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安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因袁天榮女士在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事滿六年事項(xiàng)向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去了第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。 2023年8月18日，公司第六屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的議案》，決定增補(bǔ)朱克亮先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，該事項(xiàng)尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，任期自2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起生效，至本屆董事會(huì)屆滿之日止。截至股東大會(huì)通知發(fā)出之日，朱克亮先生尚未取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，但已經(jīng)報(bào)名參加了最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并正在參與培訓(xùn)學(xué)習(xí)中。為更好地履行獨(dú)立董事職責(zé), 朱克亮先生已書面承諾“盡快完成獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書”。
特此公告。
安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年八月十八日
附件：簡(jiǎn)歷
朱克亮先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1962年生，漢族，研究生學(xué)歷，淮南礦業(yè)學(xué)院采礦類采煤專業(yè)畢業(yè)，安徽理工大學(xué)電力電子與電力傳動(dòng)專業(yè)在職研究生。曾任安徽理工大學(xué)副研究館員?，F(xiàn)淮南市攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員；安徽省攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員；安徽省圖書館學(xué)會(huì)會(huì)員；安徽省綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)鞂＜摇?/p>
朱克亮先生與公司控股股東、其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不持有本公司股票；未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。
證券代碼：002538 證券簡(jiǎn)稱：司爾特 公告編號(hào)：2023-25
安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司第六屆
董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議于2023年8月18日在公司七樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議通知于2023年8月8日以專人送達(dá)及電子郵件方式送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名；公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱國(guó)全先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的召集、召開合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議表決，形成如下決議：
審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的議案》
鑒于袁天榮女士因在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事已滿六年事項(xiàng)而提出了辭職，其辭職后導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)的比例低于三分之一。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意增補(bǔ)朱克亮先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)該議案。
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
公司已根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的相關(guān)要求，將獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期為三個(gè)交易日，公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道反饋意見(jiàn)。
內(nèi)容詳見(jiàn)2023年8月19日登載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上《安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)2023年8月19日登載于巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
特此公告
安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月十八日
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