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山東鋼鐵股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年8月17日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市鋼城區(qū)府前大街99號(hào)704會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王向東先生出席并主持會(huì)議。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票方式，對(duì)需審議議案進(jìn)行記名投票表決，會(huì)議的召集及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席5人，公司獨(dú)立董事王愛(ài)國(guó)先生因公務(wù)出國(guó)未能出席會(huì)議，董事苗剛先生因公務(wù)未能出席會(huì)議, 董事陳肖鴻先生因公務(wù)未能出席會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人；監(jiān)事會(huì)主席高鳳娟女士因公務(wù)未能出席會(huì)議。
3、 王向東先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、 議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案1為涉及以特別決議通過(guò)的議案，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市煒衡（濟(jì)南）律師事務(wù)所
律師：黃巖、曾開(kāi)欣
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
山東鋼鐵本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2023年8月18日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
股票簡(jiǎn)稱：山東鋼鐵 證券代碼：600022 編號(hào)：2023-033
山東鋼鐵股份有限公司第七屆
董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
?。ㄒ唬┍敬味聲?huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
?。ǘ┍敬味聲?huì)會(huì)議通知于2023年8月14日以電子郵件和直接送達(dá)的方式發(fā)出。
?。ㄈ┍敬味聲?huì)會(huì)議于2023年8月17日下午在濟(jì)南市鋼城區(qū)公司總部704會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開(kāi)。
?。ㄋ模┍敬味聲?huì)會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人。
?。ㄎ澹┍敬螘?huì)議由公司董事長(zhǎng)王向東先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。
調(diào)整后的董事會(huì)各專門委員會(huì)委員名單如下：
?。ㄒ唬┒聲?huì)戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會(huì)由王向東先生、汪晉寬先生、苗剛先生、孫日東先生、陳肖鴻先生組成，王向東先生為主任委員。
?。ǘ┒聲?huì)提名委員會(huì)由汪晉寬先生、王愛(ài)國(guó)先生、徐科先生、王向東先生、孫日東先生組成，汪晉寬先生為主任委員。
?。ㄈ┒聲?huì)預(yù)算薪酬與考核委員會(huì)由王愛(ài)國(guó)先生、汪晉寬先生、徐科先生組成，王愛(ài)國(guó)先生為主任委員。
?。ㄋ模┒聲?huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)由王愛(ài)國(guó)先生、汪晉寬先生、徐科先生、王向東先生、孫日東先生組成，王愛(ài)國(guó)先生為主任委員。
表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司
董事會(huì)
2023年8月18日
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