第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司擬以2023年半年度末總股本184,800,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.00元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣55,440,000.00元（含稅），上述利潤分配預(yù)案，將于股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項(xiàng)

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號(hào)：2023-028

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議通知于2023年8月7日以電話通知、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月17日以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際出席監(jiān)事三名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李兵先生主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《2023年半年度報(bào)告全文及摘要》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-029）

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配方案的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配方案的公告》(公告編號(hào)：2023-030)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年 8月 19日

　　證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號(hào)：2023-030

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司關(guān)于公司

　　2023年半年度利潤分配方案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 每股分配比例：擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.30元（含稅）

　　● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　● 如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　● 本次利潤分配方案已經(jīng)浙江越劍智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　一、 利潤分配方案內(nèi)容

　　根據(jù)公司2023年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)），公司期末可供分配凈利潤為人民幣1,051,562,219.99元（母公司報(bào)表口徑）。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2023年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次半年度利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。截止2023年6月30日，公司總股本184,800,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利55,440,000.00元（含稅），本次半年度現(xiàn)金分紅占公司期末可供分配凈利潤（母公司報(bào)表口徑）的比例為5.27%。

　　如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)會(huì)議的召開和審議情況

　　公司于2023年8月17日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配方案的議案》，該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次利潤分配方案發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司本次利潤分配方案是基于公司未來發(fā)展的預(yù)期，綜合考慮公司經(jīng)營模式、盈利狀況及資金支出安排所做出的決策，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。本次利潤分配審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此我們一致同意本次利潤分配方案，并提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開和審議情況

　　公司于2023年8月17日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配方案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤分配審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

　　（一）本次利潤分配方案綜合考慮公司經(jīng)營模式、盈利狀況及資金支出安排等因素，不會(huì)對(duì)公司每股收益及經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

　?。ǘ┍敬卫麧櫡峙浞桨干行杼峤还?2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月19日

　　證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號(hào)：2023-031

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年9月4日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年9月4日 14 點(diǎn) 00分

　　召開地點(diǎn)：浙江省紹興市柯橋區(qū)齊賢街道壺瓶山路688號(hào)公司會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年9月4日

　　至2023年9月4日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月19日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號(hào)：2023-030）和股東大會(huì)召開前將在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬﹤€(gè)人股東親自出席的，請(qǐng)攜帶本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席的，應(yīng)出示代理人身份證、股東授權(quán)委托書。

　?。ǘ┓ㄈ斯蓶|應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議，法定代表人出席的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（需加蓋公章）。

　?。ㄈ┑怯洉r(shí)間：2023年9月1日09:00-11:30；13:30-17:00。

　?。ㄋ模┑怯浀刂罚汗径聲?huì)辦公室

　?。ㄎ澹┊惖毓蓶|也可采取將相關(guān)資料以掃描方式發(fā)送至公司郵箱（secretary@yuejian.com.cn）的方式進(jìn)行書面登記，發(fā)送時(shí)間不晚于2023年9月1日17：00。公司不接受電話方式登記。

　　（六）授權(quán)委托書見附件1

　　六、 其他事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　（二）聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：公司董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系地址：浙江省紹興市柯橋區(qū)齊賢街道壺瓶山路688號(hào)

　　電話：0575-85579980 郵編：312065

　　特此公告。

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月19日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月4日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號(hào)：2023-027

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2023年8月7日以電話通知、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月17日以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事七名，實(shí)際出席董事七名，公司監(jiān)事及高管人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長孫劍華先生主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《2023年半年度報(bào)告全文及摘要》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-029）

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見公司同日披露的《浙江越劍智能裝備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　（三）審議通過《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配方案的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配方案的公告》(公告編號(hào)：2023-030)。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見公司同日披露的《浙江越劍智能裝備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　（四）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-031）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬┱憬絼χ悄苎b備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年 8月 19日

　　證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號(hào)：2023-029

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司

　　關(guān)于2023年半年度募集資金存放與

　　使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將浙江越劍智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“越劍智能”）2023年半年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬?shí)際募集資金金額及資金到賬情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江越劍智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]464號(hào)文）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,300萬股，發(fā)行價(jià)格為26.16元/股。公司本次發(fā)行募集資金總額為86,328.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用8,106.89萬元后，實(shí)際募集資金凈額為78,221.11萬元。上述募集資金已于2020年4月9日全部到賬，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健所”）審驗(yàn)，出具天健驗(yàn)[2020]65號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　?。ǘ┠技Y金余額及使用情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金的使用情況如下：

　　單位：萬元

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金管理措施

　　公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》制定了《募集資金管理制度》，規(guī)定了募集資金存放和使用的要求和審批等情況，所有募集資金項(xiàng)目資金的支出均按照公司募集資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ谩?/p>

　　公司已將募集資金存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開立的各募集資金專項(xiàng)賬戶中，并與保薦機(jī)構(gòu)浙商證券、存放募集資金的銀行（中國工商銀行股份有限公司紹興支行、招商銀行股份有限公司紹興柯橋支行、中國銀行股份有限公司柯橋支行）簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)均已嚴(yán)格遵照履行。

　?。ǘ┠技Y金專戶存款情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金存儲(chǔ)情況如下：

　　單位：萬元

　　三、2023年半年度募集資金的實(shí)際使用情況

　?。ㄒ唬?023年半年度公司募集資金使用情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金的使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對(duì)照表》。

　?。ǘ┠技Y金先期投入及置換情況

　　2023年1-6月，公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。

　?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　2023年1-6月，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

　　（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　2023年4月13日，公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣6,000萬元（含6,000萬元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，授權(quán)董事會(huì)或董事長在上述額度范圍行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件，具體由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，授權(quán)期限自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　2023年4月13日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了上述議案。獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意獨(dú)立意見。

　　2023年5月12日，公司召開了2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議表決通過了上述事項(xiàng)。

　　2023年1-6月，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況如下：

　　單位：萬元

　?。ㄎ澹┕?jié)余募集資金使用情況

　　1、關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及節(jié)余募集資金使用的情況說明

　　2023年4月13日，公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行募投項(xiàng)目“智能紡機(jī)生產(chǎn)基地及研究院建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-017）。

　　2023年4月13日，保薦機(jī)構(gòu)出具了《關(guān)于浙江越劍智能裝備股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分首發(fā)募投項(xiàng)目永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金無異議。

　　2023年5月12日，公司召開了2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了上述議案。

　?。┠技Y金使用的其他情況

　　1、關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的說明

　　2021年10月26日，公司召開了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，公司決定將“年產(chǎn)500臺(tái)智能驗(yàn)布機(jī)項(xiàng)目”以及“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”延期至2025年4月。

　　2021年10月26日，公司召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了上述議案，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意獨(dú)立意見。

　　2021年10月26日，保薦機(jī)構(gòu)出具了《浙商證券股份有限公司關(guān)于浙江越劍智能裝備股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期的核查意見》，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無異議。

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　　2023年1-6月，公司不存在變更募集資金投向的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　2023年1-6月，公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司2023年半年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定及《浙江越劍智能裝備股份有限公司募集資金管理制度》的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

　　七、上網(wǎng)披露的公告文件

　?。ㄒ唬┱憬絼χ悄苎b備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　特此公告。

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月19日

　　附表1： 募集資金使用情況對(duì)照表

　　編制單位：浙江越劍智能裝備股份有限公司 單位：萬元