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　　股東及股東出資情況：公司認(rèn)繳出資人民幣1,530.00萬(wàn)元，持有該公司股權(quán)比例51%；毛浩量認(rèn)繳出資人民幣1,470.00萬(wàn)元，持有該公司股權(quán)比例49%。

　　截至2022年12月31日，秋實(shí)種業(yè)未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　截至2023年3月31日，秋實(shí)種業(yè)公司的資產(chǎn)總額831.88萬(wàn)元，負(fù)債總額836.98萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-5.1萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-5.1萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為100.61%。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　四、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

　　本次調(diào)整合資公司注冊(cè)資本暨增資基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，有利于加快推進(jìn)秋實(shí)種業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全面開(kāi)展，加快建成公司籽種研究及培育基地，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)及全體股東的利益。

　　本次增資的資金來(lái)源為公司自有資金，對(duì)公司自身的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響。本次增資完成后，秋實(shí)種業(yè)仍為公司控股子公司，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　本次調(diào)整注冊(cè)資本暨增資事項(xiàng)尚需向上級(jí)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)備后執(zhí)行，尚需注冊(cè)地市場(chǎng)監(jiān)管局核準(zhǔn)登記。

　　五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本次調(diào)整注冊(cè)資本暨增資的對(duì)象為公司的控股子公司，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。本次增資后，秋實(shí)種業(yè)在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中仍然可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的風(fēng)險(xiǎn)。公司將加強(qiáng)對(duì)其的監(jiān)督和管理，積極防范和妥善應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　決議。

　　特此公告。

　　董事會(huì)

　　2023年8月15日

　　證券代碼：000972 證券簡(jiǎn)稱：中基健康 公告編號(hào)：2023-084號(hào)

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第三十次臨時(shí)會(huì)議于2023年8月15日（星期二）以傳真通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議于2023年8月10日以傳真、電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知。在確保公司全體董事充分了解會(huì)議內(nèi)容的基礎(chǔ)上，公司8名董事在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加了表決。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司紅色番茄提供銀行借款擔(dān)保的議案》;

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　公司全資子公司新疆中基紅色番茄產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅色番茄”）因業(yè)務(wù)需要，擬分別向新疆銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新疆銀行”）、新疆呼圖壁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“呼圖壁農(nóng)商行”）申請(qǐng)借款。

　　1、擬向新疆銀行申請(qǐng)番茄原料收購(gòu)借款人民幣30,000萬(wàn)元，借款期限12個(gè)月，借款利率為年利率4.8%。

　　公司擬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為30,000萬(wàn)元，擔(dān)保期限為主債權(quán)履行期限屆滿之日起12個(gè)月，資金用途為番茄原料收購(gòu)（具體以與銀行簽訂的借款合同及擔(dān)保合同為準(zhǔn)）。

　　2、擬向呼圖壁農(nóng)商行申請(qǐng)番茄原料收購(gòu)借款人民幣30,000萬(wàn)元，借款期限12個(gè)月，借款利率為年利率4.8%。

　　公司擬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為30,000萬(wàn)元，擔(dān)保期限為主債權(quán)履行期限屆滿之日起12個(gè)月，資金用途為番茄原料收購(gòu)（具體以與銀行簽訂的借款合同及擔(dān)保合同為準(zhǔn)）。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于為全資子公司紅色番茄提供銀行借款擔(dān)保的公告》。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司紅色番茄下屬控股子公司提供銀行借款擔(dān)保的議案》;

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　公司全資子公司紅色番茄下屬控股子公司五家渠中基天興番茄制品有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中基天興”）因業(yè)務(wù)需要，擬向新疆瑪納斯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑪納斯農(nóng)商行”）申請(qǐng)借款。

　　1、中基天興擬申請(qǐng)技術(shù)改造資金借款人民幣8,000萬(wàn)元。借款期限為60個(gè)月，借款利率為年利率4.8%。

　　公司擬提供抵押擔(dān)保及連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的債權(quán)金額為8,000萬(wàn)元，擔(dān)保期限為主債權(quán)履行期限屆滿之日起60個(gè)月，該筆借款的資金用途為支付設(shè)備款及工程款（具體以與銀行簽訂的借款合同及擔(dān)保合同為準(zhǔn)）。

　　2、中基天興擬申請(qǐng)番茄原料收購(gòu)借款人民幣6,000萬(wàn)元，借款期限12個(gè)月，借款利率為年利率4.8%。

　　公司擬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的債權(quán)金額為6,000萬(wàn)元，擔(dān)保期限為主債權(quán)履行期限屆滿之日起12個(gè)月，該筆借款的資金用途為番茄原料收購(gòu)（具體以與銀行簽訂的借款合同及擔(dān)保合同為準(zhǔn)）。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于為全資子公司紅色番茄下屬控股子公司提供銀行借款擔(dān)保的公告》。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司紅色番茄下屬分公司提供銀行借款擔(dān)保的議案》;

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　公司全資子公司紅色番茄下屬分公司新疆中基紅色番茄產(chǎn)業(yè)有限公司天益分公司（以下簡(jiǎn)稱“天益分公司”）因業(yè)務(wù)需要，擬向新疆瑪納斯農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑪納斯農(nóng)商行”）申請(qǐng)借款。

　　天益分公司擬申請(qǐng)番茄原料收購(gòu)借款人民幣14,000萬(wàn)元，借款期限12個(gè)月，借款利率為年利率4.8%。

　　公司擬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為14,000萬(wàn)元，擔(dān)保期限為主債權(quán)履行期限屆滿之日起12個(gè)月，資金用途為番茄原料收購(gòu)（具體以與銀行簽訂的借款合同及擔(dān)保合同為準(zhǔn)）。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于為全資子公司紅色番茄下屬分公司提供銀行借款擔(dān)保的公告》。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司紅色番茄擬向公司股東方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　公司下屬全資子公司紅色番茄，為確保2023年度流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)、緩解資金壓力，紅色番茄擬向公司股東方新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“六師國(guó)資公司”）申請(qǐng)借款，借款金額為人民幣伍仟萬(wàn)元整（5,000萬(wàn)元）；借款利率為年利率4.5%；借款用途為收購(gòu)番茄原料等生產(chǎn)資金需求；借款期限為自簽訂合同日起至2023年12月25日止；借款由紅色番茄以可供抵押的不動(dòng)產(chǎn)及生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行抵押，同時(shí)公司擬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為5,000萬(wàn)元，擔(dān)保期限為主債權(quán)履行期限屆滿之日起12個(gè)月。

　　六師國(guó)資公司為公司控股股東；公司董事、總經(jīng)理王長(zhǎng)江先生曾兼任六師國(guó)資公司董事長(zhǎng)（非法定代表人）。按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王長(zhǎng)江先生回避表決。

　　本次交易尚須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)確認(rèn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)已事前確認(rèn)，同意提交本次董事會(huì)審議，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于全資子公司紅色番茄擬向公司股東方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司紅色番茄下屬分公司租賃房屋及地坪暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　公司全資子公司紅色番茄下屬新疆中基紅色番茄產(chǎn)業(yè)有限公司芳草湖分公司（以下簡(jiǎn)稱“芳草湖分公司”）因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬租賃新疆芳草湖興芳資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興芳資產(chǎn)投資公司”）位于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六師芳草湖農(nóng)場(chǎng)北環(huán)路的建筑面積1,400.00平方米房屋及82,125.00平方米廠區(qū)地坪，簽訂五年期房屋租賃合同，租金總金額預(yù)計(jì)不超過(guò)90萬(wàn)元。

　　鑒于紅色番茄芳草湖分公司2018年1月1日與興芳資產(chǎn)投資公司簽訂了一年期《房屋租賃合同》，租賃該房屋及廠區(qū)地坪用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，租金30萬(wàn)元/年；合同到期后紅色番茄芳草湖分公司未支付當(dāng)期租金，雙方也未續(xù)簽合同；2019年1月1日至2022年12月31日，紅色番茄芳草湖分公司處于停產(chǎn)狀態(tài)，但一直使用該資產(chǎn)用于存放生產(chǎn)設(shè)備及存貨。經(jīng)雙方友好協(xié)商，在本次《房屋租賃合同》簽訂一個(gè)月內(nèi)，紅色番茄芳草湖分公司一次性付清2018年1月1日至2023年12月31日全部租金，其中，2018年租金按原合同30萬(wàn)元/年支付；經(jīng)雙方友好協(xié)商，2019一2022年紅色番茄芳草湖分公司停產(chǎn)期間租金按照15萬(wàn)元/年支付；2023年租金按新合同30萬(wàn)元/年支付，即一次性支付租金共計(jì)120萬(wàn)元。

　　興芳資產(chǎn)投資公司為公司控股股東六師國(guó)資公司的全資子公司；公司董事、總經(jīng)理王長(zhǎng)江先生曾兼任六師國(guó)資公司董事長(zhǎng)（非法定代表人）。按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王長(zhǎng)江先生回避表決。

　　本次交易尚須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)確認(rèn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)已事前確認(rèn)，同意提交本次董事會(huì)審議，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于全資子公司紅色番茄下屬分公司租賃房屋及地坪暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　六、審議通過(guò)《關(guān)于公司下屬全資子公司銷售公司與股東國(guó)恒公司下屬全資子公司簽訂維修項(xiàng)目涉及采購(gòu)施工一體化總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　公司為充分發(fā)揮國(guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和內(nèi)需潛力，改變長(zhǎng)期以來(lái)單一出口方式的銷售結(jié)構(gòu)，提高市場(chǎng)占有率，充分發(fā)揮銷售積極性和銷售能力，提高對(duì)市場(chǎng)的應(yīng)變能力，于2022年10月設(shè)立了新疆中基健康銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銷售公司”）。銷售公司自成立至今經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所始終為租賃使用，鑒于公司所屬烏魯木齊市青年路辦公場(chǎng)所長(zhǎng)期處于閑置狀況，為盤(pán)活存量閑置資產(chǎn)，公司擬將銷售公司經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所搬遷至此。故此，擬由銷售公司與股東方新疆國(guó)恒投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)恒公司”）下屬全資子公司新疆城創(chuàng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新疆城創(chuàng)”）簽訂烏魯木齊市青年路辦公場(chǎng)所維修項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工一體化總承包合同，合同總額為8,108,198.83元，工程內(nèi)容及規(guī)模為面積5,806.83平方米位于烏魯木齊市青年路辦公樓，內(nèi)容包括：辦公場(chǎng)所維修，以及消防給排水、消防電氣、消防暖通、室內(nèi)裝飾、展廳裝飾裝修等。

　　新疆城創(chuàng)為公司第二大股東國(guó)恒公司下屬全資子公司。按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會(huì)審議。本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)其他有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

　　本次交易尚須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)確認(rèn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)已事前確認(rèn)，同意提交本次董事會(huì)審議，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于公司下屬全資子公司銷售公司與股東國(guó)恒公司下屬全資子公司簽訂維修項(xiàng)目涉及采購(gòu)施工一體化總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　七、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司紅色番茄投資設(shè)立公司的議案》;

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　公司作為兵團(tuán)規(guī)?；阎破芳庸さ霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，自2021年恢復(fù)生產(chǎn)以來(lái)，大包裝番茄醬產(chǎn)能尚未得到充分釋放，導(dǎo)致公司生產(chǎn)成本上升，盈利能力受到一定影響。根據(jù)公司2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，為進(jìn)一步聚焦公司主業(yè)，盤(pán)活閑置存量資產(chǎn)，持續(xù)提高大包裝番茄醬產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)公司主要產(chǎn)品“提質(zhì)上量、降本增效”經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，改善公司盈利能力，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，更好保護(hù)股東權(quán)益尤其是中小投資者合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司全資子公司紅色番茄擬以實(shí)物出資方式出資1,500.00萬(wàn)元投資設(shè)立公司。

　　該投資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于全資子公司紅色番茄投資設(shè)立公司的公告》。

　　八、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整合資公司注冊(cè)資本的議案》;

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　公司作為兵團(tuán)規(guī)?；阎破芳庸まr(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，為進(jìn)一步聚焦番茄加工主業(yè)，加強(qiáng)公司原料基地建設(shè)，建立健全公司籽種研究和培育機(jī)構(gòu)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)本固基、降本增效”經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，改善公司盈利能力，更好保護(hù)股東權(quán)益尤其是中小投資者合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司與自然人毛浩量共同投資設(shè)立新疆秋實(shí)種業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“秋實(shí)種業(yè)”），該公司注冊(cè)資本為人民幣3,000.00萬(wàn)元，其中公司占股51%，自然人毛浩量占股49%。

　　結(jié)合公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，為合理控制公司對(duì)于秋實(shí)種業(yè)的持股比例，經(jīng)合作雙方協(xié)商一致，公司擬使用自有資金對(duì)秋實(shí)種業(yè)出資額由1,530.00萬(wàn)元調(diào)整至2,700.00萬(wàn)元，自然人毛浩量出資額由1,470.00萬(wàn)元減資至300.00萬(wàn)元；本次秋實(shí)種業(yè)注冊(cè)資本調(diào)整后，公司對(duì)該公司出資占比90%，毛浩量出資占比10%，該公司注冊(cè)資本仍為3,000.00萬(wàn)元。

　　本次投資的資金來(lái)源于公司自有資金，該投資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于調(diào)整合資公司注冊(cè)資本的公告》。

　　九、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》;

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　公司原董事張檸先生，因工作原因，已辭去公司董事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，國(guó)恒公司作為公司第二大股東（持股數(shù)量100,000,000，持股比例12.9654%），根據(jù)公司變更董事的安排，推薦孫立軍先生作為公司第九屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日至第九屆董事會(huì)屆滿之日。

　　公司提名委員會(huì)已對(duì)孫立軍先生的學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷等基本情況進(jìn)行了充分了解，認(rèn)為其擔(dān)任董事的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的公告》。

　　十、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。

　　特此公告。

　　中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月15日