本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 回購注銷原因：根據(jù)優(yōu)利德科技（中國）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)規(guī)定，鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一類限制性股票的第一個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績考核目標(biāo)只達(dá)到觸發(fā)值，以及有1名激勵(lì)對象2022年個(gè)人績效考核結(jié)果為“良好”，公司決定回購注銷上述因考核原因不得解除限售的第一類限制性股票5.3848萬股。

　　● 本次注銷股份的有關(guān)情況

　　一、本次限制性股票回購注銷決策與信息披露

　　（一）公司于2023年6月1日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格及回購注銷部分第一類限制性股票的議案》，同意將公司本次激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票回購價(jià)格由16.97元/股調(diào)整為16.29元/股，并同意回購注銷因公司層面業(yè)績考核及個(gè)人績效考核原因而不得解除限售的第一類限制性股票合計(jì)5.3848萬股。公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格及回購注銷部分第一類限制性股票的公告》（公告編號：2023-033）。

　?。ǘ?023年6月19日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格及回購注銷部分第一類限制性股票的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號：2023-037）。

　?。ㄈ┕疽迅鶕?jù)法律規(guī)定就本次第一類限制性股票回購注銷事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，詳見公司于2023年6月2日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《關(guān)于回購注銷部分第一類限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2023-036）。截至本公告日，公示期已滿45天，期間公司未收到任何債權(quán)人對本次股份回購注銷事項(xiàng)提出的異議，亦未出現(xiàn)債權(quán)人向公司要求提前清償債務(wù)或者提供擔(dān)保的情況。

　　二、本次限制性股票回購注銷情況

　?。ㄒ唬┍敬位刭徸N限制性股票的原因及依據(jù)

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對象當(dāng)期計(jì)劃解除限售的第一類限制性股票因考核原因不能解除限售的部分，由公司回購注銷，具體如下：

　　1、鑒于公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的第一類限制性股票第一個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績考核目標(biāo)只達(dá)到觸發(fā)值，對應(yīng)本期公司層面解除限售比例為70%，需回購注銷本期不得解除限售的第一類限制性股票5.0880萬股。

　　2、鑒于公司本次激勵(lì)計(jì)劃有1名激勵(lì)對象2022年個(gè)人績效考核結(jié)果為“良好”，需回購注銷其第一個(gè)解除限售期不得解除限售的第一類限制性股票0.2968萬股。

　　綜上，本次需回購注銷第一類限制性股票合計(jì)5.3848萬股。

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，若公司未達(dá)到公司層面業(yè)績考核目標(biāo)，激勵(lì)對象對應(yīng)考核當(dāng)期計(jì)劃解除限售的第一類限制性股票由公司按授予價(jià)格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購并注銷；若激勵(lì)對象前一年度個(gè)人績效考核結(jié)果為“合格”及以上，不能解除限售的部分由公司按授予價(jià)格加上中國人民銀行同期存款利息之和回購并注銷。因此，本次回購注銷的價(jià)格為調(diào)整后的回購價(jià)格（16.29元/股）加上中國人民銀行同期存款利息。

　?。ǘ┍敬位刭徸N的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購注銷第一類限制性股票共涉及4名激勵(lì)對象，合計(jì)回購注銷第一類限制性股票53,848股；本次回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)第一類限制性股票370,152股。

　?。ㄈ┗刭徸N安排

　　公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開設(shè)了回購專用賬戶，并向其申請辦理前述53,848股第一類限制性股票的回購過戶手續(xù)。預(yù)計(jì)本次第一類限制性股票于2023年8月21日完成注銷，公司董事會(huì)授權(quán)相關(guān)人員后續(xù)依法辦理有關(guān)工商變更手續(xù)。

　　三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　本次限制性股票回購注銷完成后，公司總股本將由110,892,832股變更為110,838,984股。股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

　　注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況，以回購注銷事項(xiàng)完成后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　本次回購注銷完成后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，本次激勵(lì)計(jì)劃將繼續(xù)按照規(guī)定執(zhí)行。

　　四、承諾及說明

　　公司董事會(huì)說明：本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司《激勵(lì)計(jì)劃》的安排，不存在損害激勵(lì)對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)不會(huì)影響公司核心團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)對公司的經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對象本次回購注銷事宜，且未收到激勵(lì)對象就回購注銷事宜提出異議的文件。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見書的結(jié)論性意見

　　北京德恒律師事務(wù)所認(rèn)為，截至本法律意見出具之日：公司本次調(diào)整及本次回購注銷已經(jīng)履行了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；公司本次回購注銷的原因、數(shù)量、價(jià)格、資金來源及回購注銷后的股本變動(dòng)情況均符合《公司法》《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，公司尚需辦理減少注冊資本等手續(xù)。

　　六、備查文件

　　1、優(yōu)利德科技（中國）股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議；

　　2、北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于優(yōu)利德科技（中國）股份有限公司調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格及回購注銷部分第一類限制性股票的法律意見。

　　特此公告。

　　優(yōu)利德科技（中國）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月17日