我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年8月21日舉辦第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議第六屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。為了保證募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，在確保募投項(xiàng)目融資需求前提下，公司擬應(yīng)用不超過人民幣80,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)開具的《關(guān)于核準(zhǔn)天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕2776號(hào)），審批企業(yè)非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不得超過1,166,557,991股。依據(jù)發(fā)售結(jié)論，我們公司具體向29名特定對(duì)象發(fā)行新股763,358,778股，每股面值金額為1元，發(fā)行價(jià)為每一股rmb6.55元，募資總額為rmb4,999,999,995.90元。以上募資總金額扣減證券承銷承銷費(fèi)、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)總計(jì)rmb40,481,132.08元（未稅）后，具體募資凈收益金額為4,959,518,863.82元。截止到2020年12月3日，以上募資已調(diào)撥至企業(yè)募集資金專戶，募資業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）給予認(rèn)證并提交眾環(huán)驗(yàn)字（2020）110014號(hào)匯算清繳報(bào)告。

企業(yè)已經(jīng)將募資存放在為本次發(fā)行設(shè)立的募資重點(diǎn)帳戶，并由企業(yè)分別向承銷商、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽署了《募集資金監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募資的儲(chǔ)放與使用開展專用賬戶管理方法。

二、募集資金使用狀況

1、2020年12月24日，公司召開第五屆股東會(huì)第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，允許以2020年12月7日為時(shí)段，依照募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度，應(yīng)用募資rmb15,950.28萬(wàn)余元更換早期已資金投入廣西靖西天桂氧化鋁項(xiàng)目、新疆天展新材超高純鋁一期及研發(fā)基地項(xiàng)目及發(fā)售各項(xiàng)費(fèi)用的自籌經(jīng)費(fèi)。

2、2021年1月11日，公司召開第五屆股東會(huì)第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用不超過人民幣200,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

3、截止到2021年11月5日，企業(yè)實(shí)際應(yīng)用rmb180,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，且已經(jīng)將180,000.00萬(wàn)人民幣閑置募集資金所有償還至募資專戶，此筆資產(chǎn)使用年限不得超過12月。企業(yè)已經(jīng)將以上募資的償還狀況及時(shí)聯(lián)系了承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司及保薦代表人。

4、2021年11月10日，公司召開第五屆股東會(huì)第十八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用不超過人民幣160,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

5、截止到2022年9月14日，企業(yè)實(shí)際應(yīng)用rmb160,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，且已經(jīng)將160,000.00萬(wàn)人民幣閑置募集資金所有償還至募資專戶，此筆資產(chǎn)使用年限不得超過12月。企業(yè)已經(jīng)將以上募資的償還狀況及時(shí)聯(lián)系了承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司及保薦代表人。

6、2022年9月18日，公司召開第五屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用不超過人民幣110,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

7、2023年3月10日、2023年3月27日，企業(yè)各自舉辦第五屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議2023年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金投入建設(shè)新項(xiàng)目的議案》，允許企業(yè)將“新疆天展新材超高純鋁一期及研發(fā)基地新項(xiàng)目”的剩下募資rmb43,739.22萬(wàn)余元變動(dòng)應(yīng)用主要用途，發(fā)生變更募資用以最新項(xiàng)目“年產(chǎn)值20萬(wàn)噸級(jí)充電電池鋁鉑新項(xiàng)目”，該新增項(xiàng)目方案投資規(guī)模為292,446萬(wàn)余元，在其中基礎(chǔ)建設(shè)192,346萬(wàn)余元，周轉(zhuǎn)資金96,471萬(wàn)余元，經(jīng)營(yíng)期貸款利率3,629萬(wàn)余元，剩余的部分由企業(yè)自籌經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充。此次變動(dòng)募資占募集資金總金額比例為8.75%，新項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司江陰市新仁鋁鉑科技公司。截止到2023年3月10日，“新疆天展新材超高純鋁一期及研發(fā)基地新項(xiàng)目”募資的使用和剩下情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

8、截止到2023年8月18日，企業(yè)實(shí)際應(yīng)用rmb110,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，且已經(jīng)將110,000.00萬(wàn)人民幣閑置募集資金所有償還至募資專戶，此筆資產(chǎn)使用年限不得超過12月。企業(yè)已經(jīng)將以上募資的償還狀況及時(shí)聯(lián)系了承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司及保薦代表人。

9、截止到2023年8月18日，企業(yè)存放于募資重點(diǎn)賬戶募資賬戶余額為116,438.53萬(wàn)余元，募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展，企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度前提下，為了保證募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，公司擬應(yīng)用不超過人民幣80,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

此次臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資不會(huì)有變向更改募集資金用途的舉動(dòng)、未危害募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行，并僅限于用以與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，此次臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金可以減少企業(yè)向銀行貸款，預(yù)估可節(jié)省銷售費(fèi)用約2,280萬(wàn)余元（按同時(shí)期金融機(jī)構(gòu)存款基準(zhǔn)利率差測(cè)算）。

鄭重承諾：

（一）此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金沒有改變或者變相更改募集資金用途；臨時(shí)性補(bǔ)充周轉(zhuǎn)資金僅限與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，不容易根據(jù)直接和間接安排用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或作為個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易；

（二）如募投項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度加速，企業(yè)將按照實(shí)際應(yīng)該及時(shí)將此次補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資償還至募資重點(diǎn)帳戶，確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定進(jìn)度；

（三）在此次補(bǔ)充流動(dòng)資金到期還款日以前，將這個(gè)一部分錢歸還至募資重點(diǎn)帳戶；

（四）使用閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金期內(nèi)沒有進(jìn)行股票投資等風(fēng)投，錯(cuò)誤除子公司之外的目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助。

四、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：企業(yè)在不改變募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度前提下，應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，符合公司發(fā)展的需求，未違背相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有更改或者變相更改募資看向和危害股東利益的情形。有關(guān)審批流程合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

此次董事會(huì)會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程及方法合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，允許企業(yè)使用不超過人民幣80,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

五、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，不容易根據(jù)直接和間接安排用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或作為個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不容易變向更改募集資金用途，也不會(huì)影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行。公司監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)使用不超過人民幣80,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

六、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有利于節(jié)約銷售費(fèi)用，減少資本成本，提升募集資金使用效率，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行。該事項(xiàng)已依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的相關(guān)規(guī)定依法履行必須的決議程序流程，有關(guān)提案早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議第六屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董亦發(fā)布了很明確的單獨(dú)建議。該事項(xiàng)不會(huì)有變向更改募資看向和危害股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。承銷商對(duì)公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃情況屬實(shí)。

七、備查簿文檔

1、第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、第六屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

4、華泰聯(lián)合證券有限公司有關(guān)天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的審查建議。

特此公告。

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年8月22日

證券代碼：002532 證券簡(jiǎn)稱：天山鋁業(yè) 公示序號(hào)：2023-062

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于企業(yè)下級(jí)控股子公司新疆生產(chǎn)

建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司回收

新疆天足集團(tuán)有限公司100%股份

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：因?yàn)樾陆熳慵瘓F(tuán)有限公司投入的瑪石鐵路線通往天山鋁業(yè)烏魯木齊工廠內(nèi)部鐵路專用線并未完工，有關(guān)土地使用證、進(jìn)行施工許可辦理手續(xù)仍在辦理中，此次回收結(jié)束后可能出現(xiàn)工程項(xiàng)目資本開支提升風(fēng)險(xiǎn)，鐵路專用線不能及時(shí)修建的風(fēng)險(xiǎn)性，或者由于鐵路調(diào)度或其他原因鐵路專用線短期內(nèi)沒法按企業(yè)規(guī)劃運(yùn)輸能力所使用的風(fēng)險(xiǎn)性。

一、 買賣簡(jiǎn)述

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）下級(jí)控股子公司新疆建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“新疆省天鋁”）擬支付現(xiàn)金形式回收曾超懿、曾超林（下稱“關(guān)聯(lián)方”）所持有的新疆天足集團(tuán)有限公司（下稱“足下生輝項(xiàng)目投資”）100%股份（下稱“此次回收”），收購(gòu)協(xié)議已經(jīng)從多方于2023年8月21日在新疆石河子市簽定。此次并購(gòu)組成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用通過相關(guān)部門準(zhǔn)許。

我們公司于2023年8月21日召開第六屆股東會(huì)第二次大會(huì)，所有非關(guān)聯(lián)董事以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于公司下屬全資子公司新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限公司收購(gòu)新疆天足投資有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事曾超林和曾超懿回避表決，獨(dú)董對(duì)該提案都已發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議。依據(jù)《公司章程》等管理制度的相關(guān)規(guī)定，本次交易不用提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

1、曾超懿老先生，居所：上海浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)***。

曾超懿為公司的控股股東之一，立即持有公司393,778,364股股權(quán)，持股比例為8.46%；曾超懿系公司控股股東石河子錦隆能源產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司、持有公司5%之上股權(quán)股東石河子錦匯能源投資有限公司的控股股東之一，與持有公司5%之上股權(quán)股東曾超林系兄弟關(guān)系；與企業(yè)前十名公司股東曾明柳女性、曾益柳女性、曾鴻女性系兄妹關(guān)系。

2、曾超林老先生，居所：湖南雙牌縣瀧泊鎮(zhèn)***。

曾超林為公司控股股東之一，立即持有公司302,061,587股股權(quán)，持股比例為6.49%；曾超林系公司控股股東石河子錦隆能源產(chǎn)業(yè)鏈有限責(zé)任公司、持有公司5%之上股權(quán)股東石河子錦匯能源投資有限公司的控股股東之一，與持有公司5%之上股權(quán)股東曾超懿系兄弟關(guān)系；與企業(yè)前十名公司股東曾明柳女性、曾益柳女性、曾鴻女性系兄妹關(guān)系。

曾超懿和曾超林均并不是失信執(zhí)行人。

三、交易標(biāo)的基本概況

1、看漲期權(quán)概述

公司名字：新疆天足集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91659001068838571Q

種類：有限公司（自然人投資或控投）

法人代表：曾超林

注冊(cè)資金：壹億元rmb

實(shí)繳出資：2,000萬(wàn)余元

成立日期：2013年6月14日

居所：新疆石河子經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北八路21號(hào)20207

業(yè)務(wù)范圍：向農(nóng)林牧業(yè)、加工制造業(yè)、商業(yè)服務(wù)、交通業(yè)、礦產(chǎn)業(yè)、建筑行業(yè)、技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主營(yíng)：瑪石鐵路線通往天山鋁業(yè)烏魯木齊工廠內(nèi)部鐵路專用線的投入與建設(shè)

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：曾超懿持倉(cāng)50.5%，曾超林持倉(cāng)49.5%；之上持倉(cāng)都不存有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，都不存在較大異議、起訴或訴訟事情，都不存有被查封、凍潔等司法部門對(duì)策等情況。

2、看漲期權(quán)關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)情況

企業(yè)：萬(wàn)余元

3、足下生輝投入的企業(yè)章程或其它文件不存在相關(guān)法律法規(guī)以外別的限定股東權(quán)益相關(guān)條款。

4、足下生輝項(xiàng)目投資并不是失信執(zhí)行人。

5、足下生輝項(xiàng)目投資不會(huì)有給他人公司擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等狀況，與關(guān)聯(lián)方不會(huì)有營(yíng)業(yè)性往來(lái)賬戶狀況；此次回收結(jié)束后，企業(yè)不會(huì)有以營(yíng)業(yè)性經(jīng)濟(jì)往來(lái)的方式變向?yàn)殛P(guān)聯(lián)方給予財(cái)務(wù)資助的情況，不容易因購(gòu)買足下生輝投資股權(quán)造成大股東、控股股東以及關(guān)聯(lián)人對(duì)我們公司產(chǎn)生非營(yíng)利性資金占用費(fèi)的情況。

四、本次交易有關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)和評(píng)估狀況

（一）看漲期權(quán)財(cái)務(wù)審計(jì)狀況

中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“中審眾環(huán)”）對(duì)標(biāo)的公司截止到2023年6月30日的負(fù)債表、本年利潤(rùn)、現(xiàn)流表和所有者權(quán)益變動(dòng)表及財(cái)務(wù)報(bào)表附注展開了財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了無(wú)保留意見的《新疆天足投資有限公司審計(jì)報(bào)告》（序號(hào)：眾環(huán)審字（2023）1100149號(hào)）。

有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)“三、交易標(biāo)的基本概況”之“2、看漲期權(quán)關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)情況”

（二）看漲期權(quán)評(píng)定狀況

我們公司請(qǐng)來(lái)了北京亞太世紀(jì)聯(lián)華資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)看漲期權(quán)進(jìn)行評(píng)價(jià)。依據(jù)北京亞太世紀(jì)聯(lián)華資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司（下稱“亞太地區(qū)世紀(jì)聯(lián)華”）開具的《新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限公司擬收購(gòu)新疆天足投資有限公司100%股權(quán)所涉及新疆天足投資有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（序號(hào)：亞評(píng)報(bào)字（2023）第153號(hào)），選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，截止到評(píng)估基準(zhǔn)日2023年6月30日，足下生輝項(xiàng)目投資所有股東權(quán)利意義的評(píng)估價(jià)值為6,690.13萬(wàn)余元。

五、買賣協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）回收標(biāo)價(jià)

此次并購(gòu)由新疆省天鋁授權(quán)委托合乎《證券法》所規(guī)定的中審眾環(huán)出示足下生輝項(xiàng)目投資截至2023年6月30日的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的凈資為6,594.09萬(wàn)余元；新疆省天鋁授權(quán)委托合乎《證券法》所規(guī)定的亞太地區(qū)世紀(jì)聯(lián)華開具的亞評(píng)報(bào)字（2023）第153號(hào)分析報(bào)告，截止到評(píng)估基準(zhǔn)日2023年6月30日，按資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)定，標(biāo)的公司的所有股東權(quán)利意義的評(píng)估價(jià)值為6,690.13萬(wàn)余元。

此次回收標(biāo)價(jià)以符合《證券法》所規(guī)定的財(cái)務(wù)審計(jì)部門出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和評(píng)估機(jī)構(gòu)開具的資產(chǎn)評(píng)估確定的財(cái)務(wù)審計(jì)值與評(píng)估價(jià)值為載體，由新疆省天鋁和關(guān)聯(lián)方共同商定，本次交易價(jià)格是6,550萬(wàn)余元。

（二）付款方式和自有資金

新疆省天鋁做為本次交易的收購(gòu)者，支付現(xiàn)金形式回收關(guān)聯(lián)方所持有的足下生輝項(xiàng)目投資100%股份。新疆省天鋁支付現(xiàn)金方法分別往曾超懿、曾超林付款收購(gòu)對(duì)價(jià)款3,307.75萬(wàn)余元、3,242.25萬(wàn)余元，總計(jì)付款收購(gòu)對(duì)價(jià)款6,550萬(wàn)余元。

此次收購(gòu)自有資金均為企業(yè)自籌資金。

（三）標(biāo)底股份的交收

在收購(gòu)協(xié)議生效之日起5個(gè)工作日后，新疆省天鋁向關(guān)聯(lián)方付款收購(gòu)對(duì)價(jià)款3,275萬(wàn)余元；標(biāo)底股權(quán)交割日后5個(gè)工作日后，新疆省天鋁向關(guān)聯(lián)方付款收購(gòu)對(duì)價(jià)款3,275萬(wàn)余元。

（四）債務(wù)解決

除收購(gòu)協(xié)議另有約定外，足下生輝投向基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)后在賬目列報(bào)的債務(wù)對(duì)其再次具有及擔(dān)負(fù)，足下生輝項(xiàng)目投資簽訂的現(xiàn)行有效合同及協(xié)議書對(duì)其繼續(xù)履行。

（五）工作人員接受及安裝

自天足項(xiàng)目投資股權(quán)交割日起，足下生輝投入的職工不屬于勞動(dòng)關(guān)系遷移繼受，足下生輝項(xiàng)目投資無(wú)下崗員工、退休員工、離退休職工、停薪留職員工等，本次交易不屬于職工安裝。

（六）標(biāo)的公司擁有的鐵路線主線任務(wù)財(cái)產(chǎn)后面處理分配

足下生輝投資資產(chǎn)中包括足下生輝鐵路線主線任務(wù)財(cái)產(chǎn)（鐵路線主線任務(wù)起起源于蘭新鐵路烏魯木齊地鐵站，終點(diǎn)站為烏魯木齊化工新材料產(chǎn)業(yè)園，約長(zhǎng)27km），因?yàn)樵撘徊糠重?cái)產(chǎn)的獨(dú)特性，足下生輝項(xiàng)目投資將不會(huì)并對(duì)剩下的建設(shè)工程施工投入的資金，后面有可能被當(dāng)?shù)卣厥铡６喾皆试S并確定，若當(dāng)?shù)卣厥砧F路線主線任務(wù)資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)不超過鐵路線主線任務(wù)資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值（指亞太地區(qū)世紀(jì)聯(lián)華開具的亞評(píng)報(bào)字（2023）第153號(hào)分析報(bào)告上對(duì)鐵路線主線任務(wù)資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值），則回收合同款所有所屬標(biāo)的公司全部，以上資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值與回收合同款間的差值由關(guān)聯(lián)方給予賠償，實(shí)際由關(guān)聯(lián)方按照其分別在足下生輝投入的股權(quán)比例擔(dān)負(fù)。若當(dāng)?shù)卣厥砧F路線主線任務(wù)資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)高過鐵路線主線任務(wù)資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值，則高于一部分合同款由關(guān)聯(lián)方按照其分別在標(biāo)的公司的股權(quán)比例具有。

六、此次收購(gòu)目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

（一）此次收購(gòu)目地

天山鋁業(yè)烏魯木齊工廠（即新疆天鋁廠區(qū)）是公司的關(guān)鍵生產(chǎn)區(qū)，當(dāng)前公司生產(chǎn)制造所需要的原料三氧化二鋁、煅燒石油焦、瀝清、炭素等必須通過道路由烏魯木齊汽車站轉(zhuǎn)運(yùn)至工廠，成品電解鋁廠和高純鋁也應(yīng)通過道路由工廠轉(zhuǎn)運(yùn)至烏魯木齊汽車站后運(yùn)輸。

足下生輝項(xiàng)目投資主營(yíng)業(yè)務(wù)系從業(yè)瑪石鐵路線通往天山鋁業(yè)烏魯木齊工廠內(nèi)部鐵路專用線的投入與建設(shè)，已經(jīng)完成了項(xiàng)目可研、項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)境評(píng)價(jià)、征收土地以及部分工程建設(shè)等相關(guān)工作。為防止將來(lái)可能發(fā)生的經(jīng)常關(guān)聯(lián)方交易，企業(yè)計(jì)劃收購(gòu)足下生輝項(xiàng)目投資，承攬足下生輝項(xiàng)目投資涉及到該鐵路專用線中的所有財(cái)產(chǎn)、資質(zhì)證書。此次收購(gòu)后，足下生輝項(xiàng)目投資將成為我們公司全資子公司列入合并報(bào)表范圍內(nèi)。

該鐵路專用線項(xiàng)目建成后，將會(huì)成為天山鋁業(yè)烏魯木齊工廠配送的主動(dòng)脈，到時(shí)候運(yùn)至工廠的煤碳、三氧化二鋁、煅燒石油焦、瀝清、炭素等大宗原材料和運(yùn)出企業(yè)的電解鋁廠、高純鋁、充電電池鋁鉑胚料等大宗商品成品將重點(diǎn)通過此鐵路專用線運(yùn)送，全部商品的裝卸搬運(yùn)在廠內(nèi)就可以完成，省掉工廠-烏魯木齊車站的公路運(yùn)輸費(fèi)用和一次裝卸費(fèi)用，可有效提升運(yùn)輸裝卸效率，減少物流成本，對(duì)進(jìn)一步夯實(shí)企業(yè)低成本優(yōu)勢(shì)具有極大的推動(dòng)作用。與此同時(shí)，該鐵路專用線通車后，可大幅降低汽運(yùn)物流所產(chǎn)生的污染物排出，減少物資供應(yīng)裝運(yùn)能源消耗，更為低碳環(huán)保。

（二）本次交易對(duì)企業(yè)的危害

此次展銷會(huì)使企業(yè)現(xiàn)金流量產(chǎn)生一定的凈流出，但不會(huì)對(duì)公司正常的的經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)造成顯著產(chǎn)生的影響。本次交易對(duì)企業(yè)將來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有積極作用。

（三）本次交易存有的風(fēng)險(xiǎn)性

因?yàn)樾陆熳慵瘓F(tuán)有限公司投入的瑪石鐵路線通往天山鋁業(yè)烏魯木齊工廠內(nèi)部鐵路專用線并未完工，有關(guān)土地使用證、進(jìn)行施工許可辦理手續(xù)仍在辦理中，此次回收結(jié)束后可能出現(xiàn)工程項(xiàng)目資本開支提升風(fēng)險(xiǎn)，鐵路專用線不能及時(shí)修建的風(fēng)險(xiǎn)性，或者由于鐵路調(diào)度或其他原因鐵路專用線短期內(nèi)沒法按企業(yè)規(guī)劃運(yùn)輸能力所使用的風(fēng)險(xiǎn)性。

公司董事會(huì)將密切關(guān)注本次交易的工作進(jìn)展，立即履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、與關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

除此次關(guān)聯(lián)方交易外，企業(yè)始行年初至公布日未與關(guān)聯(lián)方暨關(guān)聯(lián)人曾超懿、曾超林產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易。

八、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

獨(dú)董對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布事先認(rèn)同建議如下所示：對(duì)于我們來(lái)說，該提案合乎《公司法》《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司與中小型股東利益的情形。大家一致同意以上事宜并把該提案提交公司股東會(huì)決議。

獨(dú)董對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：1、董事會(huì)監(jiān)事會(huì)在決議《關(guān)于公司下屬全資子公司新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限公司收購(gòu)新疆天足投資有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決。此次董事會(huì)會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程及方法合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2、預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)方交易遵照一般商業(yè)條款，定價(jià)方法合規(guī)管理公允價(jià)值，不可能危害企業(yè)以及股東權(quán)益。

3、預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)方交易對(duì)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有積極作用，且不會(huì)對(duì)公司的特殊性組成危害。

總的來(lái)說，咱們?cè)试S企業(yè)下級(jí)控股子公司新疆建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司回收新疆天足集團(tuán)有限公司100%股份暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

九、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：足下生輝項(xiàng)目投資主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有較好的推動(dòng)作用，企業(yè)下級(jí)控股子公司新疆建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司回收足下生輝項(xiàng)目投資后，可整合優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源，提升運(yùn)輸裝卸效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，對(duì)進(jìn)一步夯實(shí)企業(yè)低成本優(yōu)勢(shì)具有極大的推動(dòng)作用。職工監(jiān)事允許企業(yè)下級(jí)控股子公司新疆建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司回收新疆天足集團(tuán)有限公司100%股份暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

十、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：企業(yè)下級(jí)控股子公司新疆省天鋁此次回收足下生輝項(xiàng)目投資100%股份暨關(guān)聯(lián)交易事宜早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議第六屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)董發(fā)布了事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議，依法履行必需的結(jié)構(gòu)決議程序流程，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，不存在損害公司及公司股東合法權(quán)益的情況。綜上，保薦代表人對(duì)企業(yè)下級(jí)控股子公司新疆省天鋁此次回收足下生輝項(xiàng)目投資100%股份暨關(guān)聯(lián)交易事宜情況屬實(shí)。

十一、備查簿文檔

1、第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、第六屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

4、獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第二次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

5、新疆天足集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

6、新疆建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司計(jì)劃收購(gòu)新疆天足集團(tuán)有限公司100%股份所涉及新疆天足項(xiàng)目投資有限公司股東所有權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估；

7、華泰聯(lián)合證券有限公司有關(guān)天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司下級(jí)控股子公司回收新疆天足集團(tuán)有限公司100%股份暨關(guān)聯(lián)交易的審查建議；

8、新疆建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限公司與曾超懿、曾超林關(guān)于新疆足下生輝集團(tuán)有限公司之股權(quán)收購(gòu)協(xié)議；

9、關(guān)聯(lián)方交易狀況簡(jiǎn)述表。

特此公告。

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年8月22日

證券代碼：002532 證券簡(jiǎn)稱：天山鋁業(yè) 公示序號(hào)：2023-064

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)大股東一部分股權(quán)

撤押及質(zhì)押貸款的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司股東股權(quán)撤押及質(zhì)押貸款基本概況

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）前不久收到公司實(shí)際控制人曾超懿、曾超林函告，了解之而擁有公司的一部分股權(quán)辦了撤押及質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)流程，具體事宜如下所示 ：

（一）公司股東股權(quán)撤押基本概況

（二）公司股東股份質(zhì)押基本概況

1、此次股份質(zhì)押基本概況

2、公司股東股權(quán)總計(jì)質(zhì)押貸款狀況

截止到公示公布日，以上公司股東及其一致行動(dòng)人持有質(zhì)押股份情況如下：

二、其他情形表明

曾超懿、曾超林及其一致行動(dòng)人資信情況優(yōu)良，具有良好的資產(chǎn)還款能力，其持有的股權(quán)現(xiàn)階段不會(huì)有平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)或者被強(qiáng)制過戶風(fēng)險(xiǎn)性，對(duì)上市公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、公司治理結(jié)構(gòu)等不容易造成影響，不會(huì)有導(dǎo)致企業(yè)實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化的實(shí)質(zhì)要素。企業(yè)將持續(xù)關(guān)注公司股東股份質(zhì)押后續(xù)工作進(jìn)展，按照有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、備查簿文檔

1、股份質(zhì)押登記證明；

2、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股份凍結(jié)清單。

特此公告。

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年8月22日

證券代碼：002532 證券簡(jiǎn)稱：天山鋁業(yè) 公示序號(hào)：2023-061

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第六屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)于2023年8月21日在下午15:00在上海浦東新區(qū)張楊路2389弄3號(hào)平安不動(dòng)產(chǎn)商務(wù)大廈9層會(huì)議室召開，現(xiàn)就此次會(huì)議情況公告如下：

一、會(huì)議召開狀況

企業(yè)第六屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)于2023年8月21日在下午15:00在上海浦東新區(qū)張楊路2389弄3號(hào)平安不動(dòng)產(chǎn)商務(wù)大廈9層會(huì)議廳采用當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方法舉辦。大會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方法舉辦，需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人，董事長(zhǎng)助理、證券事務(wù)代表出席了大會(huì)。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)劉素君女性組織。此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、 會(huì)議審議狀況

1、以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

職工監(jiān)事覺得：此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，不容易根據(jù)直接和間接安排用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或作為個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不容易變向更改募集資金用途，也不會(huì)影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行。公司監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)使用不超過人民幣80,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。

2、以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于公司下屬全資子公司新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限公司收購(gòu)新疆天足投資有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

職工監(jiān)事覺得：新疆天足集團(tuán)有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有較好的推動(dòng)作用，企業(yè)下級(jí)控股子公司新疆建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司回收新疆天足集團(tuán)有限公司后，可整合優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源，提升運(yùn)輸裝卸效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，對(duì)進(jìn)一步夯實(shí)企業(yè)低成本優(yōu)勢(shì)具有極大的推動(dòng)作用。職工監(jiān)事允許企業(yè)下級(jí)控股子公司新疆建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司回收新疆天足集團(tuán)有限公司100%股份暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

三、備查簿文檔

1、第六屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議。

特此公告。

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年8月22日

證券代碼：002532 證券簡(jiǎn)稱：天山鋁業(yè) 公示序號(hào)：2023-060

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第二次大會(huì)于2023年8月21日在下午14:00在上海浦東新區(qū)張楊路2389弄3號(hào)平安不動(dòng)產(chǎn)商務(wù)大廈9層會(huì)議室召開。如今將此次會(huì)議情況公告如下：

一、會(huì)議召開狀況

企業(yè)第六屆股東會(huì)第二次大會(huì)于2023年8月21日在下午14:00在上海浦東新區(qū)張楊路2389弄3號(hào)平安不動(dòng)產(chǎn)商務(wù)大廈9層會(huì)議室召開。大會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方法舉辦，需到執(zhí)行董事5人，實(shí)到執(zhí)行董事5人，公司監(jiān)事、一部分高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議由董事長(zhǎng)曾超林老先生組織。大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，大會(huì)根據(jù)如下所示決定：

1、以5票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

為了保證募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，在確保募投項(xiàng)目融資需求前提下，董事會(huì)允許企業(yè)使用不超過人民幣80,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，到期后償還至募資專戶。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，不容易根據(jù)直接和間接安排用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或作為個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不容易變向更改募集資金用途，也不會(huì)影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于巨潮資訊網(wǎng)公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

2、以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于公司下屬全資子公司新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限公司收購(gòu)新疆天足投資有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)需要和新疆天足集團(tuán)有限公司（下稱“足下生輝項(xiàng)目投資”）主營(yíng)業(yè)務(wù)，企業(yè)下級(jí)控股子公司新疆建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“新疆省天鋁”）回收足下生輝項(xiàng)目投資100%股份后，可整合優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)資源，提升運(yùn)輸裝卸效率，減少企業(yè)產(chǎn)品成本，對(duì)進(jìn)一步夯實(shí)企業(yè)低成本優(yōu)勢(shì)具有極大的推動(dòng)作用。股東會(huì)允許新疆省天鋁回收足下生輝項(xiàng)目投資100%股份暨關(guān)聯(lián)交易事宜。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天于巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于公司下屬全資子公司新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限公司收購(gòu)新疆天足投資有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

關(guān)聯(lián)董事曾超林、曾超懿回避表決。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于巨潮資訊網(wǎng)公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》。

三、備查簿文檔

1、第六屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

3、獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第二次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議。

特此公告。

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年8月22日