第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

　　一 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 本半年度報告未經(jīng)審計。

　　1.4 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　無。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603338 證券簡稱：浙江鼎力 公告編號：2023-029

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江鼎力機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議的通知于2023年8月5日以書面、郵件和電話方式發(fā)出，于2023年8月16日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊形式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事和高管人員列席了會議，會議由董事長許樹根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《公司2023年半年度報告及摘要》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司2023年半年度報告》及摘要。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司關(guān)于公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-031）。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》

　　為優(yōu)化公司管理架構(gòu)，降低管理成本，提高運(yùn)營效率，董事會同意公司吸收合并全資子公司浙江協(xié)恒智能設(shè)備有限公司。吸收合并完成后，浙江協(xié)恒智能設(shè)備有限公司的獨(dú)立法人資格將被注銷，其全部資產(chǎn)、負(fù)債等其他一切權(quán)利和義務(wù)都由公司承繼。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司關(guān)于吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：2023-032）。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于制定〈浙江鼎力機(jī)械股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度》。

　　表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　特此公告。

　　浙江鼎力機(jī)械股份有限公司董事會

　　2023年8月18日

　　證券代碼：603338 證券簡稱：浙江鼎力 公告編號：2023-030

　　浙江鼎力機(jī)械股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　浙江鼎力機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二次會議的通知于2023年8月5日以書面、郵件和電話方式發(fā)出，于2023年8月16日在公司會議室以現(xiàn)場形式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《公司2023年半年度報告及摘要》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2023年半年度報告的編制和審核程序符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；公司2023年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映了公司2023年半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2023年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。監(jiān)事會保證公司2023年半年度報告及其摘要披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司2023年半年度報告》及摘要。

　　表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司關(guān)于公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-031）。

　　表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　特此公告。

　　浙江鼎力機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月18日

　　證券代碼：603338 證券簡稱：浙江鼎力 公告編號：2023-031

　　浙江鼎力機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于公司2023年半年度募集資金

　　存放與實際使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一公告格式（2023年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，本公司就2023年半年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬嶋H募集資金金額、資金到位情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]3636 號《關(guān)于核準(zhǔn)浙江鼎力機(jī)械股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）20,862,308股，股票面值為人民幣1元，發(fā)行價為人民幣71.90元/股，募集資金總額為人民幣1,499,999,945.20元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用人民幣19,207,822.25元（不含增值稅進(jìn)項稅額），實際募集資金凈額為人民幣1,480,792,122.95元。

　　上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具信會師報字[2021]第ZA15995號《驗資報告》。

　?。ǘ?023年半年度募集資金使用情況及結(jié)余情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金使用及期末結(jié)余情況如下：

　　單位：人民幣元

　　二、募集資金管理

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，公司已制定了《募集資金管理及使用制度》，對募集資金的存放、使用以及監(jiān)督等做出了具體明確的規(guī)定。報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司《募集資金管理及使用制度》的規(guī)定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等法規(guī)文件的規(guī)定以及公司《募集資金管理及使用制度》等制度的情形。

　　2022年1月11日，浙江鼎力連同本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券分別與中國工商銀行股份有限公司德清雷甸支行、浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雷甸支行、交通銀行股份有限公司湖州德清支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司德清支行及杭州銀行股份有限公司德清支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）不存在重大差異。

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　截至2023年6月30日止，公司非公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲情況列示如下：

　　單位：人民幣元

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目的資金使用情況

　　本報告期內(nèi)，公司募集資金投資項目實際使用募集資金人民幣21,416.75 萬元，具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

　　（二）募投項目先期投入及置換情況

　　本報告期內(nèi)，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

　?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

　　公司于2022年1月11日召開的第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用計劃的前提下，同意公司使用閑置募集資金3億元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第十次會議審議通過之日起不超過12個月。2023年1月10日，公司已將上述暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金歸還至公司募集資金專項賬戶。

　　公司于2023年1月11日召開的第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金3億元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月12日在指定信息披露媒體披露的《浙江鼎力機(jī)械股份有限公司關(guān)于到期歸還暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金并繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2023-004）。截至2023年6月30日，公司實際使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金金額為3億元。

　?。ㄋ模﹂e置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　公司于2022年1月11日召開的第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會同意公司在不影響募集資金投資項目建設(shè)和保證資金安全性的情況下，使用最高額度不超過人民幣6億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，單筆投資期限最長不超過12個月。

　　公司于2023年1月11日召開的第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目建設(shè)和保證資金安全性的情況下，使用最高額度不超過人民幣2億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，單筆投資期限最長不超過3個月。

　　公司均在授權(quán)范圍內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。本報告期，公司現(xiàn)金管理產(chǎn)品的簽約方、產(chǎn)品名稱、投資金額、期限、投資收益、是否如期贖回信息如下：

　　單位：萬元

　?。ㄎ澹┯贸假Y金永久補(bǔ)充流動資金情況或歸還銀行貸款情況

　　本報告期內(nèi)，公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

　?。┏假Y金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

　　本報告期內(nèi)，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

　　（七）節(jié)余募集資金使用情況

　　本報告期內(nèi)，公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

　　（八）募集資金使用的其他情況

　　本報告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　本報告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項目情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司募集資金使用及已披露的關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整，不存在違規(guī)情況。

　　六、專項報告的批準(zhǔn)報出

　　本專項報告于2023年8月16日經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)報出。

　　附表：募集資金使用情況對照表

　　浙江鼎力機(jī)械股份有限公司董事會

　　2023年8月16日

　　附表

　　募集資金使用情況對照表

　　編制單位：浙江鼎力機(jī)械股份有限公司 2023年1-6月 單位：人民幣萬元

　　證券代碼：603338 證券簡稱：浙江鼎力 公告編號：2023-032

　　浙江鼎力機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于吸收合并全資子公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 浙江鼎力機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙江鼎力”）擬吸收合并全資子公司浙江協(xié)恒智能設(shè)備有限公司（以下簡稱“協(xié)恒智能”）。吸收合并完成后，協(xié)恒智能的獨(dú)立法人資格將被注銷，其全部資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)等由浙江鼎力承繼。

　　● 本次吸收合并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。本次吸收合并事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議。

　　● 協(xié)恒智能為公司全資子公司，其財務(wù)報表已納入公司的合并報表范圍，本次吸收合并不會對公司的正常經(jīng)營和財務(wù)狀況構(gòu)成實質(zhì)性影響。

　　一、 吸收合并概述

　　為優(yōu)化公司管理架構(gòu)，降低管理成本，提高運(yùn)營效率，公司于2023年8月16日召開了第五屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》，董事會同意公司吸收合并全資子公司協(xié)恒智能。吸收合并完成后，協(xié)恒智能的獨(dú)立法人資格將被注銷，其全部資產(chǎn)、負(fù)債等其他一切權(quán)利和義務(wù)都由浙江鼎力承繼。本次吸收合并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。本次吸收合并事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議。

　　二、 合并方基本情況

　　1、公司名稱：浙江鼎力機(jī)械股份有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：913300007743880298

　　3、類型：其他股份有限公司（上市）

　　4、住所：浙江省德清縣雷甸鎮(zhèn)白云南路1255號

　　5、法定代表人：許樹根

　　6、注冊資本：506,347,879元

　　7、成立日期：2005年5月16日

　　8、經(jīng)營范圍：高空作業(yè)品平臺、多功能電力搶修平臺、起重機(jī)械、建筑機(jī)械、液壓機(jī)械、叉車制造、加工、經(jīng)銷，金屬材料、建筑材料、化工原料（除化學(xué)危險品及易制毒化學(xué)品）、勞保用品經(jīng)銷，機(jī)械設(shè)備維修服務(wù)，貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　9、財務(wù)狀況：截至2022年12月31日，總資產(chǎn)1,180,180.85萬元，凈資產(chǎn)706,518.27萬元，營業(yè)收入544,515.26萬元，凈利潤125,724.00萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）

　　截至2023年6月30日，總資產(chǎn)1,310,909.48萬元，凈資產(chǎn)761,594.67萬元，營業(yè)收入309,845.32萬元，凈利潤83,165.71萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　三、 被吸收合并方的基本情況

　　1、公司名稱：浙江協(xié)恒智能設(shè)備有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91330521MA2D1KHC96

　　3、類型：有限責(zé)任公司

　　4、住所：浙江省湖州市德清縣雷甸鎮(zhèn)通用航空產(chǎn)業(yè)園133號（莫干山國家高新區(qū)）

　　5、法定代表人： 許樹根

　　6、注冊資本：5000萬元

　　7、成立日期：2020年4月2日

　　8、經(jīng)營范圍：一般項目：智能車載設(shè)備制造，物料搬運(yùn)裝備制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　9、財務(wù)狀況：截至2022年12月31日，總資產(chǎn)11,678.25萬元，凈資產(chǎn)3,580.28萬元，營業(yè)收入244.04萬元，凈利潤-119.72萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）

　　截至2023年6月30日，總資產(chǎn)11,506.70萬元，凈資產(chǎn)3,507.39萬元，營業(yè)收入236.70萬元，凈利潤-72.89萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　10、股東：浙江鼎力機(jī)械股份有限公司持有100%股權(quán)。

　　四、 本次吸收合并的范圍、方式及相關(guān)安排

　　1、本次浙江鼎力吸收合并協(xié)恒智能，合并后浙江鼎力繼續(xù)存續(xù)，被合并方協(xié)恒智能的獨(dú)立法人資格將被注銷。

　　2、本次合并完成后，協(xié)恒智能的全部資產(chǎn)、負(fù)債等其他一切權(quán)利和義務(wù)都由合并方浙江鼎力承繼。

　　3、吸收合并雙方商議確定合并基準(zhǔn)日，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單，履行通知債權(quán)人和公告程序。

　　4、合并基準(zhǔn)日至本次合并完成日期間所產(chǎn)生的損益由公司承擔(dān)和享有。

　　5、吸收合并雙方共同辦理完成資產(chǎn)移交手續(xù)、相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬變更和稅務(wù)、工商等變更、注銷登記手續(xù)及法律法規(guī)或監(jiān)管要求規(guī)定的其他程序。

　　五、本次吸收合并對公司的影響

　　本次吸收合并有利于優(yōu)化公司管理架構(gòu)，降低管理成本，提高運(yùn)營效率，符合公司發(fā)展需要。協(xié)恒智能為公司全資子公司，其財務(wù)報表已納入公司的合并報表范圍，本次吸收合并不會對公司的正常經(jīng)營和財務(wù)狀況構(gòu)成實質(zhì)性影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

　　六、有關(guān)辦理本次吸收合并相關(guān)事宜的授權(quán)

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次吸收合并事宜尚需提交公司股東大會審議通過，同時提請股東大會授權(quán)公司管理層組織辦理與吸收合并相關(guān)的一切事宜，包括但不限于協(xié)議文本的簽署、辦理相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、債權(quán)債務(wù)關(guān)系承繼、辦理工商變更登記等，授權(quán)有效期至吸收合并的相關(guān)事項全部辦理完畢為止。

　　特此公告。

　　浙江鼎力機(jī)械股份有限公司董事會

　　2023年8月18日