本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）實(shí)際控制人之一、董事趙晨佳女士，董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)張海峽先生，副總經(jīng)理張宴臣先生，副總經(jīng)理曹亮先生，副總經(jīng)理徐喜中先生共5人計(jì)劃自2023年8月24日起6個(gè)月內(nèi)，以其自有資金或自籌資金通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式增持公司股份。其中實(shí)際控制人之一趙晨佳女士增持股份金額不低于人民幣800萬元，不超過人民幣1,000萬元；董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)張海峽先生、副總經(jīng)理張宴臣先生、副總經(jīng)理曹亮先生、副總經(jīng)理徐喜中先生增持股份金額均不低于人民幣50萬元，不超過人民幣60萬元。上述5人合計(jì)增持股份金額不低于人民幣1,000萬元，不超過人民幣1,240萬元。本次增持計(jì)劃不設(shè)價(jià)格區(qū)間，將根據(jù)公司股價(jià)波動(dòng)情況及資本市場整體趨勢實(shí)施增持計(jì)劃。

　　● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：本次增持計(jì)劃可能存在因證券市場情況發(fā)生變化或政策因素等導(dǎo)致增持計(jì)劃無法達(dá)到預(yù)期。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2023年8月23日，公司接到部分董事及高級管理人員擬增持公司股份計(jì)劃的通知?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、增持主體的基本情況

　　（一）增持主體：實(shí)際控制人之一、董事趙晨佳女士，董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)張海峽先生，副總經(jīng)理張宴臣先生，副總經(jīng)理曹亮先生，副總經(jīng)理徐喜中先生共5人。

　?。ǘ┰龀种黧w已持有股份情況：截至本公告披露日，增持主體合計(jì)持有公司股份80,527,017股，占公司總股本的20.10%，具體情況如下：

　?。ㄈ┰龀种黧w在本次公告前12個(gè)月內(nèi)無增持計(jì)劃。

　　二、本次增持計(jì)劃的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┍敬螖M增持股份的目的

　　本次增持計(jì)劃基于對公司未來發(fā)展前景的信心及對公司長期投資價(jià)值的認(rèn)可，進(jìn)一步促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展以及維護(hù)公司及全體股東利益出發(fā)，擬實(shí)施本次增持計(jì)劃。

　　（二）本次擬增持股份的種類和方式

　　通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式增持公司A股股票。

　?。ㄈ┍敬螖M增持股份的金額

　　實(shí)際控制人之一趙晨佳女士增持股份金額不低于人民幣800萬元，不超過人民幣1,000萬元；董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)張海峽先生、副總經(jīng)理張宴臣先生、副總經(jīng)理曹亮先生、副總經(jīng)理徐喜中先生增持股份金額均不低于人民幣50萬元，不超過人民幣60萬元。上述5人合計(jì)增持股份金額不低于人民幣1,000萬元，不超過人民幣1,240萬元。

　　（四）本次擬增持股份的價(jià)格

　　本次擬增持股份不設(shè)置價(jià)格區(qū)間，將根據(jù)公司股票價(jià)格波動(dòng)情況及資本市場整體趨勢實(shí)施增持計(jì)劃。

　　（五）本次增持股份計(jì)劃的實(shí)施期限

　　自2023年8月24日起6個(gè)月內(nèi)。增持計(jì)劃實(shí)施期間，若公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上，增持計(jì)劃將在公司股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

　?。┍敬螖M增持股份的資金安排

　　自有資金或自籌資金。

　?。ㄆ撸┰龀种黧w承諾

　　在增持計(jì)劃實(shí)施期間及法定期限內(nèi)不減持所持有的公司股份。

　　三、增持計(jì)劃實(shí)施的不確定風(fēng)險(xiǎn)

　　本次增持計(jì)劃可能存在因證券市場情況發(fā)生變化或政策因素等導(dǎo)致增持計(jì)劃無法達(dá)到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。若在增持計(jì)劃實(shí)施過程中出現(xiàn)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、其他事項(xiàng)說明

　　（一）本次增持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

　?。ǘ﹨⑴c本次增持的實(shí)際控制人、董事和高級管理人員承諾，將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在增持股份期間及增持完成后六個(gè)月內(nèi)不減持其所持有的公司股份，不進(jìn)行內(nèi)幕或短線交易，不在窗口期買賣公司股票。

　?。ㄈ┕緦⒁罁?jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司收購管理辦法》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號--股份變動(dòng)管理》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，持續(xù)關(guān)注本次增持計(jì)劃進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月24日

　　證券代碼：605007 證券簡稱：五洲特紙 公告編號： 2023-080

　　債券代碼：111002 債券簡稱：特紙轉(zhuǎn)債

　　五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月22日收到保薦機(jī)構(gòu)華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華創(chuàng)證券”）出具的《關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的通知函》。

　　華創(chuàng)證券系公司2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本項(xiàng)目”）的保薦機(jī)構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)期已屆滿，由于本次發(fā)行募集資金尚未使用完畢，華創(chuàng)證券將繼續(xù)對公司本次發(fā)行募集資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)督導(dǎo)。原委派持續(xù)督導(dǎo)的保薦代表人為李錫亮先生、南鳴先生。因原保薦代表人之一李錫亮先生工作變動(dòng)原因，不再擔(dān)任本項(xiàng)目的保薦代表人。為保證后續(xù)工作有序進(jìn)行，華創(chuàng)證券決定委派吳丹先生接替李錫亮先生作為本項(xiàng)目的保薦代表人，繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)。吳丹先生簡歷詳見附件。

　　本次保薦代表人變更后，公司的持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人為吳丹先生、南鳴先生，持續(xù)督導(dǎo)期至中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)結(jié)束為止。

　　特此公告。

　　五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月24日

　　附件：

　　吳丹先生簡歷

　　吳丹先生：保薦代表人，現(xiàn)任華創(chuàng)證券投資銀行一部執(zhí)行總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊會(huì)計(jì)師，具有十多年投資銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。主持了海昌新材（300885）IPO項(xiàng)目，主持或參與了貴人鳥（603555）、鑫茂科技（000836）定向增發(fā)項(xiàng)目，以及金城股份（000820）、安妮股份（002235）重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目。曾負(fù)責(zé)過09華能水電債、10貴投債、13天地偉業(yè)、13朝日科貿(mào)、13中海港口、13中科遙感等債券項(xiàng)目，作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成了三水能源（832847）、廣藝園林（833415）、啟冠智能（835671）等多家企業(yè)新三板掛牌工作。吳丹先生在保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)過程中嚴(yán)格遵守《保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)業(yè)記錄良好。