本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱：青島德才高科新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德才高科”），前述被擔(dān)保人為德才裝飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次為德才高科提供的擔(dān)保金額為6,000萬元整。截至本公告披露日，公司及子公司已實(shí)際為德才高科提供的擔(dān)保余額為10,227.08萬元。

　　● 是否有反擔(dān)保：無

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：不存在逾期擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)?；厩闆r

　　為滿足子公司德才高科日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，保證子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展，公司為德才高科向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資提供連帶責(zé)任保證，具體情況如下：

　　2023年8月16日，公司與北京銀行股份有限公司青島分行簽訂了《最高額保證合同》，作為保證人向德才高科在北京銀行股份有限公司青島分行的借款提供不超過人民幣6,000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。

　?。ǘ?dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序

　　公司分別于2023年4月27日、6月6日召開的第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，同意公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度不超過人民幣60億元，其中，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率在70%以上的子公司擔(dān)保金額不超過人民幣40億元，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率在70%以下的子公司擔(dān)保金額不超過人民幣20億元。擔(dān)保額度授權(quán)有效期自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2023年年度股東大會(huì)召開之日止。

　　本次新增擔(dān)保金額在2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無須再次履行董事會(huì)或股東大會(huì)審議程序。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：青島德才高科新材料有限公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：青島膠州市李哥莊鎮(zhèn)工業(yè)園3區(qū)

　　法定代表人：葉得森

　　注冊(cè)資本：20,000萬元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)推廣服務(wù)；門窗制造加工；門窗銷售；金屬門窗工程施工；輕質(zhì)建筑材料制造；輕質(zhì)建筑材料銷售；建筑材料銷售；建筑用木料及木材組件加工；隔熱和隔音材料制造；隔熱和隔音材料銷售；密封件制造；密封件銷售；家具制造；家具零配件銷售；彈簧制造；彈簧銷售；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　成立日期：2011年9月2日

　　截至2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），資產(chǎn)總額54,576.45萬元，負(fù)債總額34,534.96萬元，資產(chǎn)凈額20,041.49萬元。2022年1-12月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16,820.09萬元，凈利潤(rùn)641.80萬元。

　　截至2023年3月31日（未經(jīng)審計(jì)），資產(chǎn)總額54,892.66萬元，負(fù)債總額34,835.32萬元，資產(chǎn)凈額20,057.33萬元。2023年1-3月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,973.22萬元，凈利潤(rùn)15.85萬元。

　　與公司關(guān)系：公司全資子公司。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬?dān)保協(xié)議

　　債權(quán)人：北京銀行股份有限公司青島分行

　　債務(wù)人：青島德才高科新材料有限公司

　　保證人：德才裝飾股份有限公司

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

　　保證責(zé)任期間：

　　主合同下被擔(dān)保債務(wù)的履行期屆滿(含約定期限屆滿以及依照約定或法律法規(guī)的規(guī)定提前到期，下同)之日起三年。如果被擔(dān)保債務(wù)應(yīng)當(dāng)分期履行，則北京銀行既有權(quán)在每期債務(wù)的履行期屆滿之日起三年內(nèi)要求保證人就該期債務(wù)履行保證責(zé)任，也有權(quán)在主合同項(xiàng)下該期之后任何一期債務(wù)的履行期屆滿之日起三年內(nèi)要求保證人就擔(dān)保范圍內(nèi)的全部債務(wù)履行保證責(zé)任，并有權(quán)在因該期債務(wù)逾期而依照主合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定而宣布提前到期之日起三年內(nèi)要求保證人就宣布提前到期的全部債務(wù)履行保證責(zé)任。

　　擔(dān)保金額：提供不超過人民幣6,000萬元的擔(dān)保。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司本次為德才高科提供擔(dān)保，是為滿足其經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，保證其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性和合理性。本次被擔(dān)保人為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司，資信狀況良好，公司能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效管理，及時(shí)掌握其資信情況、履約能力，董事會(huì)已審慎判斷其償還債務(wù)的能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　五、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)是在綜合考慮被擔(dān)保人業(yè)務(wù)發(fā)展需要而做出的，有利于公司的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略，且被擔(dān)保人資信狀況良好，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

　　本次提供擔(dān)保是為了解決子公司日常經(jīng)營(yíng)需要擔(dān)保的問題，不存在與《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定相違背的情況。上述擔(dān)保不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保余額為121,300.29萬元，均為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為71.05%。

　　截至本公告披露日，公司無逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　德才裝飾股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月18日

　　● 報(bào)備文件

　　《最高額保證合同》