本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年11月28日披露的《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱“本次交易預(yù)案”）及其摘要中已對(duì)本次交易涉及的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及尚需履行的審批程序進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明，敬請(qǐng)廣大投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)內(nèi)容，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.截至本公告披露日，除本次交易預(yù)案披露的風(fēng)險(xiǎn)因素外，公司尚未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司董事會(huì)或者交易對(duì)方撤銷、中止本次交易或者對(duì)本次交易方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)，本次交易工作正在持續(xù)推進(jìn)中。

　　一、本次交易的基本情況

　　公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買南京領(lǐng)行汽車服務(wù)有限公司、上海符英企業(yè)管理有限公司及上海嘉合知行企業(yè)管理中心（有限合伙）合計(jì)持有的上海嘉行汽車服務(wù)有限公司54.4842%股權(quán)，并擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。

　　二、本次交易的歷史披露情況

　　1.因本次交易相關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性，為了維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司證券交易造成重大影響，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：好利科技；證券代碼：002729）自2022年11月14日開(kāi)市時(shí)起開(kāi)始停牌，停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年11月14日、2022年11月19日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告》（公告編號(hào)：2022-092）、《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-093）。

　　2.2022年11月25日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于〈好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年11月28日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。

　　同時(shí)，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票于2022年11月28日開(kāi)市時(shí)起復(fù)牌。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年11月28日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的一般風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》（公告編號(hào)：2022-096）。

　　3.公司分別于2022年12月28日、2023年1月19日、2023年2月18日、2023年3月18日、2023年4月18日、2023年6月17日、2023年7月18日披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-099、2023-004、2023-010、2023-012、2023-034、2023-044、2023-048），于2023年5月18日披露了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展暨無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)通知的專項(xiàng)說(shuō)明》（公告編號(hào)：2023-043）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。

　　三、本次交易的進(jìn)展情況

　　截至本公告披露日，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)正在對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行加期審計(jì)、評(píng)估和補(bǔ)充盡職調(diào)查等工作。同時(shí)，公司尚需與交易對(duì)方就交易細(xì)節(jié)進(jìn)一步溝通商討。待相關(guān)工作完成后，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)后續(xù)審批及信息披露程序。

　　四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次交易相關(guān)審計(jì)、評(píng)估等工作尚未完成，公司尚需再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)并提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，本次交易事項(xiàng)尚需經(jīng)有權(quán)行業(yè)主管部門同意、有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)后方可正式實(shí)施。本次交易能否取得前述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及最終取得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。本次交易預(yù)案中已詳細(xì)披露本次交易可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及尚需履行的審批程序，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)信息披露程序，在尚未發(fā)出股東大會(huì)通知審議公司本次交易事項(xiàng)之前，每三十日發(fā)布一次進(jìn)展公告。公司指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），有關(guān)本次交易的信息均以公司在上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月17日