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四川廣安愛眾股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月17日
(二)股東大會召開的地點：公司五樓九號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長余正軍先生主持，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席5人，董事張久龍先生、劉毅先生因工作沖突未出席會議，獨立董事李光金先生、張亞光先生、唐海濤先生、楊記軍先生因工作沖突未出席會議。
2、公司在任監(jiān)事4人，出席3人，監(jiān)事文匯鋒先生因工作沖突未出席會議。
3、董事會秘書楊伯菊女士出席會議；公司部分高級管理人員及相關(guān)人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修訂《薪酬管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
《關(guān)于修訂〈薪酬管理辦法〉的議案》為非累積投票、普通決議議案，已經(jīng)取得參加表決的股東所持有效表決權(quán)的半數(shù)以上審議通過；《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》為累積投票、普通決議議案，已經(jīng)取得參加表決的股東所持有效表決權(quán)以累積投票的方式過半數(shù)審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京康達（成都）律師事務(wù)所
律師：田原、張淵
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
四川廣安愛眾股份有限公司董事會
2023年8月18日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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