我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)不會(huì)有提升、變動(dòng)、否定提議的情況；

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開(kāi)狀況

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年8月16日（星期三）14:00；

網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年8月16日（星期三）；

在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年8月16日的股票交易時(shí)間，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年8月16日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：上海市奉賢區(qū)環(huán)城東路473號(hào)上海南橋綠地鉑驪酒店。

3、會(huì)議召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的；

4、會(huì)議召集人：第五屆股東會(huì)

5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理Jun Xu（徐俊）老先生

6、此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；

（二）大會(huì)參加狀況

1、公司股東參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票方法列席會(huì)議股東及公司股東委托意味著367人，意味著股權(quán)2,730,954,837股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的41.1357%。

在其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托意味著5人，意味著股權(quán)1,768,952,008股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的26.6453%；

根據(jù)網(wǎng)上投票方法列席會(huì)議股東362人，意味著股權(quán)962,002,829股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的14.4904%。

2、中小投資者參加的現(xiàn)象

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票方法列席會(huì)議的中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）及公司股東委托意味著總共363人，意味著股權(quán)483,999,029股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的7.2904%。

在其中：到場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小投資者及公司股東委托意味著4人，意味著股權(quán)2,786,200股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0420%；

根據(jù)網(wǎng)上投票方法列席會(huì)議的中小投資者359人，意味著股權(quán)481,212,829股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的7.2484%。

依據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》及有關(guān)要求，上市公司回購(gòu)專(zhuān)用型股票賬戶里的股權(quán)不具有股東會(huì)投票權(quán)。截止到除權(quán)日（2023年8月10日），企業(yè)總市值為6,740,787,907股，企業(yè)通過(guò)復(fù)購(gòu)專(zhuān)用型股票賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方法總計(jì)回購(gòu)公司股份101,889,670股，占公司總股本的1.51%，在預(yù)估企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量時(shí)已經(jīng)扣除復(fù)購(gòu)專(zhuān)用型股票賬戶里的回購(gòu)股份。

3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理參加了此次股東會(huì)，企業(yè)一部分高管人員出席了大會(huì)。北京市國(guó)楓律師事務(wù)所律師出席本次大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)印證，并提交法律意見(jiàn)書(shū)。

二、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，關(guān)系公司股東逃避了決議，決議結(jié)論如下所示：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈第一期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

1,870,366,477股允許，占列席會(huì)議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的68.4889%；

859,260,496股抵制，占列席會(huì)議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的31.4643%；

1,277,500股放棄，占列席會(huì)議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0468%；

在其中，中小投資者（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）的投票表決狀況為：

104,200,669股允許，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的21.5313%；378,470,496股抵制，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的78.2047%；1,277,500股放棄，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2640%。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈第一期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

1,870,366,477股允許，占列席會(huì)議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的68.4889%；

859,220,496股抵制，占列席會(huì)議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的31.4629%；

1,317,500股放棄，占列席會(huì)議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0482%；

在其中，中小投資者（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）的投票表決狀況為：

104,200,669股允許，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的21.5313%；378,430,496股抵制，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的78.1964%；1,317,500股放棄，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2722%。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

1,870,366,477股允許，占列席會(huì)議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的68.4889%；

859,260,496股抵制，占列席會(huì)議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的31.4643%；

1,277,500股放棄，占列席會(huì)議公司股東合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0468%；

在其中，中小投資者（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）的投票表決狀況為：

104,200,669股允許，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的21.5313%；378,470,496股抵制，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的78.2047%；1,277,500股放棄，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2640%。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、法律事務(wù)所：北京市國(guó)楓法律事務(wù)所

2、印證侓師：劉靚、舒?zhèn)ゼ?/p>

3、總結(jié)性建議：公司本次大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決定；

2、北京市國(guó)楓法律事務(wù)所有關(guān)上海萊士血制品有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

上海萊士血制品有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二三年八月十七日