第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)缴虾ＷC券交易所：http://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1. 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 本半年度報告未經(jīng)審計。

　　1.4 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　無

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　公司應(yīng)當根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603676 證券簡稱：衛(wèi)信康 公告編號：2023-029

　　西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司

　　第三屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議通知于2023年8月11日以郵件的形式送達全體董事。會議于2023年8月22日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議由公司董事長張勇先生主持，應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議的參與表決人數(shù)及召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《2023年半年度報告（全文及摘要）》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度報告（全文及摘要）》。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　2、審議通過了《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　3、審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司及全資子公司使用最高額度不超過人民幣3,000.00萬元（含3,000.00萬元）的部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，在前述額度內(nèi)，資金可滾動使用。投資期限：自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)發(fā)表了核查意見。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　2023年8月23日

　　證券代碼：603676 證券簡稱：衛(wèi)信康 公告編號：2023-032

　　西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年半年度業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會議召開時間：2023年8月30日(星期三) 15:00-16:00

　　● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

　　● 投資者可于2023年8月23日(星期三)至8月29日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）郵箱wxk@wxkpharma.com進行提問。公司將在信息披露允許的范圍內(nèi)，在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　公司已于2023年8月23日發(fā)布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年上半年經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2023年8月30日15:00-16:00舉行2023年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。

　　一、說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2023年上半年的經(jīng)營成果及財務(wù)指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　　（一）會議召開時間：2023年8月30日15:00-16:00

　?。ǘh召開地點：上海證券交易所“上證路演中心”網(wǎng)絡(luò)平臺（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）“業(yè)績說明會”欄目

　　（三）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

　　三、參加人員

　　董事長、總經(jīng)理張勇先生，副總經(jīng)理周小兵先生，財務(wù)總監(jiān)鄭艷霞女士，董事會秘書于海波先生，獨立董事趙艷萍女士。

　　如遇特殊情況，參與人員可能會有所調(diào)整。

　　四、投資者參加方式

　?。ㄒ唬┩顿Y者可在2023年8月30日（星期三）15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　?。ǘ┩顿Y者可于2023年8月23日(星期三)至8月29日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱wxk@wxkpharma.com向公司提問，公司將在信息披露允許的范圍內(nèi)，在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：于海波

　　電話：0891-6601760

　　郵箱：wxk@wxkpharma.com

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　2023年8月23日

　　證券代碼：603676 證券簡稱：衛(wèi)信康 公告編號：2023-028

　　西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第七次會議通知于2023年8月11日以郵件的形式送達全體監(jiān)事。會議于2023年8月22日以現(xiàn)場記名投票表決的方式召開。會議由公司監(jiān)事會主席寧國濤主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的參與表決人數(shù)及召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《2023年半年度報告（全文及摘要）》

　　公司監(jiān)事會根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第3號一一半年度報告的內(nèi)容與格式（2021年修訂）》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年2月修訂）等相關(guān)規(guī)定和要求，對公司2023年半年度報告進行了嚴格的審核。監(jiān)事會認為：

　　1、公司2023年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、公司2023年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所披露的信息真實、完整地反映了公司2023年半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

　　3、公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與2023年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度報告（全文及摘要）》。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過了《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　監(jiān)事會認真審閱了公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告，認為公司募集資金的管理和使用履行了相關(guān)的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　（三）審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的前提下，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀求更多的投資回報，其決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司本次使用額度不超過人民幣3,000.00萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在授權(quán)的額度和有效期內(nèi)資金可以滾動使用。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月23日

　　證券代碼：603676 證券簡稱：衛(wèi)信康 公告編號：2023-030

　　西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司

　　2023年半年度募集資金存放與

　　實際使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬?實際募集資金金額和資金到賬時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕1098號）核準，西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行人民幣普通股（A股）6,300萬股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣5.53元，募集資金為人民幣348,390,000.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用（不含稅）人民幣51,354,558.49元后，募集資金凈額為297,035,441.51元，款項已由主承銷商中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）于2017年7月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述募集資金到位情況經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具瑞華驗字第[2017]01300022號《驗資報告》。

　　（二） 募集資金以前年度使用金額

　　截至2022年12月31日，公司累計使用募集資金276,441,336.51元，募集資金專戶累計收到的銀行存款利息扣除手續(xù)費后的凈額1,132,707.14元，累計投資收益21,281,375.39元，公司募集資金余額為31,624,440.38元，其中，現(xiàn)金管理余額0.00元，募集資金專戶應(yīng)有余額31,624,440.38元，實有余額31,624,440.38元。

　?。ㄈ┠技Y金本年度使用金額及當期余額

　　2023年1月1日至2023年6月30日，公司對募集資金投資項目投入募集資金0.00元。

　　截至2023年6月30日，公司累計使用募集資金276,441,336.51元，募集資金專戶累計收到的銀行存款利息扣除手續(xù)費后的凈額1,299,169.20元，累計投資收益21,378,224.71元，公司募集資金余額為31,887,751.76元，其中，現(xiàn)金管理余額0.00元，募集資金專戶應(yīng)有余額31,887,751.76元，實有余額31,887,751.76元。

　　二、募集資金管理情況

　　為了規(guī)范公司募集資金管理與使用，提高募集資金使用效率，保護投資者權(quán)益，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、管理與監(jiān)督等方面均作出了明確的規(guī)定，公司嚴格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定管理和使用募集資金。

　　2017年7月17日，公司同保薦機構(gòu)中信證券與交通銀行股份有限公司北京上地支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。

　　2017年9月5日公司及全資子公司內(nèi)蒙古白醫(yī)制藥股份有限公司同中信證券與中國光大銀行股份有限公司北京分行、公司及全資子公司江蘇中衛(wèi)康醫(yī)藥研發(fā)有限公司同中信證券與交通銀行股份有限公司北京上地支行、公司及全資子公司西藏中衛(wèi)誠康藥業(yè)有限公司（以下簡稱“中衛(wèi)誠康”）同中信證券與交通銀行股份有限公司北京上地支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》”）。

　　2017年9月12日公司及全資子公司中衛(wèi)誠康同中信證券與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司拉薩分行簽訂了《四方監(jiān)管協(xié)議》（具體內(nèi)容詳見公司于2017年9月13日在指定信息披露媒體披露的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告》，公告編號：2017-018）。

　　截至2023年6月30日，上述簽訂的《三方監(jiān)管協(xié)議》《四方監(jiān)管協(xié)議》與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》均不存在重大差異，協(xié)議各方均按照協(xié)議規(guī)定履行了相關(guān)職責。

　　截至2023年6月30日，公司募集資金存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　注：上表募集資金余額含募集資金專戶累計銀行存款利息收入凈額與投資收益。

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金使用情況對照表

　　公司嚴格按照《募集資金管理制度》使用募集資金。截至2023年6月30日，募集資金實際使用情況詳見附表1“募集資金使用情況對照表”。

　?。ǘ┠技椖肯绕谕度爰爸脫Q情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的情況。

　　（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

　　（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　2022年6月24日，公司召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司在不影響公司募投項目建設(shè)和保證資金安全性的情況下，使用最高額度不超過人民幣3,000萬元（含3,000萬元）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好、有保本約定、期限不超過12個月的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月25日披露的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-046）。

　　截至2022年12月31日,公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的余額0.00元。公司2023年使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理累計投入20,000,000.00元，已累計贖回20,000,000.00元，收到現(xiàn)金管理收益96,849.32元，單日最高余額為20,000,000.00元。截至2023年6月30日，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理余額為0.00元。報告期內(nèi)，公司收到現(xiàn)金管理收益共計96,849.32元。

　?。ㄎ澹┯贸假Y金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　不適用。

　?。┏假Y金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

　　不適用。

　?。ㄆ撸┕?jié)余募集資金使用情況

　　2020年9月24日，公司召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金用于其他募投項目的議案》，同意“營銷網(wǎng)絡(luò)拓展及信息化建設(shè)項目”結(jié)項，其結(jié)余募集資金用于“白醫(yī)制藥新產(chǎn)品開發(fā)項目”。該募投項目的實際使用情況詳見附表1。

　?。ò耍┠技Y金使用的其他情況

　　無。

　　四、變更募投項目的募集資金使用情況

　　2020年4月27日，公司召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目及項目延期的議案》，同意將白醫(yī)制藥新產(chǎn)品開發(fā)項目中“某Xa因子抑制劑化學(xué)藥品口服制劑（原料藥及片劑）”項目終止，并將其結(jié)余募集資金變更用于白醫(yī)制藥新產(chǎn)品開發(fā)項目中的“甘氨膽酸”項目，“甘氨膽酸”項目增加投入496.90萬元，以滿足該項目的資金需求。該議案已經(jīng)2020年5月18日召開的2019年年度股東大會審議通過。截至2023年6月30日，該變更募投項目的實際使用情況詳見附表2“變更募集資金投資項目情況表”。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　報告期內(nèi)，公司已對募集資金使用情況進行了及時、真實、準確、完整的信息披露，不存在募集資金存放、使用、管理及披露違規(guī)情形。

　　特此公告。

　　西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　2023年8月23日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對照表

　　單位：萬元

　　注 1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

　　2：上表中合計數(shù)與各明細數(shù)相加之和的差異系四舍五入所致。

　　附表2：

　　變更募集資金投資項目情況表

　　單位：萬元

　　證券代碼：603676 證券簡稱：衛(wèi)信康 公告編號：2023-031

　　西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司

　　關(guān)于使用暫時閑置募集資金

　　進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 現(xiàn)金管理額度：最高額度不超過人民幣3,000.00萬元（含3,000.00萬元）。

　　● 委托理財品種：僅限于安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。

　　● 履行的審議程序：西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月22日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，該議案無需提交公司股東大會審議。

　　● 特別風險提示：盡管公司及全資子公司擬購買的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品為安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，但仍不排除因市場波動、宏觀經(jīng)濟及金融政策變化、操作風險等原因引起的影響收益的情況。

　　一、 委托理財概況

　　（一） 委托理財目的

　　為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響募集資金投資項目建設(shè)和保證資金安全性的情況下，公司及全資子公司擬對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，以期增加資金收益，更好的實現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

　?。ǘ?現(xiàn)金管理額度

　　公司及全資子公司擬使用最高額度不超過人民幣3,000.00萬元（含3,000.00萬元）的部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，單筆理財產(chǎn)品期限最長不超過12個月，在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。

　?。ㄈ?資金來源

　　1、 本次委托理財?shù)馁Y金來源為公司暫時閑置募集資金。

　　2、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕1098號）核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）6,300萬股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價格為人民幣5.53元，募集資金為人民幣348,390,000.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用（不含稅）人民幣51,354,558.49元后，募集資金凈額為297,035,441.51元，款項已由主承銷商中信證券股份有限公司于2017年7月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述募集資金到位情況經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具瑞華驗字第[2017]01300022號《驗資報告》。

　　根據(jù)《西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票（A股）招股說明書》及募集資金使用進展披露，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　單位：萬元

　　截至2023年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目已累計投入募集資金人民幣27,644.13萬元，募集資金專項賬戶余額為人民幣3,188.78萬元，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為人民幣0.00萬元。根據(jù)公司募投項目的推進計劃，部分募集資金在未來12個月內(nèi)存在暫時閑置的情形。

　?。ㄋ模?投資方式

　　投資的品種為安全性高、流動性好、期限不超過12個月的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品。公司董事會授權(quán)公司管理層行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

　?。ㄎ澹?投資期限

　　自董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。單筆理財產(chǎn)品的投資期限不得超過12個月，不得影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　二、 審議程序

　　公司分別于2023年8月22日召開了第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司為提高暫時閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資項目建設(shè)和保證資金安全性的情況下，擬使用最高額度不超過3,000.00萬元人民幣的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，單筆理財產(chǎn)品期限最長不超過12個月，在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。投資期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　三、 投資風險分析及風控措施

　?。ㄒ唬?風險分析

　　盡管公司本著嚴格控制風險的原則擬購買保本型投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該類投資收益受到市場劇烈波動、產(chǎn)品不成立、通貨膨脹等風險的影響。

　?。ǘ?風險控制分析

　　1、公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種或存款類產(chǎn)品。公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向及進展情況，發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全風險的情況下，及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險；

　　2、公司應(yīng)確保不影響募集資金投資項目建設(shè)的正常運行的情況下，合理安排并選擇相適應(yīng)理財產(chǎn)品的種類和期限；

　　3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對募集資金的使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；

　　4、公司將嚴格依據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，及時做好信息披露工作。

　　四、 對公司的影響

　　公司及全資子公司是在不影響募投項目建設(shè)進度和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資收益，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

　　五、 監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

　　監(jiān)事會意見：公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的前提下，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀求更多的投資回報，其決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司本次使用額度不超過人民幣3,000.00萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在授權(quán)的額度和有效期內(nèi)資金可以滾動使用。

　　獨立董事意見：在不影響募集資金投資項目建設(shè)和保證募集資金安全的前提下，公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定；有利于提高募集資金使用效率，未與募集資金投資計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意公司使用不超過人民幣3,000.00萬元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　　保薦機構(gòu)核查意見：經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為：

　　1、截至本核查意見出具日，本次公司擬使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已分別經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過；獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確同意的意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定要求；

　　2、公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項，未違反募集資金投資項目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

　　綜上，中信證券股份有限公司同意衛(wèi)信康本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　　特此公告。

　　西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　2023年8月23日