本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

　　根據(jù)公司董事會(huì)第十屆第六次會(huì)議決議，定于2023年8月25日召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示公告如下：

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間：2023年8月25日下午2時(shí)（星期五）；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年8月25日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年8月25日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間為2023年8月25日9：15-15：00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙高路29號(hào)公司會(huì)議廳

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

　　本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　5、股權(quán)登記日：2023年8月21日

　　6、參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次股票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、會(huì)議參加人員

　?。?）截止2023年8月21日下午15:00 交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　?。?）公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　表一 本次股東大會(huì)提案

　　上表中議案已經(jīng)公司2023年8月8日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年8月10日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上表中第1項(xiàng)議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并披露投票結(jié)果。

　　三、參會(huì)股東登記辦法

　　1、登記時(shí)間：2023年8月23日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。

　　2、登記地點(diǎn)：

　　南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙高路29號(hào)本公司董事會(huì)秘書處（設(shè)在公司證券部?jī)?nèi)），信函上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣。

　　3、登記方式：

　　（1）法人股東須持加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進(jìn)行登記；

　?。?）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；

　　（3）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書（見(jiàn)附件二）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進(jìn)行登記；

　?。?）異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　五、其他事項(xiàng)：

　　1、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　3、聯(lián)系方法：

　　通訊地址：南京市高淳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙高路29號(hào)

　　郵政編碼：211300

　　電話：025-57350997

　　傳真：025-57350977

　　聯(lián)系人：孔德飛、繆佳月

　　六、備查文件

　　1、第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此通知。

　　紅寶麗集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年8月22日

　　附件一：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362165”，投票簡(jiǎn)稱為“寶麗投票”。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年8月25日9：15-15：00

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本單位/本人出席紅寶麗集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。具體情況如下

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：

　　委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)量：

　　委托人（簽字/加蓋公章）：

　　受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　本委托有效期：自本委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　說(shuō)明：

　　1、授權(quán)委托人為自然人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并由法定代表人簽字。

　　2、授權(quán)委托人對(duì)上述審議事項(xiàng)應(yīng)在簽署授權(quán)委托書時(shí)在相應(yīng)表格內(nèi)填寫“同意”、“反對(duì)”和“棄權(quán)”，只能選其一，多選或未選擇的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。

　　3、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。