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孚日集團股份有限公司“孚日轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會議決議公告
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本公司及董監(jiān)高全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《孚日集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年8月18日召開“孚日轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會議。本次債券持有人會議相關(guān)情況如下：
一、會議基本情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：公司董事長張國華先生
3、會議時間：2023年8月18日下午14:00
4、會議召開及投票表決方式：本次會議采取現(xiàn)場方式召開，并采取記名方式投票表決。
5、債權(quán)登記日：2023年8月15日（以該日下午15:00交易結(jié)束后，中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司提供的債券持有人名冊為準）
6、會議地點：山東高密孚日街1號孚日集團股份有限公司4樓多功能廳
7、會議召開的合法、合規(guī)性：本次債券持有人會議的召集、召開程序符合《募集說明書》、《孚日集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
?。ǘh出席情況
1、出席本次“孚日轉(zhuǎn)債”債券持有人會議的債券持有人及委托代理人共2名，代表債券有表決權(quán)的債券張數(shù)共計12,060張（面值人民幣100 元/張），占未償還債券面值總額的0.1872%。
2、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了本次債券持有人會議，見證律師對本次會議進行見證。
二、議案審議情況
會議審議并通過了《關(guān)于債券持有人不要求公司提前清償“孚日轉(zhuǎn)債”項下的債務(wù)以及不要求“孚日轉(zhuǎn)債”提供擔保的議案》。
公司于2023年5月16日召開第八屆董事會第二次會議、2023年6月2日召開2023年第一次臨時股東大會審議通過了回購公司股份的相關(guān)議案，并于2023年6月3日披露了《關(guān)于回購部分社會公眾股份的債權(quán)人通知書》。公司本次回購股份用于依法注銷減少注冊資本，根據(jù)《孚日集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》、《孚日集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會議規(guī)則》中“公司發(fā)生減資時應(yīng)當召集債券持有人會議”的規(guī)定，為保證本次回購股份注銷并減少注冊資本順利實施，提請“孚日轉(zhuǎn)債”債券持有人會議審議：就公司回購股份注銷并減少注冊資本，不要求公司提前清償“孚日轉(zhuǎn)債”項下的債務(wù)以及不要求“孚日轉(zhuǎn)債”提供擔保的事項。
表決情況：同意12,060張，占出席本次債券持有人會議的有效表決權(quán)債券總數(shù)的0.1872%；反對0張；棄權(quán)0張。
三、律師出具的法律意見
本次會議由北京大成（青島）律師事務(wù)所的代表律師顏飛先生、王俐君女士進行了見證，并出具了《法律意見書》，認為：本次債券持有人會議的召集及召開程序，召集人資格、參加本次債券持有人會議人員資格及會議表決程序和表決結(jié)果事宜，均符合《公司法》《證券法》《募集說明書》和《債券持有人會議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次債券持有人會議的表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、《“孚日轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會議決議》
2、《北京大成（青島）律師事務(wù)所關(guān)于孚日集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券2023年第一次債券持有人會議的法律意見書》
特此公告。
孚日集團股份有限公司董事會
2023年8月19日
股票代碼：002083 股票簡稱：孚日股份 公告編號： 臨2023-043
債券代碼：128087 債券簡稱：孚日轉(zhuǎn)債
孚日集團股份有限公司關(guān)于回購
部分社會公眾股份的進展公告
本公司及董監(jiān)高全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次回購公司股份相關(guān)議案已分別經(jīng)公司2023年5月16日召開的第八屆董事會第二次會議和2023年6月2日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過，并于2023年5月17日披露了《關(guān)于回購部分社會公眾股份的方案》（公告編號：臨2023-024）、2023年6月3日披露了《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2023-029），全文詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
一、回購股份的具體情況
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司回購股份的進展情況公告如下：
截止2023年8月18日，公司通過集中競價方式累計回購股份數(shù)量為9,758,550股，占公司總股本的比例為1.19％，成交的最高價為4.77元/股，最低價為4.43元/股，支付的總金額約為4,526.92萬元。
二、其他說明
公司本次回購股份符合公司既定的回購方案，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一回購股份》第十七條、十八條、十九條的相關(guān)規(guī)定：
1、公司未在下列期間內(nèi)回購股份：
?。?）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個交易日起算；
?。?）公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；
?。?）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；
?。?）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
2、公司首次回購股份事實發(fā)生之日（2023年6月5日）前五個交易日公司股票累計成交量為105,949,900股。公司每五個交易日回購股份的數(shù)量未超過首次回購股份事實發(fā)生之日前五個交易日公司股票累計成交量的25%（即26,487,475股）。
3、公司未在以下交易時間進行回購股份的委托：
?。?）開盤集合競價；
?。?）收盤前半小時內(nèi)；
?。?）股票價格無漲跌幅限制。
公司回購股份的價格低于公司股票當日交易漲幅限制的價格。
公司后續(xù)將根據(jù)市場情況在回購期限內(nèi)繼續(xù)實施本次回購計劃，并將在回購期間根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
孚日集團股份有限公司董事會
2023年8月19日
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