本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　常州神力電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年8月17日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年8月15日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件的形式向全體董事發(fā)出。因情況特殊，根據(jù)《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)會(huì)議豁免通知時(shí)限要求。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳猛先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行A股股票并撤回申請(qǐng)文件的議案》

　　基于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的進(jìn)展情況，并綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境及公司實(shí)際情況等因素，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行A股股票并撤回申請(qǐng)文件的公告》（公告編號(hào)：2023-048）。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，該事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　常州神力電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月18日

　　證券代碼：603819 證券簡(jiǎn)稱：神力股份 公告編號(hào)：2023-047

　　常州神力電機(jī)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　常州神力電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年8月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年8月15日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件的形式向全體監(jiān)事發(fā)出。因情況特殊，根據(jù)《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議豁免通知時(shí)限要求。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張春娟女士主持，公司董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表列席了會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行A股股票并撤回申請(qǐng)文件的議案》

　　基于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的進(jìn)展情況，并綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境及公司實(shí)際情況等因素，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行A股股票并撤回申請(qǐng)文件的公告》（公告編號(hào)：2023-048）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　常州神力電機(jī)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月18日

　　證券代碼：603819 證券簡(jiǎn)稱：神力股份 公告編號(hào)：2023-048

　　常州神力電機(jī)股份有限公司

　　關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行A股

　　股票并撤回申請(qǐng)文件的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　常州神力電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月17日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行A股股票并撤回申請(qǐng)文件的議案》，同意公司終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次向特定對(duì)象發(fā)行股票”）事項(xiàng)，并向上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的基本情況

　　1、公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)已經(jīng)2022年6月6日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議和2022年6月23日召開(kāi)的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　2、公司于2022年8月4日取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》（第221816號(hào)），于2022年8月18日取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)第221816號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》，并于2022年9月3日公告了《關(guān)于〈中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)〉之反饋意見(jiàn)回復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2022-051）。公司于2022年9月27日取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查二次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》。

　　3、公司于2022年10月11日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)撤回公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件的議案》，同意公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件。公司于2022年10月19日取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)終止審查通知書(shū)》（〔2022〕290號(hào)）。

　　4、公司于2023年1月18日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議以及第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于重新申報(bào)公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件的議案》等相關(guān)議案。

　　5、根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)要求，公司于2023年2月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于重新申報(bào)公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件的議案》、《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司與特定對(duì)象簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》、《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》等相關(guān)議案。并于2023年3月10日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)予以通過(guò)。

　　6、公司于2023年3月24日取得上交所出具的《關(guān)于受理常州神力電機(jī)股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請(qǐng)的通知》（上證上審（再融資）〔2023〕142號(hào)），于2023年4月8日取得上交所出具的《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函》（上證上審（再融資）〔2023〕198號(hào)），并于2023年4月29日公告了《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函回復(fù)及募集說(shuō)明書(shū)等申請(qǐng)文件更新的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-027）。

　　7、公司于2023年5月26日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以及第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂常州神力電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司與特定對(duì)象簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）〉的議案》等相關(guān)議案。

　　8、公司于2023年7月6日取得上交所出具的《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函》（上證上審（再融資）〔2023〕455號(hào)），并于2023年7月22日公告了《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的第二輪審核問(wèn)詢函回復(fù)及募集說(shuō)明書(shū)等申請(qǐng)文件更新的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-040）。

　　9、公司于2023年8月11日取得上交所出具的《關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)落實(shí)函》（上證上審（再融資）〔2023〕571號(hào)）。

　　自2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案公布以來(lái)，公司董事會(huì)、管理層與中介機(jī)構(gòu)等一直積極推進(jìn)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)工作。更多具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告以及中介機(jī)構(gòu)報(bào)告。

　　二、終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的原因

　　公司自公布本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案以來(lái)，一直與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作。基于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的進(jìn)展情況，并綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境及公司實(shí)際情況等因素，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

　　三、終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件對(duì)公司的影響

　　公司目前各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均正常進(jìn)行，終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回相關(guān)申請(qǐng)文件是經(jīng)公司、中介機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方充分溝通、審慎分析作出的決策，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)與穩(wěn)定發(fā)展造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、本次終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的審議程序

　　1、董事會(huì)審議情況

　　公司于2023年8月17日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行A股股票并撤回申請(qǐng)文件的議案》，同意公司終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件。

　　根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，該撤回事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

　　2、監(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司于2023年8月17日召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止向特定對(duì)象發(fā)行A股股票并撤回申請(qǐng)文件的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件。

　　3、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　公司擬終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件是綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境及公司實(shí)際情況等因素，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析后作出的審慎決策。本次終止向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)情況等造成重大不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

　　經(jīng)了解，公司目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，本次終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響。

　　綜上所述，作為公司的獨(dú)立董事，我們同意將涉及上述事項(xiàng)的相關(guān)議案提交至公司董事會(huì)審議。

　　4、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件是綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境及公司實(shí)際情況等因素，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析后作出的審慎決策。本次終止向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)情況等造成重大不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。在提交董事會(huì)審議前，該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可。

　　綜上，我們同意公司終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件。

　　特此公告。

　　常州神力電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月18日