本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　無錫智能自控工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月21日召開的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，為促進(jìn)公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，滿足公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，公司擬向有關(guān)銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣17,000萬元的綜合授信（以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），該批授信不涉及第三方擔(dān)保，并提請(qǐng)授權(quán)董事長(zhǎng)沈劍標(biāo)先生代表公司簽署以下綜合授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件。具體情況如下：

　　公司的實(shí)際融資金額將視日常營(yíng)運(yùn)資金的需求來確定。在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

　　本次公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議后無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　無錫智能自控工程股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月21日

　　證券代碼：002877 證券簡(jiǎn)稱：智能自控 公告編號(hào)：2023-073

　　債券代碼：128070 債券簡(jiǎn)稱：智能轉(zhuǎn)債

　　無錫智能自控工程股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　無錫智能自控工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知于2023年8月18日以郵件、電子通訊等方式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出。全體董事一致同意豁免本次董事會(huì)會(huì)議的提前通知期限，與會(huì)的各位董事已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。會(huì)議于2023年8月21日在公司303會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)際出席董事7名，監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由沈劍標(biāo)先生主持。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于擬開立募集資金專用賬戶的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　為規(guī)范公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司擬開立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次發(fā)行募集資金的存儲(chǔ)與使用。后續(xù)，公司將及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人及其授權(quán)人辦理募集資金專項(xiàng)賬戶開立并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議等事宜。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　為促進(jìn)公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，滿足公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，公司擬向有關(guān)銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣17,000萬元的綜合授信（以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），該批授信不涉及第三方擔(dān)保，并提請(qǐng)授權(quán)董事長(zhǎng)沈劍標(biāo)先生代表公司簽署以下綜合授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件。具體情況如下：

　　公司的實(shí)際融資金額將視日常營(yíng)運(yùn)資金的需求來確定。在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

　　《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2023-072）詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告。

　　特此公告。

　　無錫智能自控工程股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月21日

　　證券代碼：002877 證券簡(jiǎn)稱：智能自控 公告編號(hào)：2023-074

　　債券代碼：128070 債券簡(jiǎn)稱：智能轉(zhuǎn)債

　　無錫智能自控工程股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　無錫智能自控工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議的通知于2023年8月18日以郵件、電子通訊等方式發(fā)出。全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的提前通知期限，與會(huì)的各位監(jiān)事已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。會(huì)議于2023年8月21日下午13時(shí)在公司303會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，由監(jiān)事會(huì)主席孫明東先生主持。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于擬開立募集資金專用賬戶的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　為規(guī)范公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司擬開立募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次發(fā)行募集資金的存儲(chǔ)與使用。后續(xù)，公司將及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人及其授權(quán)人辦理募集資金專項(xiàng)賬戶開立并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議等事宜。

　　特此公告。

　　無錫智能自控工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月21日