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中廣核集團核技術(shù)發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司有關(guān)擬調(diào)節(jié)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項停牌公告
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股票停牌理由和工作計劃
2022年6月29日，中廣核集團核技術(shù)發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司（下稱“中廣核技”或“企業(yè)”）召開第九屆股東會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于〈中廣核核技術(shù)發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案。經(jīng)申請辦理，企業(yè)股票于2022年7月1日股市開市起股票復(fù)牌。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2022年6月28日、7月1日公布的有關(guān)公示。
自重組報告書公布至今，企業(yè)以及相關(guān)多方積極推動本次交易的各項任務(wù)。為順利開展本次交易，維護上市企業(yè)和投資者權(quán)益，經(jīng)買賣多方商議，將對本次交易計劃方案進行調(diào)整，涉及到調(diào)節(jié)擬關(guān)聯(lián)方和看漲期權(quán)范疇、付款方式、募集配套資金等事宜。依據(jù)證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，預(yù)估本次交易計劃方案調(diào)節(jié)將組成對該計劃方案的重要調(diào)節(jié)。
因相關(guān)事項仍存可變性，為了保障投資人權(quán)益，避免對股價造成嚴(yán)重危害，依據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)申請辦理，公司證券（證劵種類：A股個股，證券簡稱：中廣核技，證券代碼：000881）自2023年8月21日股市開市起進行股票停牌，預(yù)估股票停牌時長為5個交易日內(nèi)。
企業(yè)預(yù)估在沒有超出5個交易日內(nèi)時間內(nèi)公布變更后的交易方案，則在2023年8月28日前依照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號一一上市公司重大資產(chǎn)重組》的需求公布有關(guān)信息。
若企業(yè)沒能在以上時間內(nèi)召開董事會決議并公布變更后的交易方案，公司證券最遲將在2023年8月28日股市開市起股票復(fù)牌并停止籌備相關(guān)事宜，與此同時公布股票停牌期內(nèi)籌備事宜主要工作內(nèi)容、事宜進度、對企業(yè)的危害以及后期分配等事宜，充足提醒相關(guān)事宜的風(fēng)險與可變性，還許諾自公布有關(guān)公告之日起最少1個月不會再籌備資產(chǎn)重組事宜。
二、預(yù)估此次計劃方案調(diào)節(jié)組成對該計劃方案的重要調(diào)節(jié)
依據(jù)中國證監(jiān)會于2023年2月17日公布的《〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第二十九條、第四十五條的適用意見一一證券期貨法律適用意見第15號》的相關(guān)規(guī)定，以下情形視作組成對改制方案重要調(diào)節(jié)：
（一）有關(guān)銷售對象的變化
將對銷售對象進行修改的，正常情況下視作組成對改制方案重要調(diào)節(jié)，可是有如下這兩種情況的，可以看作不構(gòu)成對改制方案重要調(diào)節(jié)：①擬降低銷售對象的，如買賣多方同意將該銷售對象以及所持有的看漲期權(quán)市場份額去除出改制方案，且去除有關(guān)看漲期權(quán)后依照以下相關(guān)交易標(biāo)的更改的要求不構(gòu)成對改制方案重要調(diào)節(jié)的；②擬調(diào)節(jié)銷售對象持有看漲期權(quán)金額的，如買賣多方允許銷售對象中間轉(zhuǎn)讓標(biāo)的財產(chǎn)市場份額，且出讓市場份額不得超過買賣做價20%的。
（二）有關(guān)看漲期權(quán)的變化
將對看漲期權(quán)進行修改的，正常情況下視作組成對改制方案重要調(diào)節(jié)，可是同時符合下列條件的，可以看作不構(gòu)成對改制方案重要調(diào)節(jié)：①擬提升或者減少的交易標(biāo)的買賣交易做價、總資產(chǎn)、資產(chǎn)凈額及主營業(yè)務(wù)收入占原看漲期權(quán)相對應(yīng)指標(biāo)值總數(shù)的占比都不高于20%；②變動看漲期權(quán)對交易標(biāo)的的生產(chǎn)運營不構(gòu)成實際性危害，包含不受影響看漲期權(quán)和業(yè)務(wù)完好性等。
（三）有關(guān)配套設(shè)施募資的變化
新增加或調(diào)減配套設(shè)施募資，理應(yīng)視作組成對改制方案重要調(diào)節(jié)。核減或終止配套設(shè)施募資不構(gòu)成改制方案的重要調(diào)節(jié)。
此次計劃方案較上次計劃方案的變化，因關(guān)聯(lián)方變動，涉及到交易標(biāo)的的變動占有率預(yù)計超出百分之二十，且此次計劃方案與此同時涉及到新增加配套設(shè)施募資，依據(jù)上述要求，預(yù)估此次計劃方案調(diào)節(jié)組成對該交易方案的重要調(diào)節(jié)。
三、股票停牌期內(nèi)分配
公司自股票停牌之日將按相關(guān)規(guī)定，大力開展各項任務(wù)，執(zhí)行必須的審批和決議程序流程，監(jiān)督企業(yè)聘用的獨立財務(wù)顧問、財務(wù)審計、評定等中介服務(wù)加速工作中，依照約定的時限向交易中心遞交并公布符合規(guī)定相關(guān)要求文件。
四、風(fēng)險防范
目前為止，本次交易計劃方案調(diào)節(jié)還是處于籌備環(huán)節(jié)，買賣多方并未簽定正規(guī)的買賣協(xié)議書，實際交易方案依然在商議論述中。
本次交易計劃方案的變化及執(zhí)行有待執(zhí)行必需的結(jié)構(gòu)決策制定，并須經(jīng)有權(quán)利監(jiān)管部門準(zhǔn)許后才可開始實施，能不能執(zhí)行尚存在一定可變性，相關(guān)信息都以企業(yè)特定信息公開媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)。煩請廣大投資者關(guān)心后面公示并注意投資風(fēng)險。
五、備查簿文檔
1、經(jīng)董事長簽名的股票停牌申請辦理；
2、公司和關(guān)聯(lián)方簽訂的意向性協(xié)議；
3、關(guān)聯(lián)方不會有《上市公司監(jiān)管指引第7號一上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十二條情況的表明；
4、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。
特此公告。
中廣核集團核技術(shù)發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司
股東會
2023年8月21日
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