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蘭州佛慈藥業(yè)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
1.此次股東會無提升、變動、否定提案的情況；
2.此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。
一、會議召開情況及參加狀況
1. 會議召開狀況
（1）會議召集人：董事會；
（2）會議主持：董事長石熱愛祖國老先生；
（3）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年8月22日（星期二）14：00
（4）現(xiàn)場會議舉辦地址：甘肅省蘭州市蘭州市華山路2289號企業(yè)五樓會議廳；
（5）會議召開方法：此次會議選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉緊密結(jié)合方法；
（6）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年8月22日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年8月22日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長；
（7）此次股東會的招集、舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2. 大會參加狀況
（1）出席本次股東會股東及股東代表共7人，意味著股權(quán)數(shù)量317,241,376股，占公司有投票權(quán)總股份的62.1242%。在其中，參加現(xiàn)場會議股東及股東代表共2人，意味著股權(quán)314,713,776股，占公司有投票權(quán)總股份的61.6292%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東及股東代表共5人，意味著股權(quán)2,527,600股，占公司有投票權(quán)總股份的0.4950%；
中小投資者參加狀況：進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東公司股東共6人，意味著股權(quán)2,527,700股，占公司有投票權(quán)總股份的0.4950%。
（2）董事及其公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師參加或出席了此次會議。
二、提案決議表決狀況
此次股東會依照會議方案，采取無記名方法當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票開展決議，審議通過了下列提案：
1.《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》
決議結(jié)論：允許317,241,376股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。
中小股東的決議結(jié)論：允許2,527,700股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100.00%；抵制0股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%；放棄0股，占列席會議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。
本提案為特別決議事宜，已經(jīng)獲得出席本次股東會全部公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過。
三、律師見證狀況
此次股東會由北京德恒（蘭州市）律師事務(wù)所律師印證并提交了《法律意見書》。該法律意見書覺得：此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資質(zhì)、大會表決方式、決議程序流程等事項，均達到《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文件名稱
1. 2023年第一次股東大會決議會議決議；
2.北京德恒（蘭州市）律師事務(wù)所律師印證并提交的《關(guān)于蘭州佛慈制藥股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
蘭州佛慈藥業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年8月22日
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