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榮盛石化有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
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我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)無提升、改動(dòng)、否定提案的現(xiàn)象。
2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
3、公司在2023年8月1日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》與公司特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
一、會(huì)議召開情況及參加狀況
（一）舉辦狀況
1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間是在：2023年8月17日14:30逐漸。
網(wǎng)上投票時(shí)間是在：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年8月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年8月17日9:15一15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：杭州市蕭山區(qū)益農(nóng)鎮(zhèn)浙江省榮盛控股集團(tuán)公司大廈十二樓會(huì)議廳。
3、舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、召集人：股東會(huì)。
5、節(jié)目主持人：李水榮老先生。
6、此次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）參加狀況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議狀況
出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表共6人，意味著股權(quán)6,107,115,330股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的62.0542％。
2、網(wǎng)上投票狀況
利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票股東共60人，意味著股權(quán)93,608,279股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.9512％。
3、列席會(huì)議的整體情況
參加此次股東會(huì)當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東共66人，意味著股權(quán)6,200,723,609股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的63.0054％。
（三）出席狀況
董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師出席了此次會(huì)議。
二、提議決議表決狀況
此次會(huì)議使用了當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議通過了如下所示提案：
1、《關(guān)于變更公司類型的議案》
決議結(jié)論：允許6,200,608,209股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9981％；抵制114,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0018％；放棄1,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
廣東省信達(dá)律師事務(wù)所律師丁紫儀、林婕對(duì)此次股東會(huì)展開了印證，并提交法律意見書，覺得公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作的人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)合理合法、合理；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、《榮盛石化股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于榮盛石化股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》；
3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
特此公告。
榮盛石化有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年8月17日
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