第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　無

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南山鋁業(yè)”）第十一屆董事會第三次會議于2023年8月25日上午9時以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，公司于2023年8月15日以書面、傳真和郵件方式通知了各位參會人員。會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，其中，獨立董事3名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

　　會議由董事長呂正風(fēng)先生主持，經(jīng)審議表決通過了以下議案：

　　一、審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度報告及摘要》

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度報告及摘要》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的要求，公司董事會全面核查公司2023年半年度募投項目的進展情況，對募集資金的存放與使用情況出具了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：臨2023-041）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于在南山集團財務(wù)有限公司辦理金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險持續(xù)評估報告》

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于在南山集團財務(wù)有限公司辦理金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險持續(xù)評估報告》。

　　因本項議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事宋昌明先生回避表決。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　針對該議案，公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：

　　公司對南山集團財務(wù)有限公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況進行了持續(xù)評估。作為非銀行金融機構(gòu)，其業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程、內(nèi)部的風(fēng)險控制措施都受到中國銀行保險監(jiān)督管理委員會的嚴(yán)格監(jiān)管，各項監(jiān)管指標(biāo)均符合《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》第三十四條的要求，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。未發(fā)現(xiàn)南山集團財務(wù)有限公司的風(fēng)險管理存在重大缺陷，公司與南山集團財務(wù)有限公司之間開展的關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)不存在重大風(fēng)險，我們一致同意《山東南山鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于對南山集團財務(wù)有限公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告》的內(nèi)容。

　　四、審議通過《山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司提供擔(dān)保展期的議案》

　　為滿足南山鋁業(yè)新加坡有限公司（以下簡稱“新加坡公司”）貿(mào)易融資需求，公司擬與華僑銀行簽署《銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保展期事項說明書》，用于為新加坡公司在華僑銀行授信業(yè)務(wù)進行5000萬美元的擔(dān)保展期，擔(dān)保展期事項說明書自雙方有權(quán)簽字人簽署并加蓋公章之日起生效，有效期至2025年8月25日止。

　　具體內(nèi)容詳見公司2023年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司提供擔(dān)保展期的公告》（公告編號：臨2023-042）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　針對該議案公司獨立董事發(fā)表意見如下：

　　我們認(rèn)為，新加坡公司為公司的全資子公司，為其提供擔(dān)保展期，主要用于新加坡公司貿(mào)易融資需求，符合公司整體利益。該事項的內(nèi)容及決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東，尤其是中小股東合法權(quán)益的情形，同意公司為其提供擔(dān)保展期。

　　五、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年8月修訂）規(guī)定，審計委員會成員應(yīng)當(dāng)為不在上市公司擔(dān)任高級管理人員的董事，現(xiàn)就董事會專門委員會成員調(diào)整如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會委員：呂正風(fēng)、隋冠男、梁仕念、方玉峰、季猛，由董事長呂正風(fēng)先生擔(dān)任主任委員。

　　2、審計委員會委員：顧華鋒、宋昌明、梁仕念、方玉峰、季猛，由獨立董事梁仕念先生擔(dān)任主任委員。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業(yè) 公告編號：臨2023-040

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會第二次會議于2023年8月25日下午14:00在公司以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，公司于2023年8月15日以書面、傳真和郵件方式通知全體參會人員，會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到5名，符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，所做決議合法有效。會議由監(jiān)事會主席馬正清先生主持，經(jīng)過充分討論，會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度報告及摘要》

　　針對《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度報告及摘要》，監(jiān)事會審核意見如下：

　　1、半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

　　2、半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2023年半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

　　3、在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的要求，公司監(jiān)事會全面審閱董事會出具的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》，認(rèn)為該報告如實反映了公司募集資金存放與實際使用情況。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：臨2023-041）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業(yè) 公告編號：臨2023-041

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司

　　2023年半年度募集資金存放與實際

　　使用情況專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(2022年修訂)和上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》（上證發(fā)【2023】129號）及相關(guān)指南等規(guī)定，山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會對2023年半年度募集資金的存放與使用情況做如下專項報告：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山東南山鋁業(yè)股份有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1316 號）文件核準(zhǔn)，南山鋁業(yè)公司向原股東配售 2,775,330,868 股新股。根據(jù)《山東南山鋁業(yè)股份有限公司配股發(fā)行公告》，本次配股以本次發(fā)行股權(quán)登記日2018年10月23日（T日）上海證券交易所收市后南山鋁業(yè)公司股本9,251,102,895股為基數(shù)，按每10股配3股的比例向股東配售，實際已向股東配售發(fā)行人民幣普通股2,699,378,625股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為1.70元，共募集資金4,588,943,662.50元, 扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費用以及其他交易費用共計人民幣44,457,953.60元后，凈募集資金共計人民幣4,544,485,708.90元，上述募集資金已于2018年11月1日到賬。山東和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年11月2日對此出具了和信驗字（2018）第000072號《驗資報告》。

　　截至本報告期末，本年度投入募集資金總額4,528.34萬元，累計投入募集資金總額454,374.45萬元，募集資金余額為13,882.42萬元，存放于募集資金專戶余額為13,882.42萬元。

　　二、募集資金管理情況

　　公司和本次募投項目實施主體PT. Bintan Alumina Indonesia（以下簡稱BAI公司）已制訂《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用、項目實施管理及使用情況的監(jiān)督等方面均作出了具體明確的規(guī)定。公司按照《募集資金管理辦法》的規(guī)定管理和使用募集資金。

　　根據(jù)公司2018年10月30日召開的第九屆董事會第十三次會議決議，公司開設(shè)了五個專項存儲賬戶，分別為中國工商銀行股份有限公司龍口支行高新分理處、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司煙臺龍口支行、中國銀行股份有限公司龍口南山支行、興業(yè)銀行股份有限公司煙臺龍口支行、中國民生銀行股份有限公司煙臺分行營業(yè)部。公司與上述銀行及保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，以上賬戶已于2021年9月24日注銷。

　　根據(jù)公司2019年2月14日召開的第九屆董事會第十八次會議決議， BAI公司在PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Branch Tanjung Pinang（曼迪利銀行-丹戎檳榔分行）開設(shè)募集資金專戶。

　　公司和BAI公司與上述銀行及保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》之間不存在重大差異。

　　截至2023年6月30日，公司募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：

　　注：上述涉及印尼盾戶、美元戶全部按照2023年6月30日匯率折算人民幣。

　　截至到報告期末，公司上述募集資金的存放、使用、項目實施管理及使用嚴(yán)格按照《募集資金存儲三方監(jiān)管協(xié)議》中的規(guī)定實施，不存在違規(guī)現(xiàn)象。

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項目（以下簡稱募投項目）的資金使用情況

　　截至本報告期末，公司募集資金投入嚴(yán)格按照計劃進度進行。

　　配股募集資金使用情況對照表詳見本報告附件一。

　?。ǘ┠纪俄椖肯绕谕度爰爸脫Q情況

　　根據(jù)山東和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于山東南山鋁業(yè)股份有限公司截止2018年12月31日前以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（和信專字（2019）第【000050】號）、《關(guān)于山東南山鋁業(yè)股份有限公司2019年1月1日至2019年3月16日期間以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（和信專字（2019）第【000168號】，BAI公司在募集資金到位前以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資金額為856,467,250,229.87印尼盾，折人民幣金額為41,259.27萬元。

　　前述置換資金于2019年度置換金額為521,867,000,000.00印尼盾，2020年度募集資置換金額為16,259.27萬元人民幣，截至2022年12月31日，募集資金置換已實施完畢。

　?。ㄈ┯瞄e置募集資金暫時補充流動資金情況

　　無。

　　（四）使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品情況

　　2019年10月28日經(jīng)公司第九屆董事會第二十六次會議決議，公司使用不超過35億元暫時閑置募集資金投資安全性高的保本型銀行理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，使用期限不超過12個月，在上述額度有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。2020年10月26日經(jīng)公司第十屆董事會第四次會議決議，公司使用不超過7.3億元暫時閑置募集資金投資安全性高的保本型銀行理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，使用期限不超過12個月，在上述額度有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　報告期內(nèi)公司不存在使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的情況。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　公司無變更募集資金投資項目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及中國證監(jiān)會相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、本公司《募集資金使用管理辦法》等規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　附件：

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司

　　配股募集資金2023年半年度使用情況對照表

　　單位：人民幣萬元

　　注：募投項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年均利潤總額 59,631.17 萬元。

　　證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業(yè) 公告編號：臨2023-042

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司

　　為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司

　　提供擔(dān)保展期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱：南山鋁業(yè)新加坡有限公司（以下簡稱“新加坡公司”）

　　● 擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次為新加坡公司擔(dān)保金額為 5,000 萬美元，本次擔(dān)保發(fā)生后累計為其提供的擔(dān)保余額為7,100 萬美元。

　　● 擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：公司不存在對外擔(dān)保逾期的情況。

　　● 擔(dān)保事項已經(jīng)第十一屆董事會第三次會議審議通過。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年8月26日與華僑銀行有限公司（以下簡稱“華僑銀行”）在公司會議室簽署《保證合同》，為公司子公司新加坡公司在華僑銀行申請最高金額5,000萬美元授信業(yè)務(wù)，有效期至保證合同責(zé)任解除且在協(xié)議項下的債權(quán)全部清償之日止。（詳見公司于2019年8月27日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司提供擔(dān)保的公告》，公告編號：臨2019-062）。

　　公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司提供擔(dān)保展期的議案》，用于為新加坡公司在華僑銀行授信業(yè)務(wù)進行擔(dān)保展期，此次擔(dān)保展期事項說明書有效期至2023年8月25日。具體內(nèi)容詳見公司2021年8月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司提供擔(dān)保展期的公告》（公告編號：臨2021-051）。

　　為滿足新加坡公司貿(mào)易需求，公司第十一屆董事會第三次會議審議通過了《山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司提供擔(dān)保展期的議案》，公司擬與華僑銀行簽署《銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保展期事項說明書》，用于為新加坡公司在華僑銀行授信業(yè)務(wù)進行擔(dān)保展期，擔(dān)保展期事項說明書自雙方有權(quán)簽字人簽署并加蓋公章之日起生效，有效期至2025年8月25日止。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人公司名稱：南山鋁業(yè)新加坡有限公司；

　　被擔(dān)保人注冊地：新加坡；

　　被擔(dān)保人董事：范啟迪；

　　被擔(dān)保人經(jīng)營范圍：鋁制品貿(mào)易與服務(wù)。

　　新加坡公司是本公司全資子公司，于2010年成立，公司注冊資本為3,980萬美元。

　　截止2022年12月31日，新加坡公司資產(chǎn)總額 598,475.96 萬元、負(fù)債總額8,095.85 萬元(其中貸款總額 0.00 萬元) 、凈資產(chǎn) 590,380.11 萬元、營業(yè)收入278,608.85 萬元、凈利潤3,311.71 萬元。

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　公司為新加坡公司在華僑銀行申請最高金額5,000萬美元授信業(yè)務(wù)，公司對其本金、利息和相關(guān)費用提供連帶責(zé)任保證，并與華僑銀行簽署《保證合同》，保證合同自雙方有權(quán)簽字人簽署并加蓋公章之日起生效，有效期至保證合同責(zé)任解除且在協(xié)議項下的債權(quán)全部清償之日止。

　　四、對外擔(dān)保累計金額及逾期擔(dān)保的累計金額

　　截止公告日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保總額為人民幣30,000萬元、美元62,100萬元、歐元3,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計（2022年年報）凈資產(chǎn)的9.05%，全部為公司對子公司的擔(dān)保。無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴等情形。

　　五、董事會意見

　　新加坡公司為公司全資子公司，主營鋁制品貿(mào)易與服務(wù)，自2010年成立以來信譽狀況良好，公司本次提供擔(dān)保主要為其貿(mào)易融資需求，經(jīng)過對其生產(chǎn)經(jīng)營、訂單接收情況考察后，公司認(rèn)為新加坡公司償債能力良好，財務(wù)風(fēng)險處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，本公司在上述額度和期限內(nèi)為新加坡公司提供擔(dān)保展期，不會損害公司利益，同意提供上述擔(dān)保展期。

　　六、獨立董事意見

　　我們認(rèn)為，新加坡公司為公司的全資子公司，為其提供擔(dān)保展期，主要用于新加坡公司貿(mào)易融資需求，符合公司整體利益。該事項的內(nèi)容及決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東，尤其是中小股東合法權(quán)益的情形，同意公司為其提供擔(dān)保展期。

　　七、備查文件目錄

　　1、《山東南山鋁業(yè)股份有限公司第十一屆董事會第三次會議決議》；

　　2、山東南山鋁業(yè)股份有限公司獨立董事意見；

　　3、南山鋁業(yè)新加坡有限公司注冊證明；

　　4、銀行授信業(yè)務(wù)擔(dān)保展期事項說明書。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業(yè) 公告編號：臨2023-043

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年半年度業(yè)績

　　說明會的公告

　　本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會議內(nèi)容：2023年半年度業(yè)績說明會

　　● 會議召開時間：2023年9月4日（星期一）下午15:00-16:00

　　● 會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動

　　● 網(wǎng)絡(luò)互動地址：中國證券報中證網(wǎng)，網(wǎng)址：

　?。╤ttp://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　● 投資者可于2023年9月1日（星期五）17:00前將相關(guān)問題通過電子郵件的形式發(fā)

　　送至本公司郵箱：600219@nanshan.com.cn。本公司將會于2023年半年度業(yè)績說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　一、說明會類型

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已于2023年8月26日發(fā)布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2023年9月4日（星期一）下午15:00-16:00舉行2023年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)文字互動召開，公司將針對2023年半年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　?。ㄒ唬h召開時間：2023年9月4日（星期一）下午15:00-16:00

　?。ǘh召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動

　?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)互動地址：中國證券報中證網(wǎng)，網(wǎng)址：

　　http://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/

　　三、參加人員

　　公司董事長兼總經(jīng)理呂正風(fēng)先生、董事兼董事會秘書隋冠男女士、財務(wù)總監(jiān)譚樹青女士、獨立董事季猛先生等將參加本次投資者說明會，回答投資者問題。

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可于2023年9月1日（星期五）17:00前將需要了解的情況和有關(guān)問題預(yù)先通過電子郵件的形式發(fā)送至本公司郵箱：600219@nanshan.com.cn。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　?。ǘ┩顿Y者可在2023年9月4日（星期一）下午15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登陸中證網(wǎng)（http://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　證券事務(wù)代表：范基莉

　　電子郵箱：600219@nanshan.com.cn

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過中國證券報中證網(wǎng)查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年8月26日