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南京公用發(fā)展股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決提案的情形，沒有涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議的情形。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、召開時(shí)間：
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年8月22日（星期二）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年8月22日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年8月22日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年8月22日9:15-15:00。
2、召開地點(diǎn)：南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號(hào)（新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號(hào)樓）公司十七樓會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：李祥先生
6、會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，形成的決議合法、有效。
7、會(huì)議出席情況：
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份310,681,947股，占上市公司總股份的53.7269％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份310,590,647股，占上市公司總股份的53.7111％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份91,300股，占上市公司總股份的0.0158％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表股份91,300股，占上市公司總股份的0.0158％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表股份91,300股，占上市公司總股份的0.0158％。
8、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次會(huì)議共審議1項(xiàng)議案，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，出席會(huì)議股東經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于控股子公司擬通過掛牌方式轉(zhuǎn)讓其控股子公司唐山賽德熱電有限公司及唐山燕山賽德熱電有限公司60%股權(quán)的議案》
總表決情況：
同意310,594,947股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9720％；反對(duì)87,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0280％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意4,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.7097％；反對(duì)87,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.2903％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所
2、律師姓名：虞瑋、郭華
3、結(jié)論性意見：通過現(xiàn)場(chǎng)見證，本所律師確認(rèn)，本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的人員及本次股東大會(huì)的召集人具有合法、有效的資格，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。
四、備查文件
1、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所關(guān)于南京公用發(fā)展股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書。
特此公告。
南京公用發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月二十二日
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