一、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　（一）向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額（不超過41,700.00萬元）除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即6,300萬股。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募投項(xiàng)目為光伏儲(chǔ)能和片式通信磁性元器件智能制造項(xiàng)目、車載BMS變壓器產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、安全智能光儲(chǔ)系統(tǒng)智能制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)于2023年6月8日獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過，于2023年7月7日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)，公司董事會(huì)將根據(jù)相關(guān)要求及公司股東大會(huì)的授權(quán)，在規(guī)定期限內(nèi)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　?。ǘ┕竟蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)

　　1、2022年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

　　公司于2023年1月12日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，2023年2月6日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷已授予但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷本激勵(lì)計(jì)劃中1名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票300,000股。

　　2023年3月17日，公司完成上述限制性股票注銷事項(xiàng)，于2023年3月21日披露了《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》。

　　2、2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

　　公司于2023年1月12日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，2023年2月6日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。本次激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象的權(quán)益總計(jì)為30.00萬份，約占本激勵(lì)計(jì)劃草案公布日公司股本總額21,122.0000萬股的0.14%。本次授予為一次性授予，無預(yù)留權(quán)益。

　　2023年4月25日，公司完成2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予登記工作，同日披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》，確定授予的2023年限制性股票上市日為2023年4月26日。

　　證券代碼：002902 證券簡(jiǎn)稱：銘普光磁 公告編號(hào)：2023-111

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長楊先進(jìn)先生召集，會(huì)議通知于2023年8月5日以郵件、微信等方式發(fā)出。

　　2、本次董事會(huì)會(huì)議于2023年8月16日召開，以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式進(jìn)行表決。

　　3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。

　　4、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長楊先進(jìn)先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　5、本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議《關(guān)于2023年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度報(bào)告摘要》和同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度報(bào)告全文》。

　　2、審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對(duì)外擔(dān)保情況的議案》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過。

　　公司2023年半年度不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況。

　　2023年半年度公司對(duì)全資及控股子公司實(shí)際發(fā)生擔(dān)保金額為7,105.28萬元，公司累計(jì)對(duì)全資及控股子公司擔(dān)保金額為18,266.36萬元，公司不存在對(duì)合并報(bào)表范圍之外的第三方提供擔(dān)保的情況，也無逾期對(duì)外擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，詳細(xì)情況見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　3、審議《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》；同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過。

　　同意公司及子公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)開展總額度不超過2,500萬美元的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。具體內(nèi)容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》和同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《東莞銘普光磁股份有限公司外匯衍生品交易可行性分析報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，詳細(xì)情況見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月17日

　　證券代碼：002902 證券簡(jiǎn)稱：銘普光磁 公告編號(hào)：2023-112

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席葉子紅先生召集，會(huì)議通知于2023年8月5日以郵件、微信等方式發(fā)出。

　　2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年8月16日召開，以現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行表決。

　　3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人。

　　4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席葉子紅先生主持。

　　5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》；同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

　　公司2023年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2、審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對(duì)外擔(dān)保情況的議案》；同意3票，反對(duì)0票；棄權(quán)0票，該議案獲得通過。

　　公司2023年半年度不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況。

　　2023年半年度公司對(duì)全資及控股子公司實(shí)際發(fā)生擔(dān)保金額為7,105.28萬元，公司累計(jì)對(duì)全資及控股子公司擔(dān)保金額為18,266.36萬元，公司不存在對(duì)合并報(bào)表范圍之外的第三方提供擔(dān)保的情況，也無逾期對(duì)外擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保。

　　3、審議《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》；同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

　　在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)有助于更好地規(guī)避和防范外匯市場(chǎng)匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，有利于加強(qiáng)交易風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施。該交易事項(xiàng)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司開展額度總計(jì)不超過等值2,500萬美元的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。具體內(nèi)容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》和同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《東莞銘普光磁股份有限公司外匯衍生品交易可行性分析報(bào)告》。

　　三、備查文件：公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月17日

　　證券代碼：002902 證券簡(jiǎn)稱：銘普光磁 公告編號(hào)：2023-114

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　東莞銘普光磁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月16日召開的第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》，為有效管理公司及子公司外幣資產(chǎn)、負(fù)債及現(xiàn)金流的匯率風(fēng)險(xiǎn)，同意公司及子公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)開展總額度不超過2,500萬美元的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等的規(guī)定，該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體情況如下：

　　一、投資情況概述

　　1、投資目的：公司及子公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)會(huì)涉及到外幣結(jié)算，主要以美元等外幣結(jié)算為主。受國際政治、經(jīng)濟(jì)等不確定因素影響，外匯市場(chǎng)波動(dòng)較為頻繁，匯兌損益將對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊?，為有效?guī)避外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司造成不利影響，公司及子公司擬開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，以降低匯兌損益可能對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)帶來的影響。公司外匯衍生品交易業(yè)務(wù)以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不進(jìn)行投機(jī)和套利交易。

　　2、投資期限及金額：根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展情況，公司及子公司擬進(jìn)行的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度總計(jì)不超過等值2,500萬美元。外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，該等額度在前述有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　3、投資方式：公司本次擬開展的外匯衍生品交易主要是指貨幣互換、雙幣種存款、遠(yuǎn)期結(jié)售匯等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合。衍生品的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括匯率、利率、貨幣、商品、其他標(biāo)的；既可采取實(shí)物交割，也可采取現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算；既可采用保證金或擔(dān)保進(jìn)行杠桿交易，也可采用無擔(dān)保、無抵押的信用交易。

　　4、資金來源：自有資金。

　　董事會(huì)授權(quán)公司董事長代表公司全權(quán)處理與上述外匯衍生品交易業(yè)務(wù)相關(guān)的事宜，依其判斷批準(zhǔn)并簽署與上述交易相關(guān)的任何文件、通知、指令和指示（包括簽署相關(guān)指示文件以任命、授權(quán)具體交易人員）。

　　二、審議程序

　　公司于2023年8月16日召開第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及子公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)開展總額度不超過2,500萬美元的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。本次事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)控措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司開展外匯衍生品交易遵循鎖定匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，但外匯衍生品交易仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：外匯衍生品交易合約匯率、利率與到期日實(shí)際匯率、利率的差異將產(chǎn)生交易損益；在外匯衍生品的存續(xù)期內(nèi)，每一會(huì)計(jì)期間將產(chǎn)生重估損益，至到期日重估損益的累計(jì)值等于交易損益。

　　2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：外匯衍生品以公司外匯資產(chǎn)、負(fù)債為依據(jù)，與實(shí)際外匯收支相匹配，以保證在交割時(shí)有足額資金供結(jié)算，或選擇凈額交割衍生品，以減少到期日資金需求。

　　3、履約風(fēng)險(xiǎn)：公司開展外匯衍生品交易的對(duì)象均為信用良好且已與公司建立長期業(yè)務(wù)往來的銀行，履約風(fēng)險(xiǎn)低。

　　4、客戶違約風(fēng)險(xiǎn)：客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，貨款無法在預(yù)測(cè)的回收期內(nèi)收回，會(huì)造成延期交割導(dǎo)致公司損失。

　　5、其它風(fēng)險(xiǎn)：在開展交易時(shí)，如操作人員未按規(guī)定程序進(jìn)行外匯衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，將帶來操作風(fēng)險(xiǎn)；如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ┕緮M采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司開展的外匯衍生品交易以鎖定成本、規(guī)避和防范匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)為目的，禁止任何風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為。

　　2、公司已建立《證券投資與衍生品交易管理制度》，對(duì)外匯交易業(yè)務(wù)操作原則、審批權(quán)限、業(yè)務(wù)管理流程、信息披露等方面做出了明確規(guī)定，控制交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)時(shí)，慎重選擇與具有合法資格且實(shí)力較強(qiáng)的境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)。公司將審慎審查與金融機(jī)構(gòu)簽訂的合約條款，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度，以防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、公司財(cái)務(wù)部門將持續(xù)跟蹤外匯衍生品公開市場(chǎng)價(jià)格或公允價(jià)值變動(dòng)，及時(shí)評(píng)估外匯衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)敞口變化情況，并定期向公司管理層報(bào)告，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)，提示風(fēng)險(xiǎn)并執(zhí)行應(yīng)急措施。

　　5、公司審計(jì)部門對(duì)外匯衍生品交易的決策、管理、執(zhí)行等工作的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　四、投資對(duì)公司的影響

　　為防范外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，公司根據(jù)具體情況適度開展外匯交易業(yè)務(wù)。公司開展的外匯交易業(yè)務(wù)基于公司外匯資產(chǎn)、負(fù)債狀況及外匯收支業(yè)務(wù)情況，與公司業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，能進(jìn)一步提高公司應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，更好地規(guī)避和防范公司所面臨的外匯匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

　　公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一一套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)核算和披露。

　　五、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)意見

　　1、獨(dú)立董事意見

　　公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，有利于有效管理進(jìn)出口業(yè)務(wù)所面臨的匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，符合公司的經(jīng)營發(fā)展的需要。公司已制定《證券投資及衍生品交易管理制度》，有利于加強(qiáng)外匯衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)管理和控制。相關(guān)業(yè)務(wù)履行了相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司及子公司開展額度總計(jì)不超過等值2,500萬美元的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　2、監(jiān)事會(huì)意見

　　在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)有助于更好地規(guī)避和防范外匯市場(chǎng)匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，有利于加強(qiáng)交易風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施。該交易事項(xiàng)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司開展額度總計(jì)不超過等值2,500萬美元的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月17日