第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

　　無

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　公司應當根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、會議召開情況

　　(一)中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第7次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年8月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議由董事長李亞東先生主持，公司監(jiān)事及相關(guān)高級管理人員列席了本次會議。

　　(二)本次會議通知于2023年8月13日以郵件、短信、電話或傳真的方式向全體董事發(fā)出。

　　(三)本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。

　　(四)本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議為有效決議。

　　二、會議審議情況

　　本次會議審議并通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《公司2023年半年度報告全文及摘要》。

　　報告內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于公司對集團財務公司的風險持續(xù)評估報告》。

　　報告內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　獨立董事就此關(guān)聯(lián)交易向董事會提交了事前認可書，并發(fā)表了獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于提名獨立董事候選人的議案》。

　　經(jīng)董事會提名委員會審查合格，董事會提名閆永紅女士為公司第九屆董事會獨立董事候選人。任期自股東大會決議通過日至第九屆董事會屆滿。獨立董事就此議案發(fā)表了獨立意見。

　　上述獨立董事候選人的任職資格及獨立性尚需提交上海證券交易所審核。

　　具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-050號公告。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　（四）審議通過了《關(guān)于選舉董事會提名委員會委員的議案》。

　　經(jīng)決議，董事會選舉李亞東先生任提名委員會委員，任期自本次董事會決議通過日至第九屆董事會屆滿。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關(guān)于修訂部分制度的議案》。

　　經(jīng)決議，董事會同意修訂《董事會審計委員會實施細則》《董事會提名委員會實施細則》《董事會薪酬與考核委員會實施細則》《董事會戰(zhàn)略與投資委員會實施細則》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》五項制度。修訂后的各項制度全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　其中《關(guān)聯(lián)交易管理制度》尚需提交股東大會審議通過。

　?。徸h通過了《關(guān)于變更董事會審計委員會名稱的議案》。

　　鑒于董事會審計委員會增加風控合規(guī)、法治建設(shè)等方面的職責，經(jīng)決議，董事會同意變更審計委員會名稱為“董事會審計與風控委員會”，并相應修訂《董事會審計委員會實施細則》《董事會審計委員會年報工作流程》《獨立董事年報工作制度》及其他涉及審計委員會名稱的相關(guān)制度所涉條款。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》。

　　該項議案因系關(guān)聯(lián)交易，按照相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避表決。獨立董事就此關(guān)聯(lián)交易向董事會提交了事前認可書，并發(fā)表了獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-051號公告。

　　表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　（八）審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-052 號公告。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年8月25日

　　證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫(yī)藥 公告編號：臨2023-050號

　　中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于提名獨立董事候選人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事屠鵬飛先生因工作需要，已于7月21日申請辭去公司獨立董事及董事會專門委員會相關(guān)職務。鑒于屠鵬飛先生辭職后公司獨立董事人數(shù)將少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，屠鵬飛先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。

　　經(jīng)公司第九屆董事會第7次會議審議并通過的《關(guān)于提名獨立董事候選人的議案》，董事會提名閆永紅女士為公司第九屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。候選人任職資格已經(jīng)公司董事會提名委員會審核。公司獨立董事已對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　閆永紅女士的任職資格和獨立性尚需經(jīng)上海證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年8月25日

　　附件：獨立董事候選人簡歷

　　閆永紅女士，56歲，博士研究生

　　曾任北京市中藥科學研究所工程師；北京中醫(yī)藥大學中藥學院講師、副教授、中藥鑒定系副主任、教務處副處長。

　　現(xiàn)任北京中醫(yī)藥大學教授、博士生導師、教務處處長、全國中醫(yī)藥教育發(fā)展中心副主任、北京中醫(yī)藥大學岐黃學院副院長。

　　兼任教育部高等學校中藥學類教學指導委員會委員、教育部高等學校中醫(yī)學類教指委副秘書長、中華中醫(yī)藥學會中藥鑒定專業(yè)委員會顧問、世中聯(lián)中藥鑒定專業(yè)委員會常務理事、中國商品學會中藥商品學分會副主委兼秘書長、甘肅省教育廳“飛天學者”講座教授、北京市政協(xié)委員、朝陽區(qū)政協(xié)委員；國家自然科學基金、北京市自然科學基金、吉林省科學技術(shù)獎、澳門特別行政區(qū)科學技術(shù)發(fā)展基金、河北省科技計劃等評審專家。

　　證券代碼：600056 證券簡稱：中國醫(yī)藥 公告編號：臨2023-051號

　　中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次日常關(guān)聯(lián)交易事項無需提交股東大會審議。

　　● 公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易為日常經(jīng)營活動中所必需的正常業(yè)務往來，遵循公平、公正、公開的原則，公司的主營業(yè)務不會因此而形成依賴。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　經(jīng)中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第7次會議審議并通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》。公司獨立董事于會前提交了事前認可，并發(fā)表了獨立意見。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本議案無需提交公司股東大會審議。

　　（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況

　　經(jīng)公司第九屆董事會第3次會議及2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易2022年實際完成及2023年度預計情況的議案》，公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預計不超過156億元。截至2023年6月底，實際發(fā)生金額約為67.43億元（未經(jīng)審計）。

　?。ㄈ┍敬握{(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和交易類別

　　結(jié)合2023年6月底實際發(fā)生金額及公司業(yè)務經(jīng)營實際情況需要，公司新增與以下關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易預計金額1.74億元，具體情況如下：

　　單位：萬元

　?。ㄋ模┙?jīng)上述調(diào)整后，公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預計不超過157.74億元。

　　二、關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）北京鼎信龍誠科技有限公司為持有對公司具有重要影響的控股子公司10%以上股份的股東的實際控制人擔任法定代表人、董事、總經(jīng)理的公司；

　?。ǘ┣鼗蕧u德信醫(yī)藥連鎖有限責任公司、秦皇島德信北方醫(yī)藥有限責任公司為對公司具有重要影響的控股子公司高級管理人員控制的公司；

　?。ㄈ┣鼗蕧u萬可美商貿(mào)有限公司為持有對公司具有重要影響的控股子公司10%以上股份的股東；

　?。ㄋ模╀鸷訂⒏ａt(yī)藥科技有限公司的實際控制人為持有對公司具有重要影響的控股子公司10%以上股份的股東；

　　（五）李宇新為持有對公司具有重要影響的控股子公司10%以上股份的自然人股東；

　?。┩ㄓ眉夹g(shù)集團哈爾濱量具刃具有限責任公司與公司同為中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司控制。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述公司及自然人與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、關(guān)聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬┍本┒π琵堈\科技有限公司

　　注冊資本：1000萬人民幣

　　法定代表人：趙克忠

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　住所：北京市豐臺區(qū)中核路1號院1號樓3層303室

　　主要經(jīng)營范圍：銷售食品；銷售第三類醫(yī)療器械；經(jīng)營電信業(yè)務；技術(shù)推廣；經(jīng)濟信息咨詢；銷售日用品、工藝品、機械設(shè)備、金屬材料、建筑材料、五金交電；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務；會議服務；醫(yī)藥信息咨詢(不含診療服務)；銷售醫(yī)療器械Ⅰ類Ⅱ類；技術(shù)咨詢；軟件開發(fā)；銷售計算機軟硬件及輔助設(shè)備；信息系統(tǒng)集成服務。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；銷售第三類醫(yī)療器械、銷售食品、經(jīng)營電信業(yè)務以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　?。ǘ┣鼗蕧u德信醫(yī)藥連鎖有限責任公司

　　注冊資本：500萬人民幣

　　法定代表人：胡春香

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　住所：秦皇島市海港區(qū)秦山路58-2號

　　主要經(jīng)營范圍：中成藥、化學藥制劑、特殊醫(yī)學用途配方食品、抗生素制劑、中藥飲片、生化藥品、生物制品、中藥材、卷煙、雪茄煙的零售；預包裝食品、散裝食品、特殊食品（嬰幼兒配方乳粉銷售）、食用農(nóng)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品及配件、消毒用品、保健食品、醫(yī)療器械、避孕套、玻璃儀器、針紡織品、服裝、日用品、文具用品、體育用品、工藝品、五金產(chǎn)品的批發(fā)、零售；會議及展覽服務；營養(yǎng)健康咨詢；企業(yè)管理咨詢（金融、證券、期貨、教育、投資咨詢除外）；企業(yè)營銷策劃；市場調(diào)查；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告（不含廣告噴繪、寫真）；房屋、場地租賃；門診診療服務（僅限分支機構(gòu)經(jīng)營）；倉儲服務（易燃易爆及危險化學品除外）；互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務；工商登記代理服務；道路貨物運輸（道路危險貨物運輸除外）；市場營銷策劃及推廣；市場信息咨詢**（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　?。ㄈ╀鸷訂⒏ａt(yī)藥科技有限公司

　　注冊資本：4000萬人民幣

　　法定代表人：張成文

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責任公司

　　住所：漯河市郾城區(qū)龍江路168號

　　主要經(jīng)營范圍：生物醫(yī)藥（非研制）、化工產(chǎn)品及化學藥品原料藥、食品添加劑的生產(chǎn)、銷售（危險化學品、易制毒化學品和監(jiān)控類化學品除外）；電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；從事貨物和技術(shù)進出口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營或禁止出口的項目除外）。

　?。ㄋ模┣鼗蕧u德信北方醫(yī)藥有限責任公司

　　注冊資本：2200萬人民幣

　　法定代表人：楊立安

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　住所：河北省秦皇島市海港區(qū)建國路215號

　　主要經(jīng)營范圍：中藥材、特殊食品、特殊醫(yī)學用途配方食品、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、化學試劑（危險化學品及易制毒化學品除外）、第二類精神藥品制劑、蛋白同化制劑、肽類激素、保健食品的批發(fā)；玻璃儀器、醫(yī)療器械、消毒用品、針紡織品、文具用品、化妝品、日用品、電子產(chǎn)品及配件、五金產(chǎn)品的銷售；會議及展覽服務；營養(yǎng)健康咨詢；企業(yè)管理咨詢；醫(yī)療器械、其他機械設(shè)備的租賃；醫(yī)療器械的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；道路貨物運輸（道路危險貨物運輸除外）；場地、住房的租賃；物業(yè)管理服務；汽車租賃服務**（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　?。ㄎ澹┣鼗蕧u萬可美商貿(mào)有限公司

　　注冊資本：500萬人民幣

　　法定代表人：楊立安

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　住所：河北省秦皇島市海港區(qū)秦山路58-2號一層

　　主要經(jīng)營范圍：中藥材、預包裝食品、散裝食品、特殊食品、特殊醫(yī)學用途配方食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、保健食品、醫(yī)療器械、避孕套、計算機、軟件及輔助設(shè)備、花卉、家具、五金產(chǎn)品、文具用品、體育用品、電子產(chǎn)品及配件、家用電器、工藝品、日用品、通訊終端設(shè)備、建材、玩具、針紡織品、珠寶首飾、服裝、鞋帽、水產(chǎn)品、寵物食品的批發(fā)、零售；卷煙、雪茄煙的零售；圖書、報紙、期刊、音像制品的零售；場地、住房的租賃；室內(nèi)外裝飾裝修工程、園林綠化工程的設(shè)計、施工；設(shè)計、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)各類廣告（不含廣告噴繪、寫真）；動漫設(shè)計；攝影器材的銷售、租賃；企業(yè)形象策劃；組織文化藝術(shù)交流活動；企業(yè)管理咨詢；會議及展覽服務；倉儲服務（易燃、易爆及危險化學品除外）；室內(nèi)兒童游藝服務；家政服務；攝影服務；健身服務；物業(yè)管理服務；糕點制售；面制品的加工；道路貨物運輸（道路危險貨物運輸除外）；電動自行車、蓄電池的銷售**（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　（六）李宇新持有公司下屬公司河北通用華創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司45%股權(quán)。

　　（七）通用技術(shù)集團哈爾濱量具刃具有限責任公司

　　注冊資本：111606萬人民幣

　　法定代表人：林春海

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司(國有控股)

　　住所：哈爾濱市香坊區(qū)和平路44號

　　主要經(jīng)營范圍：量具、刃具、量儀、數(shù)控機床及刀具的機械制造及銷售，熱處理加工；房屋租賃；自營或代理貨物進出口（但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物除外）。

　　四、定價政策

　　交易定價政策和定價依據(jù)均遵循公平、公正的原則，按照市場價格協(xié)商確定，公司根據(jù)業(yè)務開展的需要，在預計額度范圍內(nèi)簽訂相關(guān)協(xié)議。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易符合公司日常經(jīng)營及業(yè)務需要，是公司經(jīng)營活動的市場行為，所有交易價格均為市場價格，不會對公司的獨立性造成影響。符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情況。

　　特此公告。

　　中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年8月25日

　　證券代碼：600056 證券簡稱：中國醫(yī)藥 公告編號：臨2023-052號

　　中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第二次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年9月12日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年9月12日 14點30分

　　召開地點：北京市豐臺區(qū)西營街1號院1區(qū)1號樓28層

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年9月12日

　　至2023年9月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　(一)各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)2023年8月23日召開的公司第九屆董事會第7次會議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見2023年8月25日公司刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　公司將于股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露包含所有議案內(nèi)容的股東大會會議資料。

　　(二)特別決議議案：無

　　(三)對中小投資者單獨計票的議案：1，2

　　(四)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　(五)涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　(一)登記手續(xù)：出席現(xiàn)場會議的個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復印件、股東賬戶卡辦理登記；法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋公章、法人代表授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　(二)異地股東可以用信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、 股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡復印件，信封上請注明“股東大會”字樣，信函登記以收到的郵戳為準。

　　(三)登記時間：2023年9月6日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　(四)登記地點：北京市豐臺區(qū)西營街1號院1區(qū)1號樓28層（郵政編碼：100073）

　　(五)聯(lián)系電話：010-67164267

　　(六)傳 真：010-67152359

　　六、其他事項

　　(一)參會股東住宿及交通費用自理。

　　(二)參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場。

　　特此公告。

　　中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年8月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月12日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600056 證券簡稱：中國醫(yī)藥 公告編號：臨2023-053號

　　中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年半年度業(yè)績

　　說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會議召開時間：2023年9月5日(星期二) 下午 15:00-16:00

　　● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

　　● 投資者可于2023年8月29日(星期二) 至9月4日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱meheco600056@meheco.gt.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年8月25日發(fā)布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年上半年度經(jīng)營成果、財務狀況，公司計劃于2023年9月5日下午15:00-16:00舉行2023年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。

　　一、 說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2023年上半年度的經(jīng)營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　二、 說明會召開的時間、地點

　?。ㄒ唬?會議召開時間：2023年9月5日 下午 15:00-16:00

　?。ǘ?會議召開地點：上證路演中心

　?。ㄈ?會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

　　三、 參加人員

　　公司董事長、總經(jīng)理、獨立董事、總會計師及副總經(jīng)理兼董事會秘書（如有特殊情況，參會人員可能進行調(diào)整）。

　　四、 投資者參加方式

　　（一）投資者可在2023年9月5日 下午 15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　?。ǘ┩顿Y者可于2023年8月29日(星期二) 至9月4日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱meheco600056@meheco.gt.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：郭璠、尹玉

　　電話：010-67164267

　　郵箱：meheco600056@meheco.gt.cn

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月25日