本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年8月31日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年8月31日 9點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：重慶市渝中區(qū)青年路18號(hào)11樓一會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年8月31日

　　至2023年8月31日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　2023年7月4日，公司發(fā)布《重慶百貨大樓股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告》（公告編號(hào)：臨2023-053），王填先生因個(gè)人原因辭去第七屆董事會(huì)董事和董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。

　　重慶商社（集團(tuán)）有限公司向公司提交了《關(guān)于提名重慶百貨大樓股份有限公司第七屆董事會(huì)董事人選的提案》（渝商社[2023]7號(hào)），提名彭葉冰為公司第七屆董事會(huì)董事人選。

　　2023年8月15日，公司以通訊方式召開第七屆五十一次董事會(huì)，會(huì)議由董事長張文中先生提議召開，審議通過《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司11名董事全部發(fā)表意見，符合《公司法》和《重慶百貨大樓股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　公司定于2023年8月31日采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于提名重慶百貨大樓股份有限公司第七屆董事會(huì)董事人選的提案》。股權(quán)登記日為2023年8月28日。

　　獨(dú)立董事對(duì)上述董事候選人發(fā)表同意意見。

　　表決情況：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　《關(guān)于提名重慶百貨大樓股份有限公司第七屆董事會(huì)董事人選的提案》詳見2023年8月16日刊登于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的本公告附件。

　　2、特別決議議案：無。

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　擬出席會(huì)議且符合上述條件的公司股東或其委托代理人于2023年8月29日持營業(yè)執(zhí)照（如有）、授權(quán)委托書（需簽名或加蓋公章）、股東賬戶卡和出席人身份證等證明前往公司公共事務(wù)部（董事辦）辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)，也可以郵件的方式辦理登記（辦理手續(xù)如前）。以電子郵件方式辦理會(huì)議登記的，需將有關(guān)登記手續(xù)文件原件郵寄至公司。

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：公共事務(wù)部（董事辦）；

　　電話號(hào)碼：023-63845365；

　　電子郵件：cbdsh@e-cbest.com

　　聯(lián)系地址：重慶市渝中區(qū)青年路18號(hào)11樓。

　?。ǘ┍敬螘?huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月16日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件3：《關(guān)于提名重慶百貨大樓股份有限公司第七屆董事會(huì)董事人選提案》（渝商社[2023]7號(hào)）

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　重慶百貨大樓股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月31日召開的貴公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　附件3：

　　重慶商社（集團(tuán)）有限公司

　　關(guān)于提名重慶百貨大樓股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)董事人選的提案

　　渝商社〔2023〕7號(hào)

　　重慶百貨大樓股份有限公司：

　　根據(jù)《公司法》、《重慶百貨大樓股份有限公司章程》和中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》等有關(guān)規(guī)定，重慶商社（集團(tuán)）有限公司提名：

　　彭葉冰為重慶百貨大樓股份有限公司第七屆董事會(huì)董事人選。

　　請(qǐng)按法定程序辦理。

　　重慶商社（集團(tuán)）有限公司

　　彭葉冰簡歷：

　　彭葉冰，女，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，中級(jí)會(huì)計(jì)師，有二十多年零售行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，在財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理和內(nèi)控方面有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。有從0到1搭建零售項(xiàng)目，協(xié)助和支持業(yè)務(wù)探索和完善業(yè)務(wù)模式的工作經(jīng)驗(yàn)。曾在全球500強(qiáng)排名第一的沃爾瑪公司中國區(qū)總部任財(cái)務(wù)管控和報(bào)表分析負(fù)責(zé)人、沃爾瑪中國區(qū)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。曾任順豐集團(tuán)商業(yè)公司的CFO?，F(xiàn)任深圳嘉璟智慧零售有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。