一、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　無(wú)

　　法定代表人：王萍

　　二〇二三年八月二十五日

　　證券代碼：002250 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)化科技 公告編號(hào)：2023-034

　　聯(lián)化科技股份有限公司

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2023年8月14日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議于2023年8月24日在聯(lián)化科技會(huì)議室以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

　　一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2023年半年度報(bào)告及其摘要》。

　　《2023年半年度報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年半年度報(bào)告摘要》刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）（公告編號(hào)：2023-036）。

　　二、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于調(diào)整部分董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。

　　公司原董事George Lane Poe先生已辭去董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員職務(wù)，公司于2023年7月24日召開第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)董事的議案》，并于2023年8月10日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了上述議案，補(bǔ)選樊小彬先生為公司第八屆董事會(huì)董事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)屆滿為止。

　　鑒于公司董事會(huì)成員調(diào)整及未來(lái)發(fā)展需要，現(xiàn)擬調(diào)整公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)名單。

　　原名單為：

　?。?）戰(zhàn)略委員會(huì)由王萍、彭寅生、何春組成，其中王萍為主任委員。

　　現(xiàn)調(diào)整為：

　　（1）戰(zhàn)略委員會(huì)由王萍、彭寅生、何春、樊小彬組成，其中王萍為主任委員。

　　上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)屆滿為止。董事會(huì)專門委員會(huì)中的提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員名單保持不變。

　　特此公告。

　　聯(lián)化科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年八月二十五日

　　證券代碼：002250 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)化科技 公告編號(hào)：2023-035

　　聯(lián)化科技股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023年8月14日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議于2023年8月24日在聯(lián)化科技會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馮玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

　　一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2023年半年度報(bào)告及其摘要》，并發(fā)表以下意見：

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核聯(lián)化科技股份有限公司2023年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　《2023年半年度報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年半年度報(bào)告摘要》刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）（公告編號(hào)：2023-036）。

　　特此公告。

　　聯(lián)化科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年八月二十五日