本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦日期：2023年8月25日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。新疆省賽里木現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年8月10日在《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）上刊載了《新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)就股東大會決議提示公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第四次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點(diǎn)

舉行的日期時長：2023年8月25日 10 點(diǎn) 30分

舉辦地址：新疆省雙河市雙河匯金大廈二樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年8月25日

至2023年8月25日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第七屆股東會第三十四次會議、職工監(jiān)事第二十八次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年8月10日公布于《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的通知。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、備案時長：2023年8月24日10：00-18：00。

2、備案要遞交的相關(guān)辦理手續(xù)：個人股股東代表應(yīng)持公司股東證劵帳戶卡、全新營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證明書；法人股東需持身份證、公司股東證券賬戶卡和股東賬戶卡；公司股東委托代理人需持身份證、受托人開具的書面形式法人授權(quán)書、受托人身份證掃描件及受托人公司股東證券賬戶卡和股東賬戶卡。

3、備案方法：公司股東或股東委托代理人需親自去公司申請列席會議登記，異地公司股東可以通過信件或發(fā)傳真方法備案。

4、申請辦理登記地點(diǎn)及單位：新疆省雙河市雙河匯金大廈二樓會議廳。

六、其他事宜

1、聯(lián)絡(luò)方法

聯(lián)系方式：0909一2268189；傳 真：0909一2268162； 郵 編：833408。

聯(lián) 系 人：周可可、毛雪艷

通訊地址：新疆省雙河市雙河匯金大廈二樓會議廳。

2、此次股東會開會時間大半天,參會人員的住宿及交通出行費(fèi)用自理。

特此公告。

新疆省賽里木現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年8月18日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

新疆省賽里木現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年8月25日舉行的貴司2023年第四次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。