本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十五次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)外捐贈(zèng)的議案》，具體情況如下：

　　一、對(duì)外捐贈(zèng)的概述

　　根據(jù)2023年1月自治區(qū)國資委鄉(xiāng)村振興小組會(huì)議部署及《關(guān)于做好2023年鄉(xiāng)村振興有關(guān)工作的通知》安排，積極履行上市公司社會(huì)責(zé)任，公司擬使用自有資金向瑪納斯縣清水河鄉(xiāng)蘆草溝村捐贈(zèng)人民幣20萬元，用于蘆草溝村鄉(xiāng)村振興計(jì)劃項(xiàng)目。該筆捐贈(zèng)資金用于采購清潔設(shè)備及居民廁改工作。根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次捐贈(zèng)事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需提交股東大會(huì)審議。

　　二、本次對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)對(duì)公司的影響

　　本次對(duì)外扶貧捐贈(zèng)事項(xiàng)是公司貫徹落實(shí)自治區(qū)國資委關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作意見的具體舉措，是上市公司切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任的直接體現(xiàn)，有利于提升公司社會(huì)形象，符合國家戰(zhàn)略決策及企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的要求。本次對(duì)外捐贈(zèng)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大的影響，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在損害上市公司及其股東利益的情形。

　　三、備查文件

　　第三屆董事會(huì)第三十五次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月18日

　　證券代碼： 002941 證券簡稱：新疆交建 公告編號(hào)： 2023-072

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第三十五次

　　臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月13日通過書面形式向各董事發(fā)出會(huì)議通知，于2023年8月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開第三屆董事會(huì)第三十五次臨時(shí)會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長王成先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，部分高管列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議并通過《關(guān)于公司對(duì)外捐贈(zèng)的議案》

　　根據(jù)自治區(qū)國資委鄉(xiāng)村振興小組會(huì)議部署及《關(guān)于做好2023年鄉(xiāng)村振興有關(guān)工作的通知》安排，公司擬向幫扶對(duì)象昌吉州瑪納斯縣清水河鄉(xiāng)蘆草溝村捐贈(zèng)現(xiàn)金人民幣20萬元。用以完成安全用水工程幫扶項(xiàng)目。

　　具體內(nèi)容詳見同日登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的《關(guān)于公司對(duì)外捐贈(zèng)的公告》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于修訂新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目投資管理制度》

　　為規(guī)范集團(tuán)公司的投資行為，有效配置資源，構(gòu)建科學(xué)的投資風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)投資決策科學(xué)化、投資管理規(guī)范化、投資效益最大化，根據(jù)集團(tuán)總部部門職能劃分及國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目投資管理制度》進(jìn)行修訂。

　　具體內(nèi)容詳見同日登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司項(xiàng)目投資管理制度》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ徸h并通過《關(guān)于公司2023年投資計(jì)劃中期調(diào)整》的議案

　　為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，強(qiáng)化集團(tuán)公司對(duì)投資項(xiàng)目的管控力度，保障企業(yè)年度投資計(jì)劃的完成率，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)投資計(jì)劃的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，擬對(duì)《2023年度投資計(jì)劃》進(jìn)行調(diào)整，其中根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求新增項(xiàng)目1個(gè)、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況調(diào)減項(xiàng)目4個(gè)，調(diào)整前金額為361,153.45萬元，調(diào)整后金額為327,831.12萬元，累積調(diào)整金額為-33,322.33萬元。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（四）審議并通過《關(guān)于收購拜城城投公司在新拜鐵路投資公司股份暨投資新拜鐵路項(xiàng)目》的議案

　　新和至拜城鐵路項(xiàng)目（以下簡稱“新拜鐵路項(xiàng)目”）也已列入新疆維吾爾自治區(qū)十四五重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目是建設(shè)現(xiàn)代化高質(zhì)量綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)，打造綠色高效的現(xiàn)代物流系統(tǒng)，加快推進(jìn)港口集疏運(yùn)鐵路、物流園區(qū)及大型工礦企業(yè)鐵路專用線及“公轉(zhuǎn)鐵”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一，也是推進(jìn)大宗貨物及中長距離貨物運(yùn)輸向鐵路有序轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略需求。公司擬通過受讓拜城城投公司在新拜鐵路投資公司51%股份參與項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營；本次擬投資金額為38,647.94萬元；項(xiàng)目模式運(yùn)作為BOOT（建設(shè)-擁有-運(yùn)營-移交）。

　　新拜鐵路項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于阿克蘇地區(qū)新和縣、拜城縣。線路東起南疆鐵路新和站，向西北方經(jīng)新和縣塔什艾日克鄉(xiāng)，渭干鄉(xiāng)，尤魯都斯巴格鎮(zhèn)，穿越卻勒塔格山進(jìn)入拜城縣境內(nèi)，后經(jīng)拜城縣托克遜鄉(xiāng)、亞土爾鄉(xiāng)北側(cè)，穿越拜城縣重工業(yè)園區(qū)至拜城縣西側(cè)約5km處規(guī)劃物流園設(shè)重點(diǎn)拜城站。

　　公司通過該項(xiàng)目的實(shí)施，積極響應(yīng)交通強(qiáng)國建設(shè)要求，大力推進(jìn)鐵路、能源、新興產(chǎn)業(yè)、路衍經(jīng)濟(jì)多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在圍繞主責(zé)主業(yè)的基礎(chǔ)上，著力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，在做全做寬做強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，積極開辟新領(lǐng)域新賽道，提升公司核心競爭力。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄎ澹徸h并通過《關(guān)于擬設(shè)立全資子公司》的議案

　　根據(jù)公司所處行業(yè)市場的發(fā)展需求，結(jié)合國內(nèi)市場環(huán)境的變化與發(fā)展趨勢(shì)，滿足公司整體轉(zhuǎn)型升級(jí)和持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。通過金融資本的布局與發(fā)展，完善和延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，本次擬出資設(shè)立全資子公司。圍繞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的布局和拓展。通過對(duì)新能源、新材料、數(shù)字化等領(lǐng)域的行業(yè)投資、股權(quán)投資、項(xiàng)目投資等投資機(jī)制和方式，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，使公司達(dá)到產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本經(jīng)營的良性互補(bǔ)，進(jìn)一步提升公司的核心競爭力和盈利能力，最終實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　該事項(xiàng)尚需經(jīng)過上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。徸h并通過《關(guān)于調(diào)整子公司內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的議案》

　　同意《關(guān)于調(diào)整子公司內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　第三屆董事會(huì)第三十五次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十五次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月18日