本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議于2023年8月15日以專人送出、傳真或電子郵件形式發(fā)出會議通知，并于2023年8月18日以通訊表決方式召開。本次董事會應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人，會議由董事長繆漢根先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。

　　本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于擬簽署第四期員工持股集合資金信托計(jì)劃信托合同的議案》

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。董事長繆漢根先生回避本次表決；董事計(jì)高雄先生、邱海榮先生因參與第四期員工持股計(jì)劃，回避本次表決。

　　為保證公司第四期員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，公司董事會擬委托陜西省國際信托股份有限公司作為第四期員工持股計(jì)劃的管理機(jī)構(gòu)，并由公司代表第四期員工持股計(jì)劃與陜西省國際信托股份有限公司簽訂《陜國投·東方盛虹第四期員工持股集合資金信托計(jì)劃信托合同》，全額認(rèn)購由陜西省國際信托股份有限公司為第四期員工持股計(jì)劃專門設(shè)立的集合資金信托計(jì)劃的次級/劣后級份額，集合資金信托計(jì)劃將通過二級市場購買（競價交易、大宗交易）等法律法規(guī)允許的方式取得并持有本公司股票。

　　根據(jù)公司 2023年第三次臨時股東大會的相關(guān)授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會審議。

　　《陜國投·東方盛虹第四期員工持股集合資金信托計(jì)劃信托合同》同時在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會各專門委員會成員的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)公司董事會各專門委員會議事規(guī)則及有關(guān)規(guī)定，公司董事會各專門委員會組成人員調(diào)整如下：

　?。?）董事會戰(zhàn)略委員會：由繆漢根先生、計(jì)高雄先生、任志剛先生、邱海榮先生4人組成，董事長繆漢根先生任主任委員；

　?。?）董事會審計(jì)委員會：由許金葉先生、袁建新先生、任志剛先生、楊曉瑋先生4人組成，獨(dú)立董事許金葉先生任主任委員；

　?。?）董事會提名委員會：由袁建新先生、許金葉先生、任志剛先生、繆漢根先生4人組成，獨(dú)立董事袁建新先生任主任委員；

　?。?）董事會薪酬與考核委員會：由任志剛先生、袁建新先生、許金葉先生、計(jì)高雄先生4人組成，獨(dú)立董事任志剛先生任主任委員。

　　上述董事會各專門委員會委員、主任委員任期自董事會通過之日起至第九屆董事會屆滿為止。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　特此公告。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司董事會

　　2023年8月18日

　　股票代碼：000301 股票簡稱：東方盛虹 公告編號：2023-079

　　債券代碼：127030 債券簡稱：盛虹轉(zhuǎn)債

　　江蘇東方盛虹股份有限公司

　　關(guān)于公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員增持股份計(jì)劃實(shí)施完畢暨增持結(jié)果的

　　公告

　　本次增持主體保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月18日接到公司副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理計(jì)高雄先生，董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人邱海榮先生，監(jiān)事會主席倪根元先生，副總經(jīng)理、董事會秘書王俊先生4人（以下簡稱“增持主體”）增持公司股份計(jì)劃實(shí)施完畢的通知?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、增持計(jì)劃的基本情況

　　公司于2023年5月20日在《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員增持股份計(jì)劃的公告》（公告編號：2023-061）。增持主體計(jì)劃自2023年 5月 22日起 6個月內(nèi)，以其自籌資金通過深圳證券交易所系統(tǒng)以集中競價、大宗交易等交易方式增持公司股份，合計(jì)增持股份金額不低于人民幣4,000萬元，不超過人民幣6,000萬元。

　　2023 年 5 月 31 日，公司披露了《關(guān)于公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員增持股份計(jì)劃的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-062）。

　　二、增持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果

　　截止2023年8月18日，增持主體以集中競價交易方式合計(jì)增持公司股份 3,566,096 股，占公司總股本的0.054%（以截止2023年6月30日公司總股本6,611,212,627股為計(jì)算基數(shù)），增持金額合計(jì)為人民幣4,009.83 萬元，本次增持計(jì)劃已實(shí)施完畢。具體增持情況如下：

　　三、其他相關(guān)說明

　　1、本次增持計(jì)劃符合《證券法》《上市公司收購管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等有關(guān)規(guī)定。

　　2、本次增持不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　3、增持主體嚴(yán)格遵守中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所等關(guān)于上市公司權(quán)益變動及股票買賣敏感期的相關(guān)規(guī)定，在增持計(jì)劃實(shí)施期間及法定期限內(nèi)不減持所持有的公司股份。

　　四、備查文件

　　1、《關(guān)于增持江蘇東方盛虹股份有限公司股份計(jì)劃實(shí)施完畢的通知》。

　　特此公告。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司董事會

　　2023年8月18日

　　股票代碼：000301 股票簡稱：東方盛虹 公告編號：2023-080

　　債券代碼：127030 債券簡稱：盛虹轉(zhuǎn)債

　　江蘇東方盛虹股份有限公司

　　關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃

　　出售完畢暨計(jì)劃終止的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本期員工持股計(jì)劃的基本情況

　　江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2020年3月23日、4月21日、5月7日、5月8日召開第八屆董事會第三次會議、第八屆董事會第五次會議、2020年第四次臨時股東大會、第八屆董事會第七次會議，審議通過了公司第一期員工持股計(jì)劃（以下簡稱“本期員工持股計(jì)劃”）相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司分別于2020年3月24日、4月22日、5月8日、5月9日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

　　二、本期員工持股計(jì)劃的買入情況

　　公司分別于2020年5月30日、7月1日、8月1日、9月1日、10月9日、10月30日披露了《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展的公告》（公告編號：2020-064、2020-067、2020-091、2020-101、2020-107、2020-118），公告本期員工持股計(jì)劃購買股票的時間、方式、數(shù)量、價格等具體情況。

　　2020年11月7日，公司披露了《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃完成股票購買的公告》（公告編號：2020-125），本期員工持股計(jì)劃已完成股票購買，鎖定期為12個月，即2020年11月7日至2021年11月6日。

　　三、本期員工持股計(jì)劃的減持情況

　　2023年5月6日，公司披露了《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-055）,公告本期員工持股計(jì)劃部分出售公司股票情況。

　　截止2023年8月18日，本期員工持股計(jì)劃持有的公司股票 80,886,541 股已于2021 年11月 6日鎖定期屆滿后通過集中競價交易和大宗交易方式全部出售完畢。以截止2023年6月30日公司總股本6,611,212,627股為計(jì)算基數(shù)，本期員工持股計(jì)劃出售股份數(shù)量占公司股本總額的1.22%。

　　本期員工持股計(jì)劃實(shí)施期間嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則及中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關(guān)于信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的情形。本期員工持股計(jì)劃出售的大宗交易受讓方與公司5%以上股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系。根據(jù)本期員工持股計(jì)劃草案的相關(guān)規(guī)定，本期員工持股計(jì)劃持有的公司股票已出售完畢并終止。

　　特此公告。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司董事會

　　2023年8月18日

　　股票代碼：000301 股票簡稱：東方盛虹 公告編號：2023-081

　　債券代碼：127030 債券簡稱：盛虹轉(zhuǎn)債

　　江蘇東方盛虹股份有限公司

　　關(guān)于公司控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之

　　部分員工第一期增持公司股份完成

　　股票出售的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”“上市公司”）于2023年8月18日接到公司控股股東江蘇盛虹科技股份有限公司（以下簡稱“盛虹科技”）的通知，盛虹科技及其關(guān)聯(lián)企業(yè)（除上市公司及上市公司控股子公司外）的部分員工第一期增持上市公司股份（以下簡稱“本期增持計(jì)劃”）所持有的上市公司股票已全部出售完畢?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、本期增持計(jì)劃的基本情況

　　公司分別于2020年3月24日、5月19日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露了《關(guān)于公司控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之部分員工籌劃增持公司股份的提示性公告》（公告編號：2020-034）、《關(guān)于公司控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之部分員工成立信托計(jì)劃增持公司股份的進(jìn)展公告》（公告編號：2020-063），盛虹科技及其關(guān)聯(lián)企業(yè)（除上市公司及上市公司控股子公司外）的部分員工擬通過二級市場購買等方式增持上市公司股份。

　　2020年11月13日，公司披露了《關(guān)于公司控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之部分員工增持公司股份完成購買的公告》（公告編號：2020-127），本期增持計(jì)劃已完成股票購買。

　　二、本期增持計(jì)劃的減持情況

　　截止2023年8月18日，本期增持計(jì)劃持有的上市公司股票118,421,443 股已全部出售完畢。以截止2023年6月30日上市公司總股本6,611,212,627股為計(jì)算基數(shù)，本期增持計(jì)劃出售股份數(shù)量占上市公司股本總額的1.79%。

　　本期增持計(jì)劃實(shí)施期間嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則及中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關(guān)于信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的情形。根據(jù)本期增持計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，本期增持計(jì)劃持有的上市公司股票已出售完畢并終止。

　　特此公告。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司董事會

　　2023年8月18日

　　股票代碼：000301 股票簡稱：東方盛虹 公告編號：2023-082

　　債券代碼：127030 債券簡稱：盛虹轉(zhuǎn)債

　　江蘇東方盛虹股份有限公司

　　關(guān)于第四期員工持股計(jì)劃

　　管理委員會選聘的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日召開第四期員工持股計(jì)劃第一次持有人會議、第四期員工持股計(jì)劃管理委員會第一次會議。根據(jù)會議決議，公司第四期員工持股計(jì)劃設(shè)立管理委員會，梅鋒、張赟、梁彬華任管理委員會委員，梅鋒任管理委員會主任，任期為第四期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。

　　上述管理委員會委員均為公司第四期員工持股計(jì)劃持有人，均未在公司控股股東單位擔(dān)任職務(wù)，且均不為持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員或者與前述主體存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　特此公告。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司董事會

　　2023年8月18日

　　股票代碼：000301 股票簡稱：東方盛虹 公告編號：2023-083

　　債券代碼：127030 債券簡稱：盛虹轉(zhuǎn)債

　　江蘇東方盛虹股份有限公司

　　關(guān)于公司控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之

　　部分員工成立信托計(jì)劃

　　第四期增持公司股份的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）于2023年6月15日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露了《關(guān)于公司控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之部分員工籌劃第四期增持公司股份的提示性公告》（公告編號：2023-067）。公司控股股東江蘇盛虹科技股份有限公司（以下簡稱“盛虹科技”）及其關(guān)聯(lián)企業(yè)（除上市公司及上市公司控股子公司外）的部分員工擬第四期增持上市公司股份（以下簡稱“本次增持”）。

　　公司于2023年8月18日接到盛虹科技的通知，本次增持的集合資金信托計(jì)劃已設(shè)立。盛虹科技及其關(guān)聯(lián)企業(yè)選定陜西省國際信托股份有限公司作為本次增持的管理機(jī)構(gòu)，并與陜西省國際信托股份有限公司簽訂信托合同，全額認(rèn)購由陜西省國際信托股份有限公司為本次增持計(jì)劃專門設(shè)立的集合資金信托計(jì)劃的次級份額。集合資金信托計(jì)劃將通過二級市場購買（競價交易、大宗交易）等法律法規(guī)允許的方式取得并持有上市公司的股票。

　　根據(jù)參與者的認(rèn)購情況，本次增持總規(guī)模將不超過15.5億元。本次增持設(shè)立的管理人委員會將視市場情況在合理的價格區(qū)間進(jìn)行增持交易，最終持有的股票數(shù)量以實(shí)際執(zhí)行情況為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險!

　　特此公告。

　　江蘇東方盛虹股份有限公司董事會

　　2023年8月18日