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青島漢纜股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
青島漢纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議于2023年8月18日上午10點(diǎn)在公司四樓會議室召開。本次臨時董事會會議采用現(xiàn)場表決方式召開。本次會議由公司董事長張立剛先生召集和主持，會議通知已于2023年8月15日以書面、傳真加電話確認(rèn)等方式向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事九人，實(shí)到董事九人。公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次會議審議事項如下：
一、《關(guān)于對外投資的議案》
表決情況：同意 9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
表決結(jié)果：通過。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的相關(guān)公告。
青島漢纜股份有限公司
董事會
2023年8月18日
證券代碼：002498 證券簡稱：漢纜股份 公告編號：2023-029
青島漢纜股份有限公司
關(guān)于對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及市場需求等狀況，青島漢纜股份有限公司（以下簡稱“公司”或“漢纜股份”）經(jīng)過審慎考慮，決定使用自有資金在溫州對外投資設(shè)立全資子公司，本次對外投資的具體情況如下：
一、對外投資概述
?。ㄒ唬ν馔顿Y的基本情況
目前，南方城市的海上風(fēng)電業(yè)務(wù)正處于發(fā)展時期，在新能源儲能、海底電纜及附件、中高壓電纜等產(chǎn)品方面需求旺盛，公司利用蒼南位于浙江溫州的地理位置，形成可輻射浙江、福建等新的銷售網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大公司市場占有率，公司擬使用自有資金出資200萬元在溫州設(shè)立全資子公司。
?。ǘ?023年8月18日，公司召開第六屆董事會第六會議審議通過《關(guān)于對外投資的議案》，同意公司出資200萬元在溫州設(shè)立全資子公司。授權(quán)管理層負(fù)責(zé)具體辦理本次投資設(shè)立全資子公司的登記注冊等相關(guān)事宜。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會審議，但需經(jīng)有關(guān)主管部門的審批后方可實(shí)施。
二、設(shè)立子公司的基本情況
1.公司名稱：溫州漢河新能源有限公司（以下簡稱“溫州公司”）
2.擬設(shè)地點(diǎn)：溫州蒼南
3.注冊資本：200萬元
4..法定代表人：曲庶
6.資金來源：自有資金
7.經(jīng)營范圍 ：太陽能、風(fēng)電等新興能源技術(shù)研發(fā)；新能源原動設(shè)備制造；電線電纜銷售。
8.股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有溫州漢河新能源有限公司100%的股權(quán)
上述信息，以主管機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。
三、 對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對本公司的影響
1.設(shè)立溫州公司的目的
通過在溫州設(shè)立溫州公司，利用蒼南的地理優(yōu)勢，結(jié)合南方市場對新能源儲能、電纜及附件的需求，有利于公司擴(kuò)展市場，提高公司在電纜及新興能源技術(shù)開發(fā)方面的競爭力，有利于推動公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出貢獻(xiàn)。
2.設(shè)立溫州公司存在的風(fēng)險及對公司的影響
?。?）上述投資圍繞公司主營業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展，如上述公司順利開展運(yùn)營，將對公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和企業(yè)效益將產(chǎn)生積極影響。投資資金來源為公司自有資金，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
(2）溫州公司成立后，公司將面臨管理模式、團(tuán)隊建設(shè)、企業(yè)文化及內(nèi)部控制風(fēng)險防范等問題帶來的風(fēng)險。公司將加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制的建立和運(yùn)行，對公司的經(jīng)營管理層提出了更高的能力要求，存在一定的經(jīng)營風(fēng)險。
四、備查文件
1.公司第六屆董事會第六次會議決議.
特此公告。
青島漢纜股份有限公司
董事會
2023年8月18日
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