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思源電氣股份有限公司2023半年度報(bào)告摘要
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一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項(xiàng)
無
二〇二三年八月十七日
證券代碼：002028 證券簡稱：思源電氣 公告編號(hào)：2023-052
思源電氣股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
思源電氣股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議的會(huì)議通知于2023年08月02日分別以專人、電子郵件等形式送達(dá)公司全體董事。會(huì)議于2023年08月17日在南京采取了現(xiàn)場表決的方式召開。會(huì)議由董事長董增平先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過了以下決議：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》。
公司2023年半年度報(bào)告全文詳見2023年08月19日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站的公告，《2023年半年度報(bào)告摘要》詳見刊登在《證券時(shí)報(bào)》及中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站的2023-054號(hào)公告。
特此公告。
思源電氣股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月十八日
證券代碼：002028 證券簡稱：思源電氣 公告編號(hào)：2023-053
思源電氣股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
思源電氣股份有限公司（下稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議的會(huì)議通知于2023年08月02日分別以專人、電子郵件等形式送達(dá)公司全體監(jiān)事，會(huì)議于2023年08月17日在公司會(huì)議室采取了現(xiàn)場表決的方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭典富先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的思源電氣股份有限公司《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年報(bào)摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
思源電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二三年八月十八日
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