù)所有關(guān)中航航空電子系統(tǒng)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議的法律意見(jiàn)書(shū)
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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