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廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發(fā)生。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場召開時(shí)間：2023年8月23日（星期三）下午3:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年8月23日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年8月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年8月23日上午9:15至下午3:00。
2、會議召開地點(diǎn)：本公司會議室（廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場45層）。
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：董事長苗德山先生。
6、會議通知刊登在2023年8月8日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
7、股東出席情況
?。?）總體出席情況
出席會議的股東及股東代理人共計(jì)333人，代表股份1,346,689,983股，占公司總股份2,090,806,126股的64.4101%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人33人，代表股份1,014,002,859股，占公司總股份的48.4982%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人300人，代表股份332,687,124股，占公司總股份的15.9119%。
?。?）A股股東出席情況：
出席會議的A股股東及股東代理人共計(jì)180人，代表股份1,300,414,856股，占公司總股份的62.1968%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人4人，代表股份979,812,000股，占公司總股份的46.8629%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人176人，代表股份320,602,856股，占公司有表決權(quán)總股份的15.3339%。
?。?）B股股東出席情況：
出席會議的B股股東及股東代理人共計(jì)153人，代表股份46,275,127股，占公司總股份的2.2133%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人29人，代表股份34,190,859股，占公司有表決權(quán)總股份的1.6353%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人124人，代表股份12,084,268股，占公司有表決權(quán)總股份的0.5780%。
8、董事曾志軍先生因工作原因，未能出席本次股東大會，其余董事、監(jiān)事、高級管理人員以現(xiàn)場會議或視頻會議的方式出席了本次股東大會。以及北京大成（廣州）律師事務(wù)所凌永琴律師、黃凱琪律師出席了本次股東大會。
二、提案審議表決情況
本次股東大會提案的表決方式，使用的現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。會議審議通過了《關(guān)于變更2020年重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目業(yè)績承諾事項(xiàng)及簽署〈盈利補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》。
本提案表決情況：
（1）總體表決情況
同意352,248,815股，占出席會議有表決權(quán)總股份的96.0121%；反對14,630,668股，占出席會議有表決權(quán)總股份的3.9879%；棄權(quán)0股。
?。?）A股股東的表決情況
同意317,678,656股，占出席會議有表決權(quán)總股份的86.5894%；反對2,925,700股，占出席會議有表決權(quán)總股份的0.7975%；棄權(quán)0股。
?。?）B股股東的表決情況
同意34,570,159股，占出席會議有表決權(quán)總股份的9.4228%；反對11,704,968股，占出席會議有表決權(quán)總股份的3.1904%；棄權(quán)0股。
?。?）中小股東的表決情況
同意141,104,970股，占出席本次股東大會的中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的90.6054%；反對14,630,668股，占出席本次股東大會的中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的9.3946%；棄權(quán)0股。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京大成（廣州）律師事務(wù)所
2、律師名稱：凌永琴律師、黃凱琪律師
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議。
2、法律意見書。
3、《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。
4、本次股東大會的會議材料。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會
2023年8月24日
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