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杭州立昂微電子股份有限公司關(guān)于“立昂轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的提示性公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)杭州立昂微電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2345 號）核準(zhǔn)，杭州立昂微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月18日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券33,900,000張，每張面值100元，發(fā)行總額人民幣339,000.00萬元，期限6年（即2022年11月14日至2028年11月13日），債券票面年利率為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]326號文同意，公司339,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年12月7日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“立昂轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111010”。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《杭州立昂微電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日（2022年11月18日，T+4）起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028年11月13日）止，即2023年5月18日至2028年11月13日?！傲恨D(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)為45.38元/股，因公司實(shí)施2022年度權(quán)益分派，“立昂轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)于2023年6月1日調(diào)整為44.96元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月26日披露的《立昂微關(guān)于實(shí)施2022年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號：2023-048）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況
?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
根據(jù)《募集說明書》的約定，“立昂轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款如下：
1. 修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
2.修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上披露相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
?。ǘ┺D(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況
本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2023年8月14日起算，在2023年8月14日至2023 年8月25日期間，公司股票已有連續(xù)十個(gè)交易日收盤價(jià)低于“立昂轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即 44.96元/股）的80%，預(yù)計(jì)將觸發(fā)“立昂轉(zhuǎn)債”價(jià)格的向下修正條款。若未來觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，即公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，屆時(shí)公司董事會(huì)將召開會(huì)議決定是否行使“立昂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司將根據(jù)本公司《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“立昂轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
杭州立昂微電子股份有限公司
董事會(huì)
2023年 8 月 26 日
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