第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

　　本報告期公司無利潤分配預案和公積金轉(zhuǎn)增股本預案。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　公司應(yīng)當根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環(huán)能 公告編號：2023-028

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 董事會會議召開情況：

　　山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議于2023年8月17日上午9:00在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2023年8月7日發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事8名，實際出席7名，董事呂維赟先生因公未能出席。

　　會議由公司董事長王志清先生主持，公司三名監(jiān)事列席了會議。本次會議的召集和召開符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、 董事會會議審議情況：

　　1、會議審議通過了《公司二○二三年半年度報告的議案》。

　　議案具體內(nèi)容見公司2023年半年度報告及摘要。

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、會議審議通過了《公司〈在潞安集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風險評估報告〉的議案》。

　　具體內(nèi)容見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　關(guān)聯(lián)董事回避表決此項議案。

　　獨立董事發(fā)表了獨立意見：

　　（1）潞安集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局批準設(shè)立的非銀行金融機構(gòu)。財務(wù)公司已建立完善的風險管理體系。

　?。?）公司與財務(wù)公司發(fā)生的存貸款等金融業(yè)務(wù)，遵循公平公正的交易原則，交易定價公允合理，不存在損害中小股東利益的情形。公司出具的風險評估報告符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》相關(guān)規(guī)定，我們同意《公司關(guān)于在潞安集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風險評估報告》。

　?。?）董事會在審議該事項時，關(guān)聯(lián)董事回避表決。該關(guān)聯(lián)交易的審議表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決程序合法有效。

　　議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司山西潞安元豐礦業(yè)有限公司提供資金支持的議案》。

　　議案具體內(nèi)容見公司2023-030號《潞安環(huán)能關(guān)于為控股子公司元豐礦業(yè)提供資金支持的公告》。

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司董事會

　　2023年8月18日

　　證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環(huán)能 公告編號：2023-029

　　山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況：

　　山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十二次會議于2023年8月17日上午11:00在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2023年8月7日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，并予以確認。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事6名，實際出席5名，監(jiān)事李達先生因公未能出席本次會議。

　　本次會議由公司監(jiān)事會副主席張國印先生主持。本次會議的召集和召開符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次監(jiān)事會審議并通過了以下決議：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于審核公司二○二三年半年度報告的議案》

　　具體內(nèi)容見公司2023年半年度報告及摘要。

　　監(jiān)事會認為：公司《二○二三年半年度報告》的編制及審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的各項規(guī)定；其內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司二○二三年半年度經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與本報告編制和審議的人員違反保密規(guī)定的行為。

　　經(jīng)審議，以同意5票、反對0票、棄權(quán)0票通過了該議案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　?。ǘ?《關(guān)于審議公司〈在潞安集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風險評估報告〉的議案》

　　監(jiān)事會審核意見：公司編制完成的風險評估報告符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)規(guī)定和公司實際情況。同意《公司關(guān)于在潞安集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風險評估報告》。

　　經(jīng)審議，以同意5票、反對0票、棄權(quán)0票通過了該議案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　本公司監(jiān)事會提醒廣大投資者謹慎決策投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月18日

　　證券代碼：601699 股票簡稱：潞安環(huán)能 公告編號：2023-030

　　山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司元豐礦業(yè)

　　提供資金支持的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　支持對象：山西潞安元豐礦業(yè)有限公司

　　支持金額：469.20萬元

　　一.提供資金支持概述

　　山西潞安元豐礦業(yè)有限公司（以下簡稱“元豐礦業(yè)”）成立于2001年12月，注冊資本2億元，其中：我公司占比51%，山西長治聯(lián)盛煤業(yè)投資有限公司占比49%。元豐礦業(yè)為姚家山規(guī)劃礦井的建設(shè)主體公司。

　　為加快姚家山礦井項目核準和采礦證辦理進度，元豐礦業(yè)需按照行業(yè)監(jiān)管相關(guān)規(guī)定編制環(huán)境影響評價報告、可行性研究報告、土地預審及選址意見書等13篇報告，編制費用預計約920萬元。

　　鑒于元豐礦業(yè)規(guī)劃籌建期間資金緊張，公司擬與山西長治聯(lián)盛煤業(yè)投資有限公司作為股東方，按照股權(quán)比例共同向元豐礦業(yè)提供資金支持，其中公司按照51%股權(quán)比例向元豐礦業(yè)提供資金支持469.20萬元，資金用途為編制采礦證辦理及項目核準13篇報告，資金使用期限為三年，利率不低于全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率。

　　公司于2023年8月17日召開了第七屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于為控股子公司山西潞安元豐礦業(yè)有限公司提供資金支持的議案》，同意山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司為山西潞安元豐礦業(yè)有限公司提供委托貸款和內(nèi)部借款。

　　二.委托貸款和內(nèi)部借款協(xié)議主體的基本情況

　?。ㄒ唬﹨f(xié)議主體的基本情況

　　公司名稱：山西潞安元豐礦業(yè)有限公司

　　注冊地：呂梁市臨縣玉坪鄉(xiāng)玉薦村

　　注冊資本： 20,000萬元

　　法定代表人：梁安文

　　主營業(yè)務(wù)：礦石（國家控制商品除外）加工；礦產(chǎn)品信息服務(wù)（中介除外）；精礦粉、生鐵、鋼材、建材、礦山機械設(shè)備經(jīng)銷（法律法規(guī)規(guī)定的禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營，規(guī)定需經(jīng)有關(guān)部門審批的持許可證經(jīng)營）。

　　股東情況：截止本公告發(fā)布之日，山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司持有公司51%的股權(quán)，為公司控股股東。

　?。ǘ┰S礦業(yè)主要財務(wù)指標如下：

　　單位：元

　　三.對上市公司的影響

　　公司對控股子公司提供資金支持是為了支持子公司發(fā)展，加快姚家山礦井項目核準和采礦證辦理進度，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要。

　　四.獨立董事獨立意見

　　本次資金支持事項決策程序合法合規(guī)，定價公允合理，不存在損害公司和投資者利益的情形。此項資金支持事項有利于加快控股子公司的建設(shè)發(fā)展步伐，有利于公司煤炭主業(yè)發(fā)展擴大產(chǎn)能，有利于公司煤炭品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，符合公司的長遠利益。同意此項議案提交董事會審議。

　　五.財務(wù)審計委員會審核意見

　　財務(wù)審計委員會意見：該項資金支持有利于加快控股子公司的建設(shè)發(fā)展步伐，有利于公司的長遠可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

　　特此公告。

　　山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司董事會

　　2023年8月18日