本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一信息披露事務(wù)管理》等規(guī)范性文件的要求，上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）針對公司2023年限制性股票激勵計劃采取了充分必要的保密措施，同時對本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人進行了登記。

　　本公司于2023年8月3日召開第十一屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》，并于8月5日作出首次公開披露，具體內(nèi)容請詳見公司于2023年8月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司對內(nèi)幕信息知情人及激勵對象在草案公告之日前六個月內(nèi)買賣公司股票的情況進行自查，具體情況如下：

　　一、核查的范圍與程序

　　1、核查對象為激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人及所有被激勵對象。

　　2、激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人均填報了《內(nèi)幕信息知情人員登記表》。

　　3、本公司向中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司就核查對象在本激勵計劃首次公開披露前六個月（即2023年2月5日至2023年8月5日）買賣本公司股票情況進行了查詢，并由中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具了書面查詢結(jié)果。

　　二、核查對象在自查期間買賣公司股票的情況

　　根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》以及《股東股份變更明細清單》，在激勵計劃自查期間，除下列核查對象外，其余核查對象在自查期間內(nèi)不存在買賣公司股票的行為，具體情況如下：

　?。ㄒ唬┳匀蝗速I賣豫園股份股票的情況

　　經(jīng)公司自查，上述人員在核查期間的交易變動系基于對二級市場交易情況自行判斷而進行的操作，在買賣公司股票前，并未知悉本次股權(quán)激勵計劃的具體方案要素等相關(guān)信息，亦未有任何人員向其泄漏本次股權(quán)激勵計劃的相關(guān)信息或基于此建議其買賣公司股票，不存在利用內(nèi)幕信息進行交易的情形。

　　三、結(jié)論意見

　　公司已按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了信息披露及內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度；公司本激勵計劃策劃、討論過程中已按照上述規(guī)定采取了相應保密措施，限定了接觸到內(nèi)幕信息人員的范圍，對接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機構(gòu)及時進行了登記；經(jīng)核查，公司在披露本激勵計劃前，未發(fā)生信息泄露的情形。

　　四、備查文件

　　1、《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》

　　2、《股東股份變更明細清單》

　　特此公告。

　　上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司

　　2023年8月19日

　　證券代碼：600655 證券簡稱：豫園股份 公告編號：臨2023-105

　　債券代碼：155045 債券簡稱：18豫園01

　　債券代碼：163038 債券簡稱：19豫園01

　　債券代碼：163172 債券簡稱：20豫園01

　　債券代碼：185456 債券簡稱：22豫園01

　　上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票

　　激勵計劃授予激勵對象人員名單的

　　核查意見及公示情況說明

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、公示情況及核查方式

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月3日召開第十一屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡稱“激勵計劃”），并對激勵計劃授予激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。根據(jù)《管理辦法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》中確定的擬授予激勵對象進行了核查，相關(guān)公示情況及核查意見如下：

　　1、公司對本激勵計劃擬授予激勵對象的公示情況

　　截止本公告日，公司除在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告了《2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》外，還通過公司內(nèi)部系統(tǒng)公示了激勵計劃擬授予的激勵對象名單，公示期不少于10天。

　?。?）公示內(nèi)容：公司激勵計劃擬授予的激勵對象名單；

　?。?）公示方式：公司內(nèi)部系統(tǒng)公示；

　?。?）反饋方式：以設(shè)立反饋電話或當面反映情況等方式進行反饋，并對相關(guān)反饋進行記錄；

　?。?）公示結(jié)果：在公示的時限內(nèi)，沒有任何組織或個人提出異議。

　　2、公司監(jiān)事會對本激勵計劃擬授予激勵對象的核查方式

　　公司監(jiān)事會核查了本激勵計劃擬授予激勵對象的名單、身份證件、激勵對象與公司或其子公司簽訂的勞動合同或聘任文件、激勵對象在公司或其子公司擔任的職務(wù)及其任職文件。

　　二、監(jiān)事會核查意見

　　根據(jù)《管理辦法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司對本激勵計劃擬授予激勵對象名單及職務(wù)的公示情況及監(jiān)事會的核查結(jié)果，監(jiān)事會發(fā)表核查意見如下：

　　1、列入激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

　　2、本激勵計劃擬授予激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

　　3、本激勵計劃擬授予激勵對象均不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的下列情形：

　?。?）最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

　　（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

　　（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

　?。?）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

　　4、本激勵計劃擬授予的激勵對象均符合本激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍。

　　5、本激勵計劃擬授予激勵對象不包括公司獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　綜上，監(jiān)事會認為，本激勵計劃擬授予激勵對象均符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，其作為本激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。

　　特此公告。

　　上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司

　　2023年8月19日