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三安光電有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2023年第四次股東大會決議提示公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會舉辦日期：2023年8月21日
● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
三安光電有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月5日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上海交易所通知公告發(fā)表了企業(yè)《關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》。為進一步維護投資人的合法權(quán)利，現(xiàn)將舉辦此次股東會相關(guān)事項提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次：2023年第四次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年8月21日 14點30分
舉辦地址：廈門市思明區(qū)呂嶺路1721-1725號企業(yè)一樓會議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年8月21日
至2023年8月21日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)：無。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業(yè)第十一屆股東會第二次會議第十一屆職工監(jiān)事第二次會議審議根據(jù)，并且于2023年8月5日公示公布在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。
2、特別決議提案：提案2。
3、對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案2。
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無。
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無。
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無。
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員。
五、大會備案方式
（一）公司股東持公司證明、股票帳戶、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、企業(yè)法人法人授權(quán)書及出席人身份證補辦登記；
（二）自然人股東持身份證、股票帳戶申請辦理登記；
（三）擬列席會議股東請在2023年8月21日時與公司證券核心聯(lián)絡(luò)申請辦理登記，聯(lián)系方式0592-5937117。
六、其他事宜
參會公司股東住宿費、差旅費自立。
特此公告。
三安光電有限責(zé)任公司股東會
2023年8月16日
配件1：
法人授權(quán)書
三安光電有限責(zé)任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年8月21日舉行的貴司2023年第四次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托日期： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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