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江蘇新泉汽車飾件股份有限公司關(guān)于在新加坡投資設(shè)立全資子公司的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 擬設(shè)全資子公司名稱：新泉國際發(fā)展新加坡有限公司（XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具體名稱以注冊核準內(nèi)容為準）。
● 投資金額：5萬新加坡元，公司出資比例100%。
● 特別風險提示：本次在新加坡設(shè)立全資子公司尚需有關(guān)主管部門的批準，存在未獲批準的風險。
一、對外投資概述
?。ㄒ唬└鶕?jù)公司發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃需要，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在新加坡投資設(shè)立全資子公司“新泉國際發(fā)展新加坡有限公司（XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）”（具體名稱以注冊核準內(nèi)容為準），注冊資本5萬新加坡元，由公司以自有資金出資。
?。ǘ┕居?023年8月17日以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式在公司會議室召開第四屆董事會第二十次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于在新加坡投資設(shè)立全資子公司的議案》。
根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項無須提交公司股東大會審議。
?。ㄈ┍敬螌ν馔顿Y不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、擬新設(shè)子公司的基本情況
?。ㄒ唬┕久Q：新泉國際發(fā)展新加坡有限公司（XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具體名稱以注冊核準內(nèi)容為準）。
（二）企業(yè)類型：有限責任公司。
?。ㄈ┳缘刂罚盒录悠?。（具體地址以當?shù)刂鞴懿块T登記為準）
（四）注冊資本：5萬新加坡元。
?。ㄎ澹┙?jīng)營范圍：國際貿(mào)易和投資（具體經(jīng)營范圍以當?shù)刂鞴懿块T登記為準）
（六）出資方式及股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司以自有資金出資，持有標的公司100%股權(quán)。
?。ㄆ撸C構(gòu)和人員：新加坡子公司的董事、監(jiān)事、管理層人員按當?shù)胤ㄒ?guī)要求設(shè)置并由公司委派。
三、本次投資對公司的影響
本次對外投資設(shè)立全資子公司符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司未來拓展國際業(yè)務(wù)，提高綜合競爭能力，促進公司長期持續(xù)發(fā)展。
四、本次投資的風險分析及應(yīng)對措施
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1、新加坡的政策、法律、商業(yè)環(huán)境與內(nèi)地存在區(qū)別，公司本次在新加坡設(shè)立全資子公司，需要盡快適應(yīng)新加坡的商業(yè)和文化環(huán)境，子公司的設(shè)立與運營存在一定的風險；
2、本次在新加坡設(shè)立全資子公司尚需有關(guān)主管部門的批準，存在未獲批準的風險。
?。ǘ?yīng)對風險的措施
1、公司將指定人員積極跟進辦理該子公司設(shè)立所需的相關(guān)主管部門審批與注冊登記等相關(guān)工作；
2、公司將利用自身經(jīng)營及管理優(yōu)勢，促使其規(guī)范運作和加強風險防控，積極有效防范和降低風險；
3、公司將嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，履行相應(yīng)的決策和審批程序，并及時披露后續(xù)進展情況。
五、備查文件
1、第四屆董事會第二十次會議決議。
特此公告。
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司
董事會
2023年8月17日
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