本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議的召開情況：

　　（1）召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年8月23日（星期三）下午13：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年8月23日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年8月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年8月23日9:15 至15:00。

　?。?）召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)德外大街117號(hào)德勝尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京總部會(huì)議室）

　?。?）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（4）召集人：公司董事會(huì)

　?。?）主持人：董事長(zhǎng)黃紹文先生

　　（6）會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　2、會(huì)議的出席情況

　?。?）出席會(huì)議的總體情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共37人，代表股份341,671,529股，占上市公司總股份的33.3305％。其中中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東32人，代表股份18,572,145股，占上市公司總股份的1.8117％。

　　（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共4人，代表股份123,266,880股，占上市公司總股份的12.0249％。其中中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份13,560,010股，占上市公司總股份的1.3228％。

　　（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東33人，代表股份218,404,649股，占上市公司總股份的21.3057％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東31人，代表股份5,012,135股，占上市公司總股份的0.4889％。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和北京大成律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了提案，并采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議《關(guān)于投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　同意341,249,897股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8766％；反對(duì)421,632股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1234％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意18,150,513股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的97.7298％；反對(duì)421,632股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.2702％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　2、審議《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6371％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8563％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6421％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.1098％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　關(guān)聯(lián)股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、黃紹文先生回避表決。

　　3、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、黃紹文先生回避表決。

　　3.01發(fā)行股票的種類和面值

　　同意45,134,811股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6371％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8563％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6421％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.1098％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3.02發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　同意45,134,811股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6371％；反對(duì)405,332股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8858％；棄權(quán)218,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)218,300股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4771％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6421％；反對(duì)405,332股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.1825％；棄權(quán)218,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)218,300股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.1754％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3.03發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　同意45,134,811股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6371％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8563％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況： 同意17,948,513股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6421％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.1098％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3.04發(fā)行數(shù)量

　　同意45,134,811股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6371％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8563％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6421％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.1098％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3.05發(fā)行價(jià)格、定價(jià)基準(zhǔn)日及定價(jià)原則

　　同意45,134,811股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6371％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8563％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6421％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.1098％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3.06本次發(fā)行股份的限售期

　　同意45,216,211股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.8150％；反對(duì)323,932股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7079％；棄權(quán)218,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)218,300股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4771％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意18,029,913股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的97.0804％；反對(duì)323,932股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.7442％；棄權(quán)218,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)218,300股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.1754％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3.07上市地點(diǎn)

　　同意45,216,211股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.8150％；反對(duì)310,432股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6784％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意18,029,913股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的97.0804％；反對(duì)310,432股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.6715％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3.08募集資金規(guī)模和用途

　　同意45,134,911股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6373％；反對(duì)391,732股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8561％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,613股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6427％；反對(duì)391,732股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.1092％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3.09本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的安排

　　同意45,134,911股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6373％；反對(duì)391,732股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8561％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,613股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6427％；反對(duì)391,732股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.1092％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3.10本次發(fā)行決議的有效期

　　同意45,216,211股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.8150％；反對(duì)310,432股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6784％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意18,029,913股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的97.0804％；反對(duì)310,432股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.6715％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　4、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6371％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8563％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6421％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.1098％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　關(guān)聯(lián)股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、黃紹文先生回避表決。

　　5、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的論證分析報(bào)告的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6371％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8563％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6421％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.1098％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　關(guān)聯(lián)股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、黃紹文先生回避表決。

　　6、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6371％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8563％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6421％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.1098％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　關(guān)聯(lián)股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、黃紹文先生回避表決。

　　7、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

　　同意45,138,911股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6461％；反對(duì)387,732股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8473％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況： 同意17,952,613股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6642％；反對(duì)387,732股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.0877％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　關(guān)聯(lián)股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、黃紹文先生回避表決。

　　8、審議《關(guān)于公司與深圳市投資控股有限公司簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6371％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8563％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6421％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.1098％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　關(guān)聯(lián)股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、黃紹文先生回避表決。

　　9、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6371％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8563％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6421％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.1098％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　關(guān)聯(lián)股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、黃紹文先生回避表決。

　　10、審議《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6371％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8563％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況： 同意17,948,513股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6421％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.1098％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　關(guān)聯(lián)股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、黃紹文先生回避表決。

　　11、審議《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　同意45,168,911股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7116％；反對(duì)357,732股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7818％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,982,613股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.8257％；反對(duì)357,732股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.9262％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　關(guān)聯(lián)股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、黃紹文先生回避表決。

　　12、審議《關(guān)于建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶的議案》

　　同意45,216,211股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.8150％；反對(duì)310,432股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6784％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況同意18,029,913股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的97.0804％；反對(duì)310,432股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.6715％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　關(guān)聯(lián)股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、黃紹文先生回避表決。

　　13、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6371％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8563％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的96.6421％；反對(duì)391,832股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的2.1098％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　關(guān)聯(lián)股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、黃紹文先生回避表決。

　　14、審議《關(guān)于修訂〈天音通信控股股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》

　　同意337,690,297股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.8348％；反對(duì)3,749,432股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0974％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0678％。

　　中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意14,590,913股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的78.5634％；反對(duì)3,749,432股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的20.1885％；棄權(quán)231,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)231,800股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的1.2481％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京大成律師事務(wù)所；

　　2、見證律師：郝劍楠、秦加楠

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、審議事項(xiàng)、表決方式及表決程序，均符合《公司法》《規(guī)則》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、天音通信控股股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京大成律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年8月24日