一、重要提醒

本上半年度報(bào)告摘要來(lái)源于上半年度匯報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀上半年度匯報(bào)全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見提醒

□可用 √不適合

股東會(huì)決議的當(dāng)年度普通股票利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

□可用 √不適合

企業(yè)計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤(rùn)分配預(yù)案

□可用 √不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是 √否

3、自然人股東數(shù)量和持倉(cāng)狀況

企業(yè)：股

企業(yè)是否具備投票權(quán)差別分配

□是 √否

4、大股東或?qū)嵖厝俗儎?dòng)狀況

大股東報(bào)告期變動(dòng)

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度大股東未發(fā)生變化。

控股股東報(bào)告期變動(dòng)

□可用 √不適合

企業(yè)當(dāng)年度控股股東未發(fā)生變化。

5、企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

企業(yè)當(dāng)年度無(wú)優(yōu)先股持倉(cāng)狀況。

6、在上半年度匯報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用 √不適合

三、重大事項(xiàng)

1、公司在2023年4月4日發(fā)布《關(guān)于董事、副總經(jīng)理辭職的公告》，董事、副總王曉勇老先生個(gè)人原因辭掉執(zhí)行董事、副總經(jīng)理職務(wù)，離職后辭去企業(yè)一切職位。王曉勇先生離職報(bào)告自送到董事會(huì)之日起起效。公司在2023年4月13日舉行的第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)、2023年5月8日舉行的2022年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉陸嶸華先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，競(jìng)選陸嶸華先生為第五屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起止這屆股東會(huì)任期屆滿。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月4日、2023年4月15日、2023年5月8日在證監(jiān)會(huì)特定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)公布的有關(guān)公示。

2、公司在2023年5月15日發(fā)布《實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人減持股份預(yù)披露的公告》，控股股東的一致行動(dòng)人博宇項(xiàng)目投資、港匯科技計(jì)劃在公示公布之日起15個(gè)交易日后90個(gè)自然日內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)方式高管增持我們公司股權(quán)總計(jì)不得超過424,800股（占我們公司總市值占比0.24%）。截止2023年7月12日，此次減持計(jì)劃已執(zhí)行結(jié)束，實(shí)際有關(guān)進(jìn)度公示詳細(xì)公司在2023年5月15日、2023年7月12日在證監(jiān)會(huì)特定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開網(wǎng)址公布的公示。

3、公司在2023年4月13日召開第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》、《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》有關(guān)提案，并且于2023年5月8日召開2022年度股東大會(huì)，審議通過了以上提案，結(jié)合公司經(jīng)審計(jì)的2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)方面2022年績(jī)效考評(píng)不合格，而且因激勵(lì)對(duì)象王曉勇辭職，需并對(duì)已獲得授但還沒有解除限售的120,000股第一類員工持股計(jì)劃開展回購(gòu)注銷，此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃總共630,000股。由于企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案未能此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃申請(qǐng)辦理前執(zhí)行進(jìn)行，則此次回購(gòu)價(jià)格依據(jù)鼓勵(lì)股權(quán)授于后開展的2021年度利潤(rùn)分配方案（每10股發(fā)放股利rmb0.9元）調(diào)節(jié)，由7.38元/股調(diào)整至7.29元/股。此次回購(gòu)注銷一部分員工持股計(jì)劃已經(jīng)在2023年5月30日在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理進(jìn)行回購(gòu)注銷辦理手續(xù)。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月15日、2023年5月8日、2023年5月30日在證監(jiān)會(huì)特定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)公布的有關(guān)公示。

4、公司在2023年4月13日舉行的第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)、2023年5月8日舉行的2022年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》，因?yàn)楣緮M對(duì)已經(jīng)獲授但還沒有解除限售的總共630,000股第一類員工持股計(jì)劃開展回購(gòu)注銷。因而，此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量會(huì)由178,822,526股變成178,192,526股，注冊(cè)資金會(huì)由178,822,526元變成178,192,526元。除此之外，為健全公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，全面保障多方權(quán)益，企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)宗旨開展適當(dāng)調(diào)整，截止2023年7月10日，企業(yè)工商登記變更辦理手續(xù)已申請(qǐng)結(jié)束，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月15日、2023年5月8日、2023年7月19日在證監(jiān)會(huì)特定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)公布的有關(guān)公示。

5、公司在2023年6月2日召開第五屆股東會(huì)第十一次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案，于2023年6月12日召開第五屆股東會(huì)第十二次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》，并且于2023年6月21日召開2023年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了企業(yè)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，允許本激勵(lì)計(jì)劃所采用的鼓勵(lì)專用工具為員工持股計(jì)劃（第二類員工持股計(jì)劃），涉及到的標(biāo)的股票由來(lái)為公司為激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票，向激勵(lì)對(duì)象授予員工持股計(jì)劃總產(chǎn)量為834.00億港元，約為本激勵(lì)計(jì)劃議案公示時(shí)企業(yè)總股本的4.68%。在其中，公司為39名激勵(lì)對(duì)象初次授于員工持股計(jì)劃684.00億港元，預(yù)埋150.00億港元。公司獨(dú)立董事就此次股權(quán)激勵(lì)方案有關(guān)情況發(fā)布了單獨(dú)建議，侓師出具了法律意見，稅務(wù)顧問出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)。公司在2023年7月18日召開第五屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》有關(guān)提案，由于企業(yè)2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已經(jīng)在2023年6月13日?qǐng)?zhí)行結(jié)束，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，將2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授于價(jià)格由6.75元/股調(diào)整至6.66元/股，以2023年7月18日為初次授于日，向滿足條件的39名激勵(lì)對(duì)象授于684.00億港元員工持股計(jì)劃。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月2日、2023年6月12日、2023年6月16日、2023年6月21日、2023年7月18日在證監(jiān)會(huì)特定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)公布的有關(guān)公示。

6、公司在2023年6月21日發(fā)布《關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書變更的公告》，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事長(zhǎng)助理郭知名老先生個(gè)人原因辭掉財(cái)務(wù)經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理職位，離職后辭去企業(yè)一切職位。郭知名先生離職報(bào)告自送到董事會(huì)之日起起效。郭知名先生離職不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成影響；經(jīng)公司第五屆股東會(huì)第十三次大會(huì)審議通過了《關(guān)于聘任顧桂新為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書的議案》，經(jīng)股東會(huì)提名委員會(huì)審批，股東會(huì)允許聘用顧桂新先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事長(zhǎng)助理，任職自股東會(huì)表決通過之日起止第五屆股東會(huì)任期屆滿之日止。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月21日在證監(jiān)會(huì)特定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)公布的有關(guān)公示。

神宇通信科技股份有限公司

法人代表：湯曉楠

二〇二三年八月二十三日